РУС ENG

Доступ к сведениям о бенефициарах европейских компаний может быть опять открыт?

09.01.2023

Совет ЕС 08 декабря 2022 года согласовал позицию по предложенной Европейской комиссией (ЕК) Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены.

Министры договорились, что реестры бенефициарной собственности должны быть открыты для заинтересованных сторон, имеющих законный интерес.

Напомним, на основании недавнего решения Суда Европейского Союза (подробнее тут) большинство стран ЕС закрыли доступ третьим лицам к сведениям из местных реестров бенефициаров.

Пошёл ли Совет ЕС против решения суда? - нет.
Совет ЕС считает, что реестры должны быть открыты для всех, кто может продемонстрировать "законный интерес" к содержащимся в них персональным данным.
Такого рода интерес могут подтвердить журналисты и организации гражданского общества, которые связаны с предотвращением и борьбой с отмыванием денег. Поэтому ожидать, что в ближайшее время сведения из реестров бенефициарных владельцев станут общедоступными не стоит.

Данные заявления Совета ЕС станут основой для переговоров с Европейским парламентом. Кроме бенефициарной собственности к обсуждению подготовлены и другие вопросы: лимит на наличные платежи (до 10 000 евро), усиленная проверка транзакций в криптовалюте (от 1 000 евро) и др.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.

Возврат к списку

WhatsApp