ЗАКАЗАТЬ
РУС ENG
Список стран


Иностранные реестры
Страна:

Бизнес-справка по иностранной компании

Срок выполнения: от 1 р.дня
За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам


Главная задача проверки контрагента - снизить риски и сотрудничать с максимально надёжными компаниями.
потерять деньги
Ведь взаимодействуя с недобросовестным иностранным контрагентом вы рискуете:
  • потерять деньги\время,
  • получить ненужное внимание от сотрудников государственных и других органов (налоговой, валютного контроля, таможенных и иных служб, банка и т.п.),
  • нанести урон своей репутации.
Обезопасить себя можно, корректно оформив все необходимые документы: от подробного описания назначения платежа в финансовых документах до грамотного составления контракта и подготовки досье на контрагента.

Уверены, вы прекрасно понимаете, что проверка контрагента - важная задача. Но если российскую компанию хотя бы поверхностно можно изучить собственными силами, то при работе с иностранными организациями это не всегда так просто: начиная от языкового барьера и заканчивая особенностями местного законодательства в плане доступа к информации.

НО! Это совсем не повод отказаться от проверки или тратить на неё огромные ресурсы. Мы уже более 20 лет занимаемся этим вопросом - готовы помочь и вам. Базовая проверка в среднем стоит 100-150 евро и выполняется за 2-3 дня. То есть вам не придётся тратить время на погружение в тонкости законодательства каждого региона, создавать и содержать штат юристов-международников. Мы позаботимся обо всём и предоставим вам структурированный отчёт на русском языке.

Бизнес-справка Делового центра "ДИНЕКА" даёт возможность достаточно оперативно и с минимальными затратами получить сведения по вашему партнеру, конкуренту или клиенту.


Какая информация может быть включена в отчёт
Финальная структура отчёта зависит от многих факторов, включая исходный запрос и нюансы работы в стране-инкорпорации проверяемой компании.

схема
Как правило, в отчёт включаются:
  • основные сведения и контактные данные 
  • сфера деятельности
  • уставный капитал и акционеры
  • руководство
  • финансовая (бухгалтерская) отчётность
  • филиалы, дочерние компании
  • имущество (активы)
  • наличие лицензий, разрешений
  • судебные разбирательства
  • упоминания в СМИ и другие сведения
У нас имеется ряд популярных шаблонов, которые можно использовать в качестве отправной точки, однако мы всегда готовы учесть ваши особые пожелания и требования.

ЭКСПРЕСС
СТАНДАРТ
МАКСИМУМ
основная информация:
  • наименование,
  • статус,
  • регистрационные и
  • контактные данные,
  • о руководстве,
  • о капитале
    и владельцах.
дополнительно:
  • о ликвидации, банкротстве, реорганизации,
  • данные фин. отчётов,
  • о дочерних компаниях и филиалах в РФ и за её пределами,
  • о судебных делах в РФ и за её пределами,
  • о товарных знаках, участии в тендерах, разрешениях и лицензиях,
  • упоминания в СМИ.
дополнительно:
  • более подробные фин. данные (коэффициенты, сведения о залогах, рейтинги и пр.),
  • о патентах, авторских правах, контрактах и тендерах и т.п,
  • признаки гос.участия и наличия PEP.
В справку включаются данные на текущий момент. В справку могут быть включены исторические данные (смена руководства, владельцев и т.п.). Исторические данные включены, могут быть добавлены сведения о санкциях в отношении компании и её ключевых лиц.

Мы всегда открыты к обсуждению целей проверки контрагента, чтобы адаптировать состав бизнес-справки под имеющиеся задачи. Мы понимаем, что иногда требуется глубокий анализ компании, включая исторические данные (может быть важно узнать как часто менялось руководство, собственники и т.п.), в других случаях наибольший интерес представляет текущая репутация комания, её связи и судебные дела с её участием, в третьих - требуется экспресс-проверка, чтоы просто убедиться в факте существования фирмы и её статусе.

Во всех случаях наша команда готова помочь вам.
Наши специалисты готовы дать профессиональные консультации и рекомендации относительно того, какие параметры проверки следует включить в бизнес-справку в конкретном случае, и какие можно опустить.

Вы можете рассчитывать на нашу профессиональную поддержку и экспертное сопровождение на всех этапах процесса проверки контрагента.

Наша цель - подготовить для наших клиентов максимально полезную и информативную бизнес-справку, которая поможет принять взвешенные решения и минимизировать риски при стратегически важных операциях.

Когда стоит обратиться в Деловой центр "ДИНЕКА"
Мы часто сталкивались с проблемами клиентов, когда подписывались договоры с несуществующими иностранными фирмами, а суммы по контрактам уже были оплачены. Давно не выгодно экономить на информации. В СМИ можно найти массу примеров непредусмотрительности и крупных потерь.

Уверены, если вы попали на наш сайт - значит вы рассчитываете свои действия на шаги вперед. А мы готовы dам помочь. Ведь это уже наше дело!

Конечно, проверять контрагента необходимо перед сделкой, даже если ранее был успешный опыт сотрудничества.
Но на практике некоторые предприниматели вспоминают о необходимости проверки только перед судебным заседанием Хотя привлечь к ответственности зарубежную компанию бывает на порядок сложнее, чем российскую. Да и сам арбитражный процесс более затратный и иногда приходится вести споры в иностранном суде.

Кстати, проверка иностранного контрагента и получение документов из реестра страны-инкорпорации могут понадобиться и в случае учреждения иностранной компанией юридического лица в России или покупки доли в нём.

А также если вы, например, планируете устроиться на работу в зарубежную компанию.

В любом случае, обратившись к нам вы можете быть уверены в качестве и полноте предоставляемой информации, а также в профессионализме и оперативности нашего обслуживания.


- Нужны дополнительные сведения или не можете определиться с выбором?
- Обратитесь к нашим специалистам, и мы подберем для вас оптимальный вариант.


Выберите юрисдикцию для получения более подробной информации:
Абхазия
Алжир
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Американские Виргинские острова
Американское Самоа
Ангилья
Англия
Ангола
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Бермудские острова
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британские Виргинские острова
Бруней
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венесуэла
Венгрия
Восточный Тимор (Тимор-Лешти)
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг (Сянган)
Гренада
Греция
Грузия
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Колумбия
Коморы
Конго, Демократическая Республика
Конго, Республика
Корея
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаос
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Македония
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Маршалловы острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдавия (Молдова)
Монако
Монголия
Монтсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды (Голландия)
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Остров Мэн
Пакистан
Панама
Палау
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Святой Елены остров
Северная Ирландия
Cейшелы
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сербия
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Тайвань
Танзания
Тёркс и Кайкос
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Хорватия
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эритрея
Эсватини
Эфиопия
ЮАР
Южный Судан
Ямайка
Япония


Список неисчерпывающий
WhatsApp