В начале следующего года мы узнаем какую оценку получили БВО за борьбу с отмыванием денег

В январе 2024 года Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Caribbean Financial Action Task Force, CFATF) выпустит полный отчёт, в котором будет указано, соответствуют ли Британские Виргинские острова (БВО) международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

CFATF является региональным органом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая устанавливает международные стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

CFATF провёл оценку БВО в марте этого года.

Надо отметить, что БВО добились некоторых успехов в борьбе с отмыванием денег, недавно, например, юрисдикция была исключена из списка несотрудничающих юрисдикций ЕС (подробнее тут). Этому поспособствовали значительные изменения в законодательстве в последние годы.

Плохая оценка может поставить под угрозу репутацию Британских Виргинских островов на фоне активизации усилий по поддержанию имиджа юрисдикции как надёжного центра финансовых услуг, который соответствует самым высоким международным стандартам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.