Бизнес-справки и бизнес-отчёты по компаниям, зарегистрированным в БВО (BVI)
В зависимости от стоящих перед вами задач, в справку могут быть включены следующие сведения:
- наименование (в т.ч. правовая форма);
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер);
- статус действия;
- регистрационный агент и его контактные данные;
- капитал / акции (доли)
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России;
- учреждённые компании на территории России;
- участие в судебных делах на территории России;
и другая информация по запросу.
Британские Виргинские острова. Легализация документов и перевод:
Британские Виргинские Острова являются участником Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов для стран-участниц Конвенции.
Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, созданные в одном государстве и подлежащие передаче в другое государство, заменяющий процедуру консульской легализации, - апостиль.
Все полученные документы из БВО (BVI) могут быть переведены для вас на русский (или любой другой) язык.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ BVI
БВО предлагает достаточно выгодные условия для регистрации фирм: низкая стоимость и быстрые сроки (до 1 дня) регистрации,
небольшая стоимость последующего содержания юридического лица (необходимо уплачивать ежегодный сбор (пошлину), при этом отсутствуют налоги на прибыль, на доходы физ.лиц, НДС и др.),
нет требований к резидентности директора.
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН В BVI
Реестр (регистр) компаний Британских виргинских островов ведёт регистратор Комиссии по финансовым услугам. Комиссия несёт ответственность за регистрацию всех компаний, образованных на территории БВО, регистрацию торговых марок и патентов.
АДРЕС
Компания должна иметь зарегистрированный офис на территории Британских Виргинских островов.
Зарегистрированный офис компании – это реальный (физический) адрес в БВО.
Если зарегистрированный офис компании – это офис регистрационного агента, этот факт должен быть отражён в описании адреса в Уставе или в уведомлении.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ АГЕНТ В BVI
В большинстве офшорных юрисдикций, включая БВО, есть требование о том, что компания должна иметь регистрационного агента в стране.
Регистрационный агент – это «посредник» между правительством и компанией, либо между какой-то третьей стороной и компанией. Сведения о его имени и адресе должны быть поданы в Реестр компаний.
Регистрационные агенты, как правило, оказывают и услуги по администрированию созданных юридических лиц (сдают отчётность, оплачивают пошлины и т.п.)
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИЙ BVI
Корпоративный закон Британских Виргинских островов больше не использует традиционные понятия «уставный капитал» и «капитал». Эта викторианская концепция считается лишней, т.к. она не даёт представления об истинном капитале в компании. Только максимальное количество акций, которое компания имеет право выдавать или, что компания имеет право выдавать неограниченное количество акций, должно быть указано в Уставе.
УЧАСТНИКИ / АКЦИОНЕРЫ / БЕНЕФИЦИАРЫ В BVI
Поправки в законодательство, вступившие в силу 01.01.2023г. отменяют акции на предъявителя. Любые существующие акции на предъявителя будут автоматически конвертированы в именные акции.
На Британских Виргинских островах с 30.06.2017г. начал действовать единый реестр бенефициаров.
Все компании BVI обязаны своевременно передавать информацию о своих бенефициарах в реестр (в ином случае грозит значительный штраф или даже тюремное заключение). Но сведения из него недоступны общественности.
Подробнее о реестре бенефициаров .
Британские Виргинские острова обязались ввести публичный реестр бенефициаров к 2023 году в соответствии с директивой Европейского союза (EU2015/849), которая требует от государств-членов обеспечить общедоступность информации о бенефициарной собственности ("Требования к раскрытию информации").
Однако 22 ноября 2022 года Европейский суд (ЕС) вынес знаменательное решение (подробнее тут), признав такие требования незаконными, так как они нарушают Хартию основных прав ЕС (уважение к частной и семейной жизни, защита персональных данных).
Это решение может иметь последствия для обязательств, взятых на себя БВО (подробнее тут).
РУКОВОДСТВО КОМПАНИЕЙ В BVI
В компании БВО должен быть по крайней мере один директор (физическое лицо или корпорация).
Согласно поправкам 2015 года к Закону о коммерческих компаниях от 2004г., сведения о директорах должны быть поданы в реестр. Согласно новой статье 118А, компания должна подать для регистрации Регистратором копию своего реестра директоров.
Подробнее о реестре директоров...
Реестр директоров в БВО. Всегда ли информация закрыта
Законодательство о компаниях БВО. Что изменилось в 2023 (какие сведения о директорах стали открытыми)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Компания должна хранить финансовые записи/отчёты, достаточные для объяснения сделок компании, и которые в любой момент позволят определить её финансовое положение.
Регистрационный агент должен хранить в зарегистрированном офисе Реестр владельцев/акционеров, Реестр директоров и все протоколы и решения компании. Эти файлы остаются конфиденциальными и не публикуются, но они остаются доступными для акционеров компании
Для доступа к этой информации третьих лиц требуется решение местного суда.
Поправки к Закону от 2018г. также предусматривают обязанность Регистратора исключать из торгового реестра БВО компании, не предоставившие Регистратору Реестр директоров (Registers of Directors) до 31 декабря 2018 года. Соответствующее уведомление о предстоящем исключении из реестра таких компаний 02 января 2019 года будет опубликовано Регистратором.
С 01 октября 2018 года на Британских Виргинских островах не выдаются Сертификаты хорошего состояния (Certificates of Good standing) в отношении компаний, который не предоставили в Регистратору Реестр директоров. Подробнее тут...
C 1 января 2023 года каждая компания на Британских Виргинских островах (за исключением зарегистрированных на бирже компаний и компаний, уже подающих финансовую отчетность на Британских Виргинских островах) должна готовить и предоставлять годовой финансовый отчет своему зарегистрированному агенту в течение 9 месяцев после окончания финансового года. Но отметим, что вводится обязанность только сдавать отчётность Агенту, эта информация не станет публичной.
Зарегистрированный агент обязан уведомить Регистратора в 30-дневный срок, если такой отчёт не был получен в срок. За нарушение требований законодательства компаниям грозит штраф и потеря репутации.
(подробнее тут)
Страна:
