25.01.2024
Красные флаги при проверке компаний
В новом отчёте Moody's Analytics подробно описаны все виды корпоративных структур и тревожные сигналы, указывающие на мошенничество, отмывание денег и другие финансовые преступления, связанные с подставными компаниями, которые часто непрозрачны и их трудно регулировать.
На что стоит обратить внимание?
Подробнее читайте далее...
24.01.2024
Более 30 тысяч компаний могут быть исключены из реестра Ирландии
В настоящее время «на карандаше» у CRO (Бюро регистрации компаний Ирландии) находятся 32 тысячи компаний. Основная причина повышенного внимания регистрирующего органа – непредставление актуальной годовой отчётности в срок.
Согласно законодательству, все компании обязаны поддерживать актуальность публичной отчётности (включая ежегодный отчёт), чтобы работать в Ирландии.
Подробнее читайте далее...
19.01.2024
Латвия и Эстония планируют аннулировать юридические соглашения с Россией
Прибалтийские страны Латвия и Эстония 18 января предприняли попытку расторгнуть свои соглашения о правовой помощи с Россией.
Эстония и Латвия должны будут уведомить Россию о прекращении действия соглашения за 6 месяцев. После расторжения соглашения правовое сотрудничество с Россией будет осуществляться на тех же основаниях, что и со всеми другими третьими странами.
Подробнее читайте далее...
19.01.2024
Закон о компаниях в Китае – что изменится в 2024 году в процедурах создания и ликвидации компаний
Закон о компаниях в Китае вступает в силу с 1 июля 2024 года.
Мы уже рассказывали вам об изменениях в вопросах руководства компании и её капитала (подробнее). Сегодня остановимся подробнее на процедурах создания и ликвидации компаний.
Подробнее читайте далее...
17.01.2024
Закон о компаниях в Китае – что изменится в 2024 году в вопросах управления компанией и её капитала
29 декабря 2023 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР (ПК ВСНП) принял поправки к Закону о компаниях Китая.
Изменения вступают в силу 1 июля 2024 года и являются результатом многолетних проектов поправок и обсуждений, начавшихся в конце 2021 года.
Подробнее читайте далее...
15.01.2024
Апостиль в Киргизии теперь доступен на двух языках
В последние годы упрощение процедур для граждан и бизнеса стало одним из ключевых приоритетов Кыргызской Республики.
В этом году важной инициативой стало решение о возможности оформления апостиля не только на государственном, но и на английском языке по запросу заявителя.
Подробнее читайте далее...
15.01.2024
Реестр зарубежных юридических лиц в Великобритании
Иностранные компании, желающие совершать сделки с недвижимостью или землёй на британской территории, обязаны зарегистрироваться в Регистрационной палате и предоставить информацию о своих бенефициарных владельцах и (или) управляющих должностных лицах.
Соответствующий реестр работает с 2022 года.
Подробнее читайте далее...
12.01.2024
Новые правила борьбы с экономическими преступлениями в Великобритании
2023 год стал поворотным моментом в истории Регистрационной палаты Великобритании с принятием Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности. Это даёт Регистрационной палате право играть более значительную роль в борьбе с экономической преступностью и поддержке экономического роста.
О каких изменениях идёт речь?
Подробнее читайте далее...
11.01.2024
Гаагская конвенция 1961 года вступила в силу в Канаде 11 января 2024 года
С вступлением в силу Гаагской конвенции от 1961 года 11 января 2024 года Канада переходит на новый этап легализации документов.
Одним из основных изменений стало внедрение апостиля. В контексте всё более увеличивающегося объёма международных взаимоотношений внедрение апостиля является шагом вперёд, хотя, нельзя не отметить, что Канада делает его далеко не в первых рядах.
Подробнее читайте далее...
28.12.2023
Банки и правоохранительные органы получат доступ к реестру бенефициарных владельцев в США
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США начнёт поэтапно предоставлять доступ к сведениям о бенефициарных владельцах различным группам начиная с февраля 2024 года.
С 1 января 2024 года большинство компаний, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в США, должны сообщать FinCEN такую информацию.
Подробнее читайте далее...
26.12.2023
ОАЭ ужесточает правила учёта реальных владельцев бизнеса
Министерство экономики Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) провело брифинг, в ходе которого рассмотрело основные обновления, связанные с развитием системы противодействия отмыванию денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в стране.
Речь идет о Постановлении Кабмина № 109 от 2023 года (о бенефициарных владельцах компаний), а также Решении Кабинета министров об административных санкциях за нарушение положений вышеуказанного Постановления.
Подробнее читайте далее...
26.12.2023
В Китае началось рассмотрение проекта поправок в Закон о компаниях
Проект поправок к Закону о компаниях был представлен китайским законодателям в четвёртом чтении в понедельник.
Последняя редакция законопроекта усовершенствовала систему взносов в капитал и усилила обязательства акционеров.
Подробнее читайте далее...
22.12.2023
В Финляндии зарегистрировано рекордное число банкротств
С ноября 2022 года по ноябрь 2023 года в Финляндии зарегистрировано 3 293 банкротств компаний – это самый высокий показатель за последние 25 лет и на 25% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
Но количество банкротств в 2023 году всё ещё значительно меньше, чем во время рецессии в 1990-х.
Подробнее читайте далее...
20.12.2023
Раскол среди стран ЕС по поводу доступа к сведениям о бенефициарных владельцах
С момента судьбоносного решения Суда ЕС, согласно которому публичный доступ к информации о бенефициарной собственности признан противоречащим праву ЕС о конфиденциальности и защиты персональных данных прошло уже более года.
Как обстоят дела с доступом к сведениям о бенефициарных владельцах в разных странах Европейского союза?
Подробнее читайте далее...
19.12.2023
Новые полномочия Регистрационной палаты Великобритании в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством
Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности (ECCT) был принят в конце октября после многих лет общественных консультаций.
Закон содержит меры, направленные на то, чтобы помешать преступникам создавать компании в Великобритании и использовать их в незаконных целях. Он также даёт новые полномочия Регистрационной палате в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.
Подробнее читайте далее...
Новости 226 - 240 из 1177
Начало | Пред. | 14 15 16 17 18 | След. | Конец