ОБЪЕКТ ЕСТЬ. СОБСТВЕННИКА НЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как правило, такая выписка состоит из трёх блоков:
- Основные характеристики объекта;
- Зарегистрированные права;
- Графическое изображение объекта
Отсутствие раздела о собственнике (ФИО владельца или наименования предприятия), вовсе не означает, что объект ничей.
Чаще всего в ЕГРН нет сведений о собственнике по следующим причинам:
- Единый реестр недвижимости (ранее ЕГРП и ГКН, сейчас - ЕГРН) начал своё существование только в конце 90х годов. Требований по обязательному внесению сведений об объектах из прежних реестров не существовало. Потому, если право собственности возникло до 1998 года и владелец не менялся, то с большой вероятностью сведений в ЕГРН о собственнике не будет. Конечно, с каждым годом таких объектов становится меньше.
- Право собственности зарегистрировано не на весь объект целиком. Например, есть квартира, но она коммунальная, где каждой комнатой владеет отдельная семья. Т.е. получив выписку на квартиру вы не увидите собственников, а для определения владельцев нужно будет заказать выписки на каждую комнату (иногда несколько комнат).
- Объект уже поставлен на учёт, но право собственности ещё не оформлено.
- Техническая ошибка.
В том числе, в результате слияния данных из ЕГРП и ГКН объекту могло быть присвоено несколько кадастровых номеров.
Обращайтесь!
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ КОНТРАГЕНТОВ
На днях позвонил знакомый адвокат для получения выписки из ЕГРЮЛ в связи с подачей иска в Арбитраж. В ходе разговора мы выяснили, что его клиент заключил договор с контрагентом, а он недействителен, поскольку подписан 01.08.2019 г., а компания зарегистрирована только 02.08.2019 г.
Платежи за несколько поставок поступали регулярно, но от другой организации со схожим наименованием (бухгалтерия даже и внимания не обратила), а после получения крупной поставки товара компания «пропала».
Таких историй мы знаем много.
Увы, окрылённые первым успехом предприниматели редко задумываются о тщательной проверке контрагентов, считая это лишними тратами.
Но мы не устаем повторять эти заветные слова: «Перед заключением сделки обязательно проверяйте контрагента!». Налоговая с нами солидарна в этом вопросе и требует "должной осмотрительности" при заключении сделок.
Для чего мы рекомендуем проверять контрагентов:
- убедиться в том, что компания действительно существует,
- убедиться в том, что подписывает договор уполномоченное лицо,
- исключить риски подписания контракта с компанией-банкротом или в процессе ликвидации,
- исключить необходимость последующего доказывания действительности договора и розыска своих средств.
- Выписка из ЕГРЮЛ или аналогичный документ для компаний-нерезидентов;
- Доверенность на подписанта (если подписывает лицо, не указанное в ЕГРЮЛ как имеющее право действовать от имени компании без доверенности).
- Выписка из ЕГРЮЛ или аналогичный документ для компаний-нерезидентов;
- Доверенность на подписанта (если подписывает лицо, не указанное в ЕГРЮЛ как имеющее право действовать от имени компании без доверенности);
- Копия учредительных документов;
- Копия бухгалтерской отчётности за последние 3 года;
- Рекламные буклеты, визитки и пр.
Выписки, документы, апостиль и легализация, перевод - это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно и имеем большой опыт.
Для удобства наших клиентов мы разработали бизнес-справку (отчёт). Глубину проверки определяете вы. Собрать информацию, проанализировать её, структурировать и представить вам в удобном виде на русском языке - наша задача.
Всегда на связи и рады помочь!
Обращайтесь!
ПАНАМСКОЕ ДОСЬЕ. НЕТФЛИКС. ГОЛЛИВУДСКИЕ ЗВЁЗДЫ
Фильм основан на книге лауреата Пулитцеровской премии Джейка Бернстайна, который принимал участие в расследовании «Панамского архива» несколько лет назад. Согласно сюжету, вдова (Мэрил Стрип) пытается получить компенсацию за смерть своего мужа в результате несчастного случая на прогулочном катере. Страховая компания зарегистрирована в Панаме. Решая свою проблему героиня помогает раскрыть транснациональную схему ухода от налогов. В фильме задействованы и другие голливудские звёзды, так юристов Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, которые стоят во главе схемы, играют Гэри Олдман и Антонио Бандерас. Эпизодические роли получили Шэрон Стоун, Роберт Патрик, Джеффри Райт, Мелисса Ройч, Дэвид Швиммер.
Как сообщала The Guardian, основатели юридической фирмы Mossack Fonseca&Cо., чьи данные стали основой «Панамского досье», обвиняют Netflix в клевете.
Напомним, Mossack Fonseca&Cо. - фирма, помогающая в открытии офшорных компаний и счетов. В результате утечки данных в 2016 году группа расследователей-журналистов нашла несколько сотен тысяч офшорных счетов. Ими владели в том числе 12 действующих глав государств (в том числе Азербайджана, Пакистана, Аргентины и др.). В отставку ушёл премьер-министр Исландии. Офшорную компанию нашли у отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.Офшоры были найдены у Сергея Ролдугина, Андрея Турчака, Максима Ликсутова, Аркадия и Бориса Ротенбергов и др.. Всего в "Панамском досье" нашлось более 4 тыс. офшоров, связанных с россиянами (суммарный оборот около 4 млрд.долларов). Газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжении которой и оказались «панамские архивы», выяснила, что компания Mossack Fonseca на протяжении своей истории сотрудничала как минимум с 33 лицами, попавшими в черные списки властей США — террористами, наркоторговцами, персонами с темной репутацией родом из Ирана и Северной Кореи. В списках оказался и знаменитый Рафаэль Каро Кинтеро, один из бывших боссов мексиканского «Картеля Гвадалахары». В результате публикации досье компания Mossack Fonseca&Cо была закрыта, а в Панаме против юристов возбудили дело за отмывание денег и уход от налогов. Но и сегодня они по-прежнему одни из самых влиятельных людей Панамы. Фонсека также известен как литератор-романист, а Мосскак - член закрытого панамского общества Club Union.
Обращайтесь!
Читать далее...
ЛИКВИДАЦИЯ VS АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
Иногда собственникам приходится закрывать бизнес. И тут возникает вопрос: как ликвидировать компанию официально и не получить дополнительные проблемы. Рынок пестрит предложениями по ликвидации и альтернативной ликвидации компаний, давайте разберёмся, что подходит вам.
Официальная ликвидация
Ликвидация компании по решению собственников.
Вся процедура занимает не менее 4х месяцев.
Но такой тип ликвидации возможен только если у компании нет задолженности.
Есть риск, что процедура будет приостановлена и налоговая инициирует выездную проверку.
Банкротство
Длительная и достаточно затратная процедура.
Банкротство - способ ликвидации компании при наличии долгов.
Риски:
- банкротство может быть признано преднамеренным или фиктивным
- субсидиарная ответственность контролирующих лиц по долгам компании.
Бросить компанию
Согласно закону, регистрирующий орган может ликвидировать компанию из ЕГРЮЛ если она не сдаёт отчётность и не ведёт операции по счетам.
Казалось, бы, вот оно - решение! быстро, бесплатно ...
Читать далее...
МОШЕННИКИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
И, поверьте, на их уловки попадаются и самые искушенные и осторожные.
Но мы здесь для того, чтобы вы не теряли бдительность и сохранили (а лучше приумножили) своё.
Последнее время интернет пестрит предложениями по "легким" заработкам миллионов на финансовых рынках. Свои услуги гражданам предлагают десятки компаний (часто компаний-нерезидентов РФ). Все эти компании имеют красивые наименования (для создания видимости своей солидности и благонадёжности в наименование включают названия банков, известных компаний и пр.), привлекательные описания и восторженные отзывы "клиентов" на сайтах.
Росфинмониторинг обращает внимание, что наиболее часто в наименованиях компаний-мошенников встречаются слова: «Teletrade», «GRANDCAPITAL», «Delloy Trаde», «GLOBAL FX», «Kappabrokers», «GO CAPITALS FX», «KBCapitals»; «10 BROKERS»; «Swis Trade»; «BORN to TRADE», «Barclays Trade», «WerCrypto».
Указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации, не являются членами Саморегулируемых организаций.
Более того, зачастую "компании" и вовсе существуют только в интернет-пространстве и не имеют реальной регистрации в стране-инкорпорации.
Прежде чем доверить свои деньги компании обязательно проверьте её.
Мы знаем как это сделать и готовы вам помочь.
Работаем по всему миру.
Обращайтесь!
Читать далее...
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО С ПОМОЩЬЮ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ МОЖНО ПОПАСТЬ В ПРОШЛОЕ?
А точнее, в прошлое интересующей вас компании.
Допустим (для суда, налоговой, просто из любопытства), вам нужно подтвердить, что директором компании в 2013 году был (или не был) конкретный гражданин и подпись на контракте того года поставлена уполномоченным на то лицом.
Такую возможность даёт нам Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Он был создан в 2002 году и все компании, созданные до этого момента были обязаны пройти перерегистрацию. До 2002 года единого реестра компаний в России не было, каждый регион/город вёл собственный реестр.
ЕГРЮЛ содержит такие сведения, как: наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес (место нахождения) юридического лица, сведения о собственниках и руководстве, а также иные необходимые и значимые данные о юридическом лице.
Мы можем получить для вас официальную выписку из ЕГРЮЛ на любую дату (начиная с 07.2002 года). Выписка будет содержать срез данных, актуальных на эту дату. Это будет официальный документ, который вы можете предоставить в суд или любой государственный орган. Для зарубежных партнёров мы можем апостилировать выписку и перевести её на любой язык.
А если вас интересует вся история изменений наименований, адресов, руководства, собственников и т.п. компании (в том числе до 2002 года), то наши аналитики смогут собрать её по кусочкам из разрозненных реестров и документов и предоставить вам её в удобной бизнес-справке.
Всегда на связи и рады помочь!
Обращайтесь!
Читать далее...
ЧЕРНОГОРИЯ. ПРОВЕРКА НЕДВИЖИМОСТИ И КОМПАНИЙ
Без должной подготовки разобраться в российском законодательстве непросто, а уж в законодательстве другой страны зачастую вообще непосильная задача для обывателя. Потому при оформлении недвижимости или компании в Черногории россияне обращаются сразу в специализированные компании по продаже недвижимости или оформлению бизнеса.
Доверяя или передавая денежные средства, мы настоятельно рекомендуем убедиться, что компании-посреднику действительно можно доверять. Проверить это легко и необязательно руководствоваться только рекомендациями и «сарафанным радио». В этом вам поможет выписка из государственного торгового реестра Черногории. И мы с радостью поможем вам в её получении. Стоимость документа всего 25 евро, а сколько времени и сил вы можете сэкономить.
А приобретая недвижимость — обязательно получите выписку из кадастра Черногории, убедитесь, что объект недвижимости зарегистрирован, у него нет запретов на сделки, а собственник действительно то лицо, с которым вы совершаете сделку. И это тоже нам под силу.
Важно помнить, выписки по компаниям, недвижимости запрашиваются нами непосредственно в государственных реестрах и предоставляются на официальном языке страны (черногорский). Если вы не владеете им в совершенстве, то нужно будет привлечь переводчиков (мы и тут можем помочь) или мы готовы подготовить для вас полноценный отчёт (бизнес-справку) по проверке компании на русском (или любом другом) языке.
И когда у вас не останется никаких сомнений в сделке. можно подписывать договор и наслаждаться жизнью.
Всегда на связи и рады помочь!
Обращайтесь!
Читать далее...
24 июня 2019 года вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью».
Приказом утверждены 36 форм типовых уставов для ООО. Казалось бы, сейчас у компаний появилась возможность использовать типовой устав, а не подключать юристов к его подготовке. Но не всё так просто.
Формы заявлений в рег.орган (Р11011 и Р14001) пока не скорректированы, потому реальная возможность использования типовой формы устава появится не ранее конца 2019 года (ожидаем новые формы).
Важно отметить, что использовать типовой устав смогут не только вновь создаваемые ООО, но и уже существующие.
Из очевидных плюсов, использование типового устава позволит ООО не вносить изменения в главный документ компании в случае изменений законодательства, смены наименования общества, адреса или размера его уставного капитала.
Но всё же, что содержат типовые уставы и всем ли они подойдут?
Типовой устав содержит несколько положений, в том числе:
- права и обязанности участников;
- порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу;
- выход участника из Общества;
- управление в Обществе и др.
Типовые уставы содержат только базовые параметры, в них нельзя вносить корректировки.Так, например, ни одной из форм типового устава не предусмотрено назначение нескольких директоров, не являющихся участниками ООО, создание Совета директоров и пр.
С одной стороны, создание типовых уставов должно облегчить жизнь предпринимателям. Но, честно говоря, без квалифицированной помощи из 36 типовых уставов выбрать тот, что подходит именно вам весьма непросто. Кроме этого у нас есть и ряд других замечаний и вопросов к текстам.
Читать далее...
Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), заменяющий процедуру консульской легализации, - апостиль.
Документы, заверенные апостилем в одном из государств-участников Конвенции, должны приниматься в другом государстве-участнике Конвенции без каких-либо ограничений.
Но здесь важно учитывать несколько моментов.
Во-первых,
дата присоединения страны к Конвенции.
-
Например, Гаагская конвенция вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992, в связи с чем документы, составленные до этой даты, подлежат легализации в общем порядке.
Во-вторых,
действие Гаагской Конвенции может быть ограничено на своей территории любым участником Конвенции (ст.12 Конвенции). Это означает, что присоединение к Гаагской конвенции признаётся участниками в свободном порядке. В случае наличия возражения действует обычный порядок консульской легализации.
-
Например, Германия и Греция, высказали возражение против присоединения Грузии. Конвенция не вступит в силу между Грузией и этими двумя странами.
не все документы могут быть апостилированы.
Более подробную информацию вы всегда можете получить у наших специалистов.
Обращайтесь!
Читать далее...
По данным СМИ Жерар Депардье продал подаренные ему квартиры в России, отказался от российского гражданства и покинул Россию.
Напомним, кроме недвижимости у французского актёра есть ещё и бизнес в России.
Депардьё Жерар Ксавие после получения российского гражданства в 2013 году был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в г. Новосибирск для творческой деятельности, производства кинофильмов и пр. В деятельности Депардьё также принимал участие Арно Фрилли (Arnaud Frilley, кинопродюсер).
Депардье является 100% собственником Общества с ограниченной ответственностью «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ» в г. Москва – компанию по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. По данным Росстат Центр имел нулевую выручку за 2016-2017 гг. Ведёт ли деятельность Продюсерский центр Депардье – не ясно. Но в интервью Юрий Мосман (управляющий ИП ООО "ПЦ ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ") сообщал, что Депардье планирует снять цикл документальных фильмов о России.
По состоянию на сегодняшний день ИП Депардьё Жерар Ксавие, а также Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ" являются действующими и не исключены из ЕГРИП / ЕГРЮЛ соответственно.
По данным ЕГРЮЛ более никаких компаний, где бы Депардье был руководителем и/или имел долю в уставном капитале не зарегистрировано.
По данным медиа в 2019г. Жерар Депардье запустил в России собственную линию продуктов питания.
Реальным же производителем является ООО "ВКУС ФРАНЦИИ", руководителем которой является Юрий Мосман, а владельцами 50х50 выступают Мосман Юлия Андреевна и Фрилле Арно Франц.
Компанией в 2018г. зарегистрированы товарные знаки GERARD DEPARDIEU и ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ ДЕПАРДЬЁ.
На выпускаемых продуктах наклеена чёрно-белая фотография актёра из 90-ых годов с подписью «Жерар Депардье рекомендует».
В июне 2019г. СМИ публиковали информацию о приостановлении операций по счетам ИП Депардьё Жерар Ксавие и ООО "ПЦ ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ". По сообщанию BFM.ru счета уже разблокированы. А представитель и деловой партнер Депардье Юрий Мосман назвал известного актера "образцовым налогоплательщиком", а историю с его счетами "информационным голодом" журналистов.
Читать далее...
РЕЕСТР ДИРЕКТОРОВ БВО (BVI). ВСЕГДА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗАКРЫТА?
Уже зарегистрированные компании обязаны уведомлять Регистратора о любых изменениях в составе директоров (назначениях и отставках).
При этом, законодательство БВО даёт возможность компаниям сделать Реестр директоров закрытым для третьих лиц. Об этом в торговом реестре делается соответствующая отметка. Данной возможностью пользуются большинство компаний. Но в ряде случаев реестр директоров остаётся публичным, а, значит, его копию можно получить.
Стоимость копии реестра директоров по компании БВО 60 евро, срок 1-2 рабочих дня.
Более подробную информацию вы всегда можете получить у наших специалистов.
Обращайтесь!
Читать далее...
ГОНКОНГ. ПРОТЕСТЫ. СРОКИ ВЫПИСОК
В Гонконге проходит многотысячная акция протеста. Уже вторая за неделю (первая состоялась 9 июня).
Не работают многие банки, магазины и предприятия, в том числе государственные органы. Протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и прекращения рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
В связи с данной ситуацией сроки получения выписок из торгового реестра Гонконга могут быть увеличены.
Читать далее...
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ КАНАДЫ ДЛЯ РОССИИ
Легализация канадских документов - это долгий процесс, который включает проверку подлинности, консульскую легализацию, нотариальное заверение.
Но с учетом поправок в законодательстве Канады в 2018 году, эту процедуру можно пройти только при наличии копии паспорта уполномоченного лица, доверенности и иных документов.
Но как же быть, если в российский суд нужно предоставить, к примеру, Выписку или Сертификат из торгового реестра Канады по компании-ответчику? Суд требует легализованный документ. А сделать это невозможно?
Выход есть! Мы с нашими коллегами из Канады практикуем альтернативный, но юридически признанный способ апостилирования канадских документов.
Это способ подразумевает
- нотариальное заверение
- заверение в Министерстве международных дел Канады
- консульскую легализацию в посольство Канады в США
- проставление апостиля в Госдепартаменте США.
Цена от 750 евро, срок от 14 рабочих дней.
Обращайтесь!
Читать далее...
ПОДПИШИТЕ ПЕТИЦИЮ ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫПИСОК ИЗ ЕГРН
29 января 2019 года Минэкономразвития России опубликовало законопроект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия созданию «сайтов-двойников» на которых, в том числе за плату предлагаются государственные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии».
По мнению Росреестра в настоящее время в сети интернет, цитируем: "действует большое количество сайтов, на которых, в том числе за плату предлагаются государственные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами в соответствии с Законом о регистрации недвижимости, так называемые «сайты-двойники»"
Несмотря на то, что "двойниками" Росреестр называет сайты, которые "которые имеют схожее с контентом официального сайта Росреестра наполнение, что вводит в заблуждение граждан и организации, имеющих намерение получить соответствующие государственные услуги в Росреестре", под опалу попадают и сайты, оказывающие просто посреднические услуги (не имеющие в имени сайта слово rosreestr и/или производных от него).
Минэкономразвития намерено запретить возможность любым лицам (гражданам или организациям) передавать за плату или бесплатно выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, тем самым ограничивая публичность и доступность сведений из реестра. За передачу сведений из ЕГРН грозит штраф от 50 000 руб. до 600 000 руб.
Мы всегда призываем к честному ведению бизнеса и против использования любых мошеннических схем. При этом в корне не согласны с предложенной формулировкой законопроекта
Предостерегая от мошенников, Росреестр может закрыть возможность получения выписок из ЕГРН не для собственных нужд, т.е. ограничены права по использованию общедоступной информации. Считаем, что принятие данного законопроекта негативно скажется на всех гражданах и компаниях Российской Федерации, в том числе:
- риэлторах
- журналистах (при подготовке материалов)
- компаниях, предлагающих услуги по получению выписок и избеганию контакта с гос.органом, облегчающих жизнь гражданам и др.
К сожалению, складывается ощущение, что автор законопроекта нацелился не на «отлов» мошенников, предусматривающую систему выявления недобросовестных компаний и соответствующие меры наказания для них, а на ограничение распространения общедоступных сведений из ЕГРН.
Мы призываем подписать нашу петицию. Привлечение общественного внимания к этой важной теме не позволит провести данные изменения.
Надеемся на вас!
Читать далее...
По состоянию на начало мая текущего года уже зарегистрировано более 60 тысяч человек.
Не всё проходит гладко, но эксперимент уже считается удачным. А с 2020 года регистрация самозанятых может стать доступной по всей РФ. Важно, что регистрация физического лица в качестве самозанятого не лишает его возможности работать по найму.
Термин "самозанятый" законодательно не закреплён. Это понятие складывается из ряда условий, которые необходимо соблюсти:
- Место деятельности: Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан
- Вид деятельности: самостоятельное ведение деятельности или использование имущества;
- Отсутствие наёмных работников
- Заработок: до 2,4 млн рублей в год (без учёта официальной заработной платы)
Ставка налога на профессиональный доход (налог для самозанятых) зафиксирована и не изменится до 31.12.2028 года:
- 4% - для тех, кто оказывает услуги населению;
- 6% - для тех, кто работает с юридическими лицами и ИП.
Налог платится исходя из фактически полученных доходов и не имеет фиксированного значения.
При этом отменить налоговый режим тоже просто, как и зарегистрироваться.
Нужна помощь в регистрации - обращайтесь!
Читать далее...
- Британские Виргинские острова
- Бермудские острова
- Каймановы острова
- Нидерланды
- Швейцария
- Люксембург
- Джерси
- Сингапур
- Багамские острова
- Гонконг
Компания Tax Justice Network заявляет, что их рейтинг, основанный на индексах FSI и CTHI, является результатом многолетних исследований финансовой тайны и корпоративных налоговых игр и не подвержен политическим влияниям.
CTHI (Corporate Tax Haven Index - Индекс корпоративного налогового убежища (гавани)). Этот индекс был запущен 28 мая 2019 года и компания планирует публиковать его каждые два года.
Индекс корпоративного налогового убежища ранжирует самые важные в мире налоговые убежища для многонациональных корпораций в зависимости от того, насколько агрессивно и насколько активно каждая юрисдикция помогает мировым многонациональным предприятиям избежать уплаты налогов и снижает налоговые поступления в других странах по всему миру.
Общепринятого определения налогового убежища (налоговой гавани) не существует. В зависимости от того, какой аспект Tax Justice Network подчеркивает, она предпочитает говорить либо о корпоративном налоговом убежище, либо о тайне юрисдикции.Надо отметить, что каждая страна в мире имеет некоторые элементы, которые способствуют уклонению от уплаты налогов транснациональными корпорациями.
CTHI дополняет индекс FTI (Financial Secrecy Index - Индекс финансовой секретности). Разные юрисдикции имеют разные офшорные предложения. Например, Британские Виргинские острова специализируются на регистрации офшорных компаний. Ирландия - корпоративный налоговый рай и гавань из-за слабой системы финансового регулирования. Швейцария и Люксембург предлагают конфиденциальные банковские услуги. Соединённое Королевство само по себе не предлагает конфиденциальные банковские услуги, но продает ещё более широкий спектр офшорных услуг, включающих слабое финансовое регулирование и управляет сетью юрисдикций секретности и корпоративных налоговых гаваней, таких как Каймановы острова и др.
Всего Tax Justice Network изучила законодательство 64 юрисдикций. Россия в этот список не попала. Проверить компанию из любой юрисдикции поможет наша компания. Обращайтесь!
Читать далее...
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ВНОСИТЬ В ЕГРЮЛ (С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ В ПОЛГОДА), ЧТОБЫ ЕЕ НЕ ЗАКРЫЛИ
Давайте разбирать. Откуда дует ветер и что бы это могло значить.
Законодательством РФ НЕ предусмотрено ежегодное подтверждение деятельности компании (как, например, в Англии, на Кипре и в др.странах). Если компания ведёт деятельность, осуществляет операции по своим расчётным счетам, своевременно платит налоги и другие обязательные платежи, не имеет отметок о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, то ей не о чем беспокоиться.
А вот если в отношении юридического лица в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности содержащихся в нем сведений (об адресе места нахождения, об учредителе либо руководителе организации), и в течение 6 месяцев компания не вносит необходимые изменения, то регистрирующий орган может исключить её из ЕГРЮЛ.
Мы призываем проверить данные своих компаний в ЕГРЮЛ и регулярно проверять их, своевременно вносить изменения, чтобы формальные действия налоговиков не отразились негативно на вашем бизнесе.
Мы готовы поставить ваши компании на мониторинг и регулярно сообщать вам обо всех предстоящих и зарегистрированных изменениях, подготовить документы для регистрации любых изменений в организации (смена адреса, руководства, собственников, изменения уставного капитала, наименования, видов деятельности и пр.).
Читать далее...
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА.
Экономически активной компания будет считаться в случае получения дохода от своей деятельности в течение года. Но имеются и исключения.
Ранее законодательством БВО была введена необходимость создания реестров директоров и бенефициаров. Мы писали об этом тут, тут и тут. Но эти данные (пока) не доступны для третьих лиц.
По данным ЦБ за январь-сентябрь 2018 года на офшор пришлось 5,3% прямых иностранных инвестиций из России, а поступило из BVI 17,5% инвестиций.
Аналитики предрекают утечку компаний из БВО. Одной из возможных юрисдикций для "переезда" называют Люксембург.
Пока, повторимся, БВО остаётся очень популярной юрисдикцией, в том числе у россиян.
Мы еженедельно получаем официальные выписки из реестра компаний БВО, апостилируем их и доставляем клиентам по всему миру. Электронные выписки из реестра компаний BVI получаем ежедневно.
Более подробную информацию вы можете получить у наших консультантов на сайте, по телефону или в офисе.
Читать далее...
ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ vs УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
Так недавно сотрудники омской городской прокуратуры раскрыли факт регистрации компании ООО "Звезда" на жительницу Омска. При этом в ходе разбирательств выяснилось, что управлением компанией она не занималась, а предоставила свои паспортные данные за денежное вознаграждение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Будьте бдительны и проверяйте контрагентов.
Массовый учредитель/руководитель - это один из сигналов для дополнительной более глубокой проверки контрагента.
И уж тем более не соглашайтесь на такой вид заработка. Последствия весьма печальны.
Мы ежедневно проверяем десятки компаний.Понимаем структуру баз данных и знаем нюансы проверки. Работаем с российскими и зарубежными реестрами компаний. Обращайтесь!
Читать далее...
Из реестров многих стран возможно получить выписку (отчёт) - аналог знакомой выписки из ЕГРЮЛ. Однако, состав данных в каждом документе и его название зависит от текущего законодательства конкретной юрисдикции. Для удобства будем использовать термин "выписка из торгового реестра" (повторим, на практике это может быть выписка, отчёт, свидетельство, сертификат и т.д.)
Какие-то государства придерживаются принципа открытости данных и публикуют не только регистрационные данные компаний, но и подробные финансовые данные, сведения о залогах, руководстве, акционерах, капитале и пр. Другие страны, напротив, охраняют сведения и не готовы даже дать подтверждение факта существования (регистрации) компании.
Каждая страна ведёт реестр (реестры) на своём государственном языке (некоторые дублируют сведения на английском).
Мы уже много лет работаем в этой сфере, имеем практический опыт получения информации из разных реестров и готовы помочь вам.
Мы знаем, что ваше время стоит дороже наших услуг.
Направьте нам запрос, и мы предложим вам наиболее выгодные условия получения нужного вам документа:
Цены и сроки определяются для каждой юрисдикции индивидуально (от 15 евро).
На условия оказания услуги влияет и формат выдачи документа (электронный или бумажный формат). Перечень основных направлений опубликован на нашем сайте.
Читать далее...
Блог 161 - 180 из 198
Начало | Пред. | 6 7 8 9 10 | След. | Конец