Прозрачность, но не любой ценой

Суд Европейского Союза (CJEU) отменил положения законодательства Европейского Союза, которые предоставляют широкой общественности беспрепятственный доступ к информации о бенефициарных владельцах юридических лиц.

Напомним, что в соответствии с четвёртой директивой ЕС (антиотмывочной директивой, 4AML) государства-члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия должны были создать центральные реестры бенефициарных владельцев. Пятой директивой ЕС (5MLD) было позволено широкой общественности получить доступ к сведениям о бенефициарах без необходимости указывать (и подтверждать) причину интереса.

22 ноября 2022 года Суд ЕС вынес решение, что раскрытие сведений о бенефициарах без ограничений нарушает право на неприкосновенность частной жизни и право на защиту от обработки персональных данных, а, следовательно, требование пятой директивы следует признать недействительными.

Означает ли это, что реестры бенефициарных владельцев в Европе прекратят своё существование?

Нет. По-прежнему, компании обязаны предоставлять сведения о своих бенефициарах в реестр. Однако, теперь получить доступ к сведениям о контролирующих лицах не сможет получить любой желающий, данные могут быть раскрыты только тем лицам, которые подтвердят «законный интерес».

В настоящее время Австрия, Бельгия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Мальта уже закрыли доступ к реестрам для третьих лиц. Думаем, что в ближайшее время этому примеру последуют и другие страны ЕС. Вероятно, такие изменения коснутся не только реестры стран ЕС, но и базы данных за пределами Европы.

Насколько известно, Великобритания (уже не член ЕС) пока не собирается закрывать сведения о бенефициарных владельцах от общественности. Ряд британских заморских и зависимых территорий взял на себя обязательство по введению в эксплуатацию реестров бенефициарных владельцев в 2023 году. Будут ли они запущены и как именно будет осуществляться доступ к сведениям, особенно учитывая последние изменения, покажет время.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.