02.12.2024
Правда и мифы о закрытии резиденции Деда Мороза в Великом Устюге
Сообщения о том, что резиденция Всероссийского Деда Мороза закрыта, а сам волшебник лишился своего сказочного дома, взбудоражили публику.
Мы в Деловом центре «ДИНЕКА» привыкли доверять только фактам, поэтому давайте разбираться.
Подробнее читайте далее...
28.11.2024
Новые правила раскрытия бенефициарного владения на Каймановых островах:
14 ноября 2024 года Кабинет министров Каймановых островов утвердил Положение о бенефициарном праве собственности, изменяющее текущую систему регулирования.
Окончательное обнародование изменений запланировано на 9 декабря 2024 года.
Подробнее читайте далее...
25.11.2024
Мошенничество с декларированием наличных и драгоценностей
Набирает популярность схема мошенничества, связанная с декларированием наличных денег и драгоценностей.
Мошенники представляются сотрудниками налоговых органов, банков или даже силовых структур, угрожая штрафами, арестом имущества или уголовным преследованием за "уклонение от декларирования".
Подробнее читайте далее...
25.11.2024
Российские вкладчики впервые должны уплатить налог на доход с процентов по вкладам
В начале декабря истекает срок уплаты налога на доход с процентов по банковским вкладам за 2023 год.
Налог распространяется на любые счета в любых валютах, включая депозиты и текущие счета, за исключением средств, размещённых в банках с лицензией на развитие малого и среднего предпринимательства.
Подробнее читайте далее...
22.11.2024
Россияне все чаще сталкиваются с блокировкой счетов из-за базы ЦБ
В последние месяцы в России значительно увеличилось число жалоб на блокировку банковских счетов.
По данным Центробанка, число обращений достигло 140,8 тыс., что вдвое превышает показатели прошлого года. Основные претензии граждан связаны с включением в реестр подозрительных операций и счетов ("база дропов").
Подробнее читайте далее...
21.11.2024
Бермудские острова пересматривают законодательство о реестре бенефициарных владельцев
Правительство Бермудских островов инициировало процесс общественного обсуждения законодательства о бенефициарном владении.
Новая система направлена на предотвращение несанкционированного доступа и упрощение процесса обмена данными с международными регуляторами.
Подробнее читайте далее...
18.11.2024
Еврокомиссия обсуждает включение России в список стран с высоким риском
Еврокомиссия (ЕК) инициировала рассмотрение вопроса о включении России в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Обсуждение продолжится в ближайшие месяцы. Окончательное решение Еврокомиссии ожидается не ранее начала 2025 года.
Подробнее читайте далее...
15.11.2024
Количество партнёров БРИКС растёт
На XVI саммите БРИКС, прошедшем в октябре 2024 года, Индонезия, Малайзия и Таиланд официально получили статус партнёров организации.
Статус партнёра позволяет государствам участвовать в совместных инициативах и экономических проектах, не становясь полноправными членами.
Подробнее читайте далее...
08.11.2024
Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег пересмотрела свои серый и чёрный списки осенью 2024
В октябре 2024 года Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) внесла Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в свой «серый список».
Для стран, добавленных в серый список, ФАТФ устанавливает специальные дорожные карты.
Подробнее читайте далее...
07.11.2024
Усиление контроля за брендами и права на интеллектуальную собственность на маркетплейсах
Новые требования к маркетплейсам включают проверку документов, подтверждающих легальное право продавца на использование бренда.
В случаях, когда маркетплейсы не выполняют эти требования, они могут быть привлечены к ответственности за размещение контрафакта.
Подробнее читайте далее...
06.11.2024
Номинальные директора в России
Номинальные директора в России часто используются для регистрации и управления компаниями.
Хотя законодательство РФ прямо не регулирует понятие "номинального директора", в ряде случаев такие лица могут привлекаться к уголовной или субсидиарной ответственности.
Подробнее читайте далее...
01.11.2024
Налоговая гавань Бисмарков в Германии
Недавнее расследование обнаружило необычную налоговую «гавань» в Германии.
В лесной зоне Саксенвальд действует особый налоговый режим. Несмотря на отсутствие реальной офисной инфраструктуры, несколько крупных фирм, включая логистические и энергетические компании, формально зарегистрированы на этом участке.
Подробнее читайте далее...
30.10.2024
Wildberries планирует выход на рынки Азии
Татьяна Ким (ранее Бакальчук), глава и основатель крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, объявила о стратегическом выходе на рынки Азии.
Ставка на азиатские рынки логична: Wildberries видит потенциал для роста через привлечение азиатских производителей, особенно китайских, и их прямой интеграции на платформу.
Подробнее читайте далее...
29.10.2024
Электронный апостиль в Израиле
В 2024 году цифровая система электронного апостиля в Израиле официально введена в эксплуатацию и активно используется.
Израиль присоединился к числу стран, решившихся на введение электронного апостиля (e-апостиль), что позволило существенно повысить скорость и безопасность данного процесса.
Подробнее читайте далее...
25.10.2024
Россия не включена в чёрный список FATF по итогам пленарного заседания
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вновь не внесла Россию в черный список стран с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Такое решение было принято на пленарном заседании организации в октябре 2024 года.
Подробнее читайте далее...
Новости 1 - 15 из 1131
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец