В законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности Великобритании добавлен пункт о неспособности предотвратить мошенничество.

Законопроект находится на рассмотрении в Палате лордов.

О том, какие компании попадают под действие закона и что именно можно считать преступлением - читайте далее...

Крупные уважаемые компании по всему миру используют бизнес-компании Британских Виргинских островов для управления своей трансграничной деятельностью. Российские бизнесмены также не обделяют вниманием этот известный офшор и периодически регистрируют там бизнес.

О том, какое влияние БВО оказывает на мировой бизнес, суммы инвестиций и прочее - читайте в нашей публикации.

далее...

Продолжается поэтапное ограничение доступа к некоторым сведениям о директорах и секретарях гонконгских компаний

О том, когда и какие сведения будут в ограниченном доступе, каких документов это коснётся читайте в нашей публикации.

далее...

Сейшельские острова должны стать первой оффшорной юрисдикцией, которая к апрелю 2023 года полностью внедрит Закон о бенефициарной собственности и будет соответствовать международным стандартам.

О том как удалось Сейшельским островам исключить сведения о себе из "чёрного списка ЕС" (списка несотрудничающих юрисдикций), какие меры были приняты и т.п. читайте в нашей публикации

далее...

Росреестр сообщил, что блокировка сайтов-двойников позволила сократить теневой рынок продажи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Интернете на 99%.

О том, какие ещё меры предпринимает Росреестр для защиты сведений, содержащихся в ЕГРН, о готовящихся законопроектах и пр. читайте в нашей публикации.

далее...

Напомним, что в июле 2022 года президентом России был подписан закон о запрете предоставления в выписках из ЕГРН сведений о собственниках объектов недвижимости (подробнее тут).

Закон вступил в силу 01 марта 2023 года несмотря на то, что прошёл уже почти месяц, у многих остались вопросы, на которые мы ответим в этой публикации.

далее...

В марте 2023 года ФАТФ согласовала более жёсткие глобальные стандарты бенефициарной собственности (Рекомендации 24).

Первый международный стандарт прозрачности бенефициарного владения ФАТФ установила в 2003 году, позднее, в 2012г., он был усилен. На сегодняшний день выпущена уже 24-ая версия документа.

О том, кто может быть признан бенефициаром, какие требования по раскрытию и хранению информации предъявляются к странам и компаниям читайте далее...

В марте посол Китайской Народной Республики (КНР) в Королевстве Нидерландов сдал на хранение документ о присоединении Китая к Конвенции об апостиле 1961 года.

О том,

• когда Конвенция вступит в силу и что изменится,
• а также как легализовать документы до вступления Конвенции в силу

В Коста-Рике уже несколько лет существует реестр бенефициарных владельцев.

О том:

• кто считается бенефициарным владельцем в Коста-Рике,
• как часто должны подаваться сведения в Реестр и какие сроки установлены в 2023 году,
• а также, что грозит за непредставление таких сведений

Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года и Положения о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов (поправка) 2022 года, опубликованные правительством Британских Виргинских островов 12 августа 2022 года, вступили в силу 1 января 2023 года.

Изменился режим роспуска компаний, требования к бухгалтерскому учёту и раскрытию ряда сведений.
подробнее...

Совет министров ЕС обновил список несотрудничающих юрисдикций, известный как чёрный список ЕС..

По данным ЕС, в список входят страны, которые «либо не ведут конструктивный диалог с ЕС по вопросам налогового управления, либо не выполняют свои обязательства по проведению необходимых реформ».
В 2023 году в список включена и Россия. Причинами послужили...
подробнее...

Правительство Багамских островов внесло в Палату собрания закон об обновлении режима экономического присутствия (economic substance).

В целом требование экономического присутствия (т.е. наличия офиса, работников, ведения деятельности на территории островов) существует на Багамских островах уже несколько лет и регулируется Законом о коммерческих организациях 2018 года с поправками от 2019.
Компании ежегодно должны подтверждать то, что они ведут бизнес реальный бизнес на Багамах посредством электронных заявок. Однако ...
подробнее...

Напомним, в Великобритании собственники недвижимости, являющиеся иностранными компаниями, должны были сообщить сведения о себе и своих бенефициарах в соответствующий реестр в срок до 31 января 2023 года.

Закон о необходимости декларировать такие сведения был принят в марте 2022 года. Несоблюдение требований закона влечёт за собой ...
подробнее...

Недавно немецкий парламент принял Закон об обеспечении соблюдения санкций II. В частности, закон вносит поправки к нескольким законодательным актам, включая закон о борьбе с отмыванием денег (AML).

В соответствии с этими поправками реестр прозрачности (Transparenzregister) будет изменён и получит больше данных.

Теперь реестр прозрачности будет содержать сведения не только о бенефициарах компаний, но данные и о недвижимости, которой компания владеет/владела. Ожидается, что сведения. ...
подробнее...

В Государственную Думу внесён законопроект "О деофшоризации".

В случае принятия законопроекта все активы, находящиеся на территории Российской Федерации и принадлежащие (или управляемые) зарубежными компаниями должны быть переданы уполномоченному органу исполнительной власти РФ.

Авторы законопроекта уверены, что данная мера необходима для защиты интересов России и сохранения её национальной безопасности, суверенитета. Ссылаются на некие "имеющиеся оценки", согласно которым более половины крупных частных предприятий России зарегистрированы в офшорных зонах (подробности в пояснительной записке отсутствуют), а, следовательно, могут находиться под влиянием враждебных России интересов. ...
подробнее...