Суд Европейского Союза (CJEU) отменил положения законодательства Европейского Союза, которые предоставляют широкой общественности беспрепятственный доступ к информации о бенефициарных владельцах юридических лиц.

Означает ли это, что реестры бенефициарных владельцев в Европе прекратят своё существование?

Подробнее...

Не успел реестр заработать, как его закрывают.

Напомним, что третьи лица получили доступ только 1 июня 2022 года (сбор информации после многократных переносов начался 16 марта 2021 года и компании должны были предоставить необходимые сведения до 31 июля 2022 года).

Почему после стольких лет работы по созданию единого реестра и предоставлению доступа для третьих лиц, Кипр принял решение больше не раскрывать эти сведения?

Подробнее...

Войти в новый год без долгов – отличная цель.

Причем здесь мы имеем в виду не только исполнение всех финансовых обязательств, но и решение прочих текущих задач, например, получение всех необходимых документов по контрагентам и составление «досье» (проявление должной осмотрительности), регистрацию всего того, что требовалось зарегистрировать (от ООО до товарного знака, от недвижимости до автомобиля и т.п.), подачи исковых заявлений в суд и т.п.

И как бы ни казалось, что до нового года ещё много времени, это не так. И, честно говоря, откладывать больше некуда.

Особенно, если речь идёт о ...

С 1 января 2023 года имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов (БВО) будут доступны для ряда пользователей.

Хотим отметить, что сведения о директорах реестр собирает уже несколько лет, с 2016 года. Несмотря на то, что реестр компаний БВО не доступен он-лайн, мы и ранее получали сведения из него, в том числе и о директорах компаний. Но надо признать, это было доступно не по всем компаниям. Так как именно за юридическим лицом оставалось право сделать эти сведения общедоступными или нет.

С января будущего года вступают в силу. ...