РУС ENG
RSS

26.02.2024 Как изменились серый и чёрный списки FATF в феврале 2024 года




24 февраля в Париже на пятом пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ) были обновлены «чёрный» и «серый» списки (подробнее о списках ФАТФ).

Из "серого списка" были исключены 4 юрисдикции.

Подробнее читайте далее...




20.02.2024 Как изменились серый и чёрный списки ЕС в феврале 2024 года




Cегодня Совет ЕС исключил Багамы, Белиз, Сейшелы и острова Тёркс и Кайкос из списка юрисдикций, не сотрудничающих в целях налогообложения.

Таким образом в чёрном списке ЕС осталось 12 юрисдикций. Изменения произошли и в сером списке.

Подробнее читайте далее...


19.02.2024 Пересмотр «серого списка» ФАТФ состоится на этой неделе




Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма соберётся в Париже на пленарном заседании на этой неделе.

Ожидается, что серый список ФАТФ будет пересмотрен. Изменения в чёрном списке маловероятны, но ...

Подробнее читайте далее...




13.02.2024 Клиника хирурга Тимура Хайдарова ликвидирована?




Именно такими заголовками пестрят многие СМИ. Как известно, мы любим проверять данные и не смогли устоять и в этом случае.

Для начала давайте обратимся к данным ЕГРЮЛ и выясним, к каким юридическим лицам Тимур Хайдаров вообще имеет отношения

Подробнее читайте далее...




13.02.2024 Мёртвые души на Wildberries




На днях мы натолкнулись на интересное расследование в ТГ о «фейковых» продавцах на популярной платформе Wildberries.

И, конечно, не смогли пройти мимо..

Подробнее читайте далее...





08.02.2024 Восстановить исключённую из реестра компанию, чтобы снова её ликвидировать




Сегодня мы расскажем вам интересный случай восстановления компании в реестре для её последующей ликвидации.

Это произошло на Мальте.

Подробнее читайте далее...





05.02.2024 Проблемы системы правосудия на Кипре




В работе системы электронного правосудия на Кипре e-Justice наблюдаются регулярные технические проблемы.

В июле 2021 года в Республике Кипр была запущена система i-Justice (обошлась бюджету в 250 тысяч евро). На смену ей пришла новая цифровая платформа e-Justice и тут начались проблемы.

Подробнее читайте далее...



05.02.2024 Коленки пчелы против Силы воина Евразия




ООО «Коленки пчелы» обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Сила воина Евразия».

ООО «Коленки пчелы» выпускает продукцию под торговой маркой Easy Peasy. Вероятно, причиной иска послужили проблемы с производством энергетиков под этой маркой.

Подробнее читайте далее...





02.02.2024 Украинский государственный санкционный реестр начал работу




Украина запустила государственный санкционный реестр. Его ведёт Совет национальной безопасности и обороны Украины

В реестр уже включены 17 202 физических и юридических лица.

Подробнее читайте далее...





02.02.2024 Илон Маск хочет сменить место регистрации Tesla




Илон Маск хочет, чтобы акционеры Tesla проголосовали за перенос регистрации компании из штата Делавэр в Техас.

Техас выбран не случайно, с 2021 года в Остине находится штаб-квартира компании (ранее она была в Калифорнии).

Подробнее читайте далее...




30.01.2024 Апостиль в Пакистане - 2024




Пакистан присоединился к Гаагской конвенции, но процедура проставления апостиля так и не была запущена.

26 января 2024 года президент Пакистана д-р Ариф Алви издал «Постановление об апостиле 2024 года»

Подробнее читайте далее...




25.01.2024 Красные флаги при проверке компаний




В новом отчёте Moody's Analytics подробно описаны все виды корпоративных структур и тревожные сигналы, указывающие на мошенничество, отмывание денег и другие финансовые преступления, связанные с подставными компаниями, которые часто непрозрачны и их трудно регулировать.

На что стоит обратить внимание?

Подробнее читайте далее...



24.01.2024 Более 30 тысяч компаний могут быть исключены из реестра Ирландии




В настоящее время «на карандаше» у CRO (Бюро регистрации компаний Ирландии) находятся 32 тысячи компаний. Основная причина повышенного внимания регистрирующего органа – непредставление актуальной годовой отчётности в срок.

Согласно законодательству, все компании обязаны поддерживать актуальность публичной отчётности (включая ежегодный отчёт), чтобы работать в Ирландии.

Подробнее читайте далее...



19.01.2024 Латвия и Эстония планируют аннулировать юридические соглашения с Россией




Прибалтийские страны Латвия и Эстония 18 января предприняли попытку расторгнуть свои соглашения о правовой помощи с Россией.

Эстония и Латвия должны будут уведомить Россию о прекращении действия соглашения за 6 месяцев. После расторжения соглашения правовое сотрудничество с Россией будет осуществляться на тех же основаниях, что и со всеми другими третьими странами.

Подробнее читайте далее...



19.01.2024 Закон о компаниях в Китае – что изменится в 2024 году в процедурах создания и ликвидации компаний




Закон о компаниях в Китае вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Мы уже рассказывали вам об изменениях в вопросах руководства компании и её капитала (подробнее). Сегодня остановимся подробнее на процедурах создания и ликвидации компаний.

Подробнее читайте далее...






Новости 1 - 15 из 963
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
WhatsApp