Выписки из реестров Ирландии
- Выписка из Торгового реестра Ирландии - Company printout содержит:
- наименование (включая предыдущие);
- основные регистрационные данные (в т.ч. регистрационный номер, дата создания);
- статус;
- адрес;
- руководство / менеджмент;
- дата последнего годового отчёта;
- зарегистрированные залоги;
- перечень документов в регистрационном деле
и другие данные на момент формирования выписки.
- Выписка из реестра бенефицаров Ирландии содержит:
- фамилию и имя бенефициара
- месяц и год рождения
- страну проживания
- гражданство
- сведения о характере и размере бенефициарной доли \ осуществляемого контроля
Перед заказом выписки из торгового реестра Ирландии мы бесплатно проверим факт наличия информации в реестре.
Состав данных в выписке зависит от организационно-правовой формы организации и сведений, содержащихся в Реестре компаний Ирландии.
Свидетельства, сертификаты и другие документы из торгового реестра Республики Ирландия
- Свидетельство о регистрации - Certificate of Registration
Данный документ доступен в том числе для LP.
- Заявление о регистрации - Application for registration
Для LP в документ включается:
- Наименование
- Рег номер
- Вид деятельности
- Адрес
- Основной партнер
- Ограниченные партнеры
- Устав
- Ежегодный отчёт
- Финансовый отчёт
и другие документы.
Перед заказом мы бесплатно проверим какие документы имеются в регистрационном деле конкретной компании.
БИЗНЕС-СПРАВКИ И БИЗНЕС-ОТЧЁТЫ ПО КОМПАНИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ИРЛАНДИИ:
В зависимости от стоящих перед вами задач, в справку по ирландской компании могут быть включены следующие сведения:
- наименование (в т.ч. правовая форма);
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер);
- статус действия;
- виды деятельности;
- адрес и другие контактные данные;
- руководство / менеджмент;
- капитал / акции (доли);
- участники / акционеры;
- финансовая информация;
- упоминания в СМИ;
- филиалы и представительства на территории России;
- учреждённые компании на территории России;
- участие в судебных делах на территории России;
и другая информация по запросу.
В отчёт могут быть включены только актуальные сведения, а также информация о зарегистрированных изменениях в компании.
Состав данных в справке зависит от организационно-правовой формы организации и сведений, содержащихся в Реестре компаний Индонезии.
Республика Ирландия. Легализация документов и перевод:
Ирландия является участником Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов для стран-участниц Конвенции.
Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, созданные в одном государстве и подлежащие передаче в другое государство, заменяющий процедуру консульской легализации, - апостиль.
Все полученные документы из Ирландии могут быть апостилированы и переведены для вас на русский (или любой другой) язык.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ ИРЛАНДИИ:
БЕНЕФИЦИАРЫ
В Ирландии, как и во многих европейских странах, уже создан и функционирует реестр бенефициарных владельцев. Реестр создан в рамках «антиотмывочной» директивы ЕС. Закон об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) (поправка) 2018 года переносит большую часть 4AMLD в национальный закон.
Бенефициарный владелец (согласно ст. 3(6) 4AMLD – это любое физическое лицо (а), которое в конечном счёте владеет или контролирует юридическое лицо, либо через прямое или косвенное владение достаточным процентом акций, правом голоса, в т.ч. через акции на предъявителя или через контроль другими способами.
Достаточной долей считается доля свыше 25%.
Бенефициар – это всегда физическое лицо, независимо от того, сколько уровней владения существует.
Если после исчерпания всех возможных средств и при отсутствии оснований для подозрений ни одно физическое лицо не будет идентифицировано как бенефициарный собственник, или если есть какие-либо сомнения в том, что указанное лицо (лица) является бенефициарным собственником (ами), физическое лицо (лица), занимающее должность старшего управляющего должностного лица, должно быть внесено в Реестр в качестве бенефициарного собственника.
Реестр бенефициаров создан с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также выявления тех, кто пытается скрыть своё владение и контроль над юридическими лицами.
В выписке из ирландского реестра бенефициаров вы увидите:
- фамилию и имя бенефициара
- месяц и год рождения
- страну проживания
- гражданство
- сведения о характере и размере бенефициарной доли \ осуществляемого контроля
Сведения о несовершеннолетних бенефицарных владельцах недоступны общественности на общих основаниях. Доступ к этой информации остаётся на усмотрение Регистратора.
Компании обязаны предпринять все разумные шаги для получения информации о своих бенефициарных владельцах. В случае наличия разумных оснований полагать, что определённое лицо может являться бенефициаром, от имени компании ему направляется соответствующий запрос. У физического лица есть месяц, чтобы предоставить необходимые данные. В случае, если ответ не поступит, либо будет предоставлена ложная информация – это квалифицируется как уголовное преступление.
Каждая компания обязана обеспечить точность и актуальность информации в центральном реестре бенефициаров. Соответствующее лицо обязано внести поправки в Реестр, если сведения в нём неверны.
За подачу ложной информации в ирландский Реестр бенефициаров грозит штраф до 500 000 евро и\или тюремное заключение на срок до 12 месяцев.
К концу 2019 года почти 172000 компаний (75%) и 530 обществ (55%) подали информацию о бенефициарной собственности в Реестр
В конце ноября 2022 года доступ к реестру бенефициарных владельцев закрыт для третьих лиц (
подробнее).
РЕСПУБЛИКА Ирландия В НОВОСТНОЙ ЛЕНТЕ
Страна:
