РУС ENG
RSS

18.03.2024 Министерство юстиции и FinCEN подали апелляцию на решение суда о признании закона о корпоративной прозрачности неконституционным



Министерство юстиции и FinCEN подали уведомление об апелляции, заявив, что они обжалуют решение суда о признании закона о корпоративной прозрачности (CTA) неконституционным в Апелляционном суде Одиннадцатого округа США.

Этот шаг был абсолютно ожидаем, но неизвестно сколько это может занять времени. И если у компаний, созданных до 31 декабря 2024 года есть немного времени для наблюдения за процессом, у вновь регистрируемых организаций есть всего 90 дней для подачи сведений о своих бенефициарах в FinCEN.

Подробнее читайте далее...


18.03.2024 Регистратор компаний на Кипре сделал заявление относительно проблем и срока регистрации UBO




Реестр бенефициарных владельцев (UBO) создавался на Кипре в течение многих лет, сроки запуска постоянно переносились. Внести сведения о своих бенефициарах компании получили возможность в марте 2021 года. Крайний срок подачи заявки от существующих компаний - 31 марта 2024 года.

Но компании столкнулись с некоторыми проблемами и рискуют получить внушительные штрафы.

Подробнее читайте далее...


15.03.2024 Регистратор компаний в Индии готовится исключить более 25 тысяч организаций из реестра





Согласно данным последнего ежемесячного отчёта Министерства по корпоративным делам Регистратор компаний готовится к исключению из торгового реестра более 25 400 фирм.

Причиной является непредставление годовых отчётов в течение двух лет.

Подробнее читайте далее...




15.03.2024 Тысячи кипрских компаний рискуют получить штрафы



С 6 марта 2021 года у кипрских компаний появилась возможность внести сведения о своих бенефициарах в центральный реестр. Крайний срок подачи документов многократно переносился по разным причинам. Последний срок – 31 марта 2024 года.

Но несмотря на достаточно длинный переходный период на сегодняшний день порядка 90 тысяч компаний из 230 тысяч зарегистрированных не обновили записи о своих бенефициарных владельцах.

Подробнее читайте далее...



14.03.2024 Вести бизнес на Бермудах становится дороже




Бермудские острова (Бермуды) славятся не только субтропическим климатом и прекрасными пляжами, это ещё и один из самых известных и популярных офшоров.

Но с 2024 года компании должны будут платить увеличенные ежегодные сборы за регистрацию, а также увеличены сборы за судебные услуги.

Подробнее читайте далее...




12.03.2024 Торговая Палата Дубая подводит итоги 2023 года




Торговая палата Дубая сообщает о значительном увеличении числа иностранцев, вступающих в её ряды.

Торговая палата Дубая подготовила список из 10 стран-инвесторов с наибольшим вкладом. Первые три места занимают Индия, Пакистан и Египет. Вошла ли Россия в этот список?

Подробнее читайте далее...




05.03.2024 Закон о корпоративной прозрачности в США признан неконституционным




Федеральный суд Северного округа Алабамы признал Закон о корпоративной прозрачности (CTA) неконституционным.

Пока непонятно как будут разворачиваться дела дальше. Будет ли Министерство финансов США обжаловать данное решение и насколько широко оно будет применяться.

Подробнее читайте далее...




04.03.2024 Чистка реестра компаний в Великобритании




С 1 марта 2024 года Регистрационная палата Великобритании получила дополнительные полномочия по контролю чистоты реестра компаний.

Кроме этого, для компаний появились дополнительные требования: от запрета использования почтовых ящиков в качестве адреса до предоставления данных о законности бизнеса.

Подробнее читайте далее...




04.03.2024 Регистрационной Палатой Великобритании были приняты сотни «мошеннических» документов




Согласно данным UK Finance (банковской торговой ассоциации) множество заявлений, касающихся выполнения финансовых обязательств, были представлены в Регистрационную палату в конце прошлого месяца.

В результате чего в Реестре компаний появились записи о погашении залогов, что не соответствует действительному положению дел.

Подробнее читайте далее...



26.02.2024 Как изменились серый и чёрный списки FATF в феврале 2024 года




24 февраля в Париже на пятом пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ) были обновлены «чёрный» и «серый» списки (подробнее о списках ФАТФ).

Из "серого списка" были исключены 4 юрисдикции.

Подробнее читайте далее...




20.02.2024 Как изменились серый и чёрный списки ЕС в феврале 2024 года




Cегодня Совет ЕС исключил Багамы, Белиз, Сейшелы и острова Тёркс и Кайкос из списка юрисдикций, не сотрудничающих в целях налогообложения.

Таким образом в чёрном списке ЕС осталось 12 юрисдикций. Изменения произошли и в сером списке.

Подробнее читайте далее...


19.02.2024 Пересмотр «серого списка» ФАТФ состоится на этой неделе




Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма соберётся в Париже на пленарном заседании на этой неделе.

Ожидается, что серый список ФАТФ будет пересмотрен. Изменения в чёрном списке маловероятны, но ...

Подробнее читайте далее...




13.02.2024 Клиника хирурга Тимура Хайдарова ликвидирована?




Именно такими заголовками пестрят многие СМИ. Как известно, мы любим проверять данные и не смогли устоять и в этом случае.

Для начала давайте обратимся к данным ЕГРЮЛ и выясним, к каким юридическим лицам Тимур Хайдаров вообще имеет отношения

Подробнее читайте далее...




13.02.2024 Мёртвые души на Wildberries




На днях мы натолкнулись на интересное расследование в ТГ о «фейковых» продавцах на популярной платформе Wildberries.

И, конечно, не смогли пройти мимо..

Подробнее читайте далее...





08.02.2024 Восстановить исключённую из реестра компанию, чтобы снова её ликвидировать




Сегодня мы расскажем вам интересный случай восстановления компании в реестре для её последующей ликвидации.

Это произошло на Мальте.

Подробнее читайте далее...






Новости 1 - 15 из 972
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
WhatsApp