Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей постоянно меняется (иногда совершенствуется, иногда наоборот).

Если сравнивать текущую ситуацию с той, что была пару лет назад, складывается впечатление, что было лучше.

О том что конкретно изменилось и как иностранцу зарегистрировать компанию в России читайте далее...

FinCen (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями) и BIS (Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли) выпустили совместный документ, в котором перечислили критерии подозрительности сделок.

С 24 февраля 2022 года BIS ввело ряд строгих мер экспортного контроля, которые ограничивают доступ России к определенным технологиям. Эти меры контроля в первую очередь направлены на российский оборонный, аэрокосмический и морской секторы. Также США применили ограничения и к Республике Беларусь.

"Особую озабоченность" вызывают следующие товары...

90 тысяч компаний уже исключены из ЕГРЮЛ за первую половину 2022 года. Все они исключены из-за наличия записи о недостоверности данных.

Чаще всего мы встречаем признание недостоверным адреса.
Как правило случается, если компания использует «массовые адреса» (адреса, указанные в качестве места нахождения десятками компаний) и/или не находится по указанному в ЕГРЮЛ адресу.
Признать недостоверным налоговая может не только адрес, но и ...

С 1 июня текущего года на Кипре стал доступен общественности Реестр бенефициарных владельцев.

Напомним, бенефициаром считается любое физическое лицо, которое в конечном итоге владеет компанией или контролирует её. Как правило, доля владения прямо или косвенно должна быть выше 25% + 1 акция. Если бенефициарного владельца невозможно установить, то им признаётся управляющий.

Но надо учитывать, что ещё не все компании подали необходимые сведения о себе в Реестр бенефициаров.