Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам запускает платформу “CyTBOR”, направленную на предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма.

Онлайн-платформа для Кипрского реестра бенефициарных собственников(CyTBOR) будет доступна для доверительных собственников заинтересованным сторонам с 17 июня 2022 года.

Ожидается, что платформа позволит оперативно получать актуальные данные о бенефициарах, что поможет обеспечить прозрачность и повысить доверие к рынку.

Беспрепятственный доступ к реестру будут иметь ...

6 апреля 2022 года в Государственную Думу направлен законопроект, которым предусматривается установление запрета на получение данных из реестра недвижимости (ЕГРН) по объекту, если на руках нет разрешения собственника.

То есть цель (озвученная) депутатов благородна - защитить персональные данные владельцев недвижимости от мошенников и любопытных.

Но всё ли так однозначно на самом деле.

Министерством юстиции 26 апреля 2022 года зарегистрирован приказ ФНС России от 24.03.2022 № ЕД-7-26/236@, регламентирующий порядок работы с электронными документами.

Приказом утверждён формат электронного документа (PDF\А-3). Его использование поможет организациям автоматизировать внутренние процессы, ускорит взаимодействие с контрагентами. Подписанный документ (договор, соглашение, протокол, контракт, спецификация и пр.), подготовленный с учётом требований Приказа, можно будет оперативно направлять в налоговые органы в случае необходимости (например, при истребовании документа, предоставлении пояснений).

Минфин России хочет закрыть доступ к данным о собственниках и директорах нескольких тысяч юридических лиц.

Проект постановления правительства подготовлен для "нивелирования последствий действия ограничительных мер", говорится в пояснительной записке к документу.

Основная идея: закрыть (частично) доступ к данным реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и бухгалтерской / финансовой отчётности (БФО).

Прогресс не стоит на месте и ФНС очередной раз обновляет свой сервис, помогающий предпринимателям зарегистрировать свой бизнес.

Речь идёт о сервисе "Государственная онлайн-регистрация бизнеса" (ранее - "Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

Создать ООО можно всего за 1 день.
Но есть нюансы.

13 апреля генеральный директор Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент) Андрей Кудрин сообщил, что с конца февраля текущего года было подано 15 заявок на регистрацию товарных марок резидентами России, 3 ходатайства о продлении действия свидетельств, 7 заявлений о передаче прав на торговые марки российским владельцам и около 30 - о передаче прав на торговые марки российским владельцам резидентам и нерезидентам.

В связи с текущей ситуацией все заявления в которых содержатся заявители или собственники из РФ заблокированы....

ФНС направило разъяснение по поводу того, что можно (а что нельзя) считать трудовыми отношениями с самозанятыми.

Речь пойдёт о письме ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@.

Появление режима "самозанятых" стало во многим удобным как для физических лиц (легализация доходов при минимальных усилиях и ставках), так и для компаний. Но некоторые юридические лица с целью "оптимизации" налоговых и страховых платежей заключают с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями договоры на оказание услуг, хотя по факту нанимают сотрудников на работу...

Мы регулярно рассказываем вам не только о необходимости проверки своих контрагентов, но и о том, на что стоит обратить внимание собирая данные о компании в той или иной юрисдикции.

Проверяя китайского партнёра важно не только убедиться в факте его регистрации, но и в наличии права на ведение ВЭД.

Как не запутаться в иероглифах и множествах кодов мы знаем. Поделимся сегодня с вами.

Почта России занялась развитием бренда "Почтовая марка".

Вы знаете, мы любим такие лингвистические ловушки, когда видя название компании, бренда, операции складывается определённое впечатление о содержании, но оно обманчиво. Недавно, например, мы вам рассказывали:

• чем занимается компания с названием Тесла?
• какая цель у операции Оскар?

Операция "Оскар", начатая в Европе не имеет ровным счётом никакого отношения к известной кинопремии (как можно было бы подумать из-за её названия).

Это общеевропейская операция по борьбе с преступными активами, принадлежащими физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями ЕС.

Операция "Оскар" начата 11 апреля текущего года Европолом совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Фронтексом (Frontex).

8 апреля 2022 года внесены поправки в Регламент Совета (ЕС) 2022/576.

Какие новые ограничения ждут россиян?

Статья 5m Регламента запрещает в ЕС предоставлять адрес и услуги по управлению трастам и подобным организациям, если бенефициаром или доверительным управляющим выступают...

Правительство Канады планирует создать реестр бенефициарных владельцев до конца 2023 года (ранее речь шла о том, что реестр может быть создан не ранее 2025 года).

«Мы наблюдаем прорыв плотины, и то, что когда-то считалось политически невозможным — борьба с анонимными и незаконными финансами, — теперь происходит во всем мире», — сказал Ян Гэри (исполнительный директор коалиции Financial Accountability And Corporate Transparency). «Мы приветствуем это обязательство Канады создать публичный реестр истинных владельцев компаний к концу следующего года».

Не последнюю роль в ускорении процесса создания такого реестра сыграли усилия международного сообщества по раскрытию активов российской элиты, которые ...

В Европе находятся несколько десятков тысяч юридических лиц с российскими бенефициарами, указано в анализе TOM - The Ownership Monitor.

Надо учитывать, что россияне не всегда выступают прямыми владельцами европейских юридических лиц.

Часто контроль осуществляется через холдинговые компании, зарегистрированные на ...

В эпоху перемен требуется особая осторожность при ведении бизнеса и домашнего хозяйства, выборе контрагента, покупке недвижимости и т.п.

А вы знали, что благодаря сервису ФНС можно проверить находится ли имущество под обременением, наложенным налоговыми органами, или имеются запреты на его отчуждение, или арест.

Сервис «Реестр обеспечительных мер» содержит данные о:

На сайте Банка России больше не отображаются сведения о владельцах российских банков.

Всё дело в том, что 18 марта текущего года Совет директоров Банка России принял решение о том, что кредитные и иные фин.учреждения имеют право не раскрывать ранее обязательные к публикации сведения о своих бенефициарах (лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся компании), членах органов управления, ряде существенных фактов.