Остров Мэн запускает цифровую проверку для Центрального реестра владельцев компаний

Остров Мэн объявил о запуске нового цифрового сервиса для верификации данных о конечных бенефициарах компаний, зарегистрированных на острове. Этот шаг направлен на повышение прозрачности и укрепление мер по борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и уклонение от налогов.

Новый контракт с SQR

Пятилетний контракт на реализацию этого проекта был заключён с местной компанией SQR. Целью нового сервиса является упрощение и ускорение процесса проверки владельцев компаний, что позволит быстрее и надёжнее идентифицировать конечных бенефициаров.

Цифровая верификация включает использование передовых технологий, что обеспечивает высокую степень безопасности и надёжности данных. Компания SQR, выбранная для реализации проекта, имеет богатый опыт в области цифровых решений и уже зарекомендовала себя на местном и международном уровне.

SQR заявила, что решение предполагает использование независимой платформы, которая предоставит гарантии того, что бенефициарные владельцы являются теми, за кого себя выдают, путём проверки данных, хранящихся в реестре, и должна вступить в силу в этом месяце.

Бенефициары, которым необходимо подтвердить свою личность, будут уведомлены по электронной почте и проведут проверку, предоставив официальное удостоверение личности с фотографией и сделав новую фотографию.

Контекст и значимость инициативы

Создание Центрального реестра владельцев компаний стало важным шагом в обеспечении финансовой прозрачности и соблюдения международных стандартов. Введение цифровой верификации позволяет не только повысить точность и актуальность данных, но и значительно сократить время на проверку информации.

Историческая справка

Центральный реестр владельцев компаний на Острове Мэн был запущен в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств по борьбе с финансовыми преступлениями и повышения прозрачности в корпоративном секторе. Реестр собирает информацию о конечных бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных на Острове Мэн. Конечный бенефициарный владелец определяется как физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует компанию через прямое или косвенное владение более чем 25% акций или прав голоса либо посредством других средств контроля. Компании обязаны подавать информацию о своих бенефициарных владельцах при регистрации и регулярно обновлять эти данные. Доступ к информации в Центральном реестре владельцев компаний имеет ограниченный круг лиц и организаций

Мнение экспертов

Эксперты отмечают, что внедрение цифровой верификации является важным шагом на пути к полной цифровизации процесса регистрации и мониторинга компаний.

Правительство Острова Мэн надеется, что этот шаг позволит существенно улучшить бизнес-климат на острове и привлечь дополнительные инвестиции. В долгосрочной перспективе это также способствует укреплению репутации острова как надёжного финансового центра. Введение нового сервиса ожидается в ближайшие месяцы.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.