17.02.2026
FATF включил Кувейт и Папуа-Новую Гвинею в «серый» список
FATF по итогам встречи в Мехико добавил в «серый» список Кувейт и Папуа - Новую Гвинею, обнаружив в их антиотмывочных системах стратегические недостатки.
Таким образом, под усиленным мониторингом теперь находятся 22 страны. «Черный» список FATF с призывом к жестким контрмерам остался неизменным, в нём 3 юрисдикции.
Подробнее читайте далее...
13.02.2026
Что меняется в российской банковской системе и когда ждать ограничения количества банковских карт
В социальных сетях и СМИ встречается тревожная история: с 1 марта якобы вступает в силу закон, ограничивающий граждан двадцатью банковскими картами, вводящий тотальный контроль над расходами и заставляющий «обелить» все доходы под угрозой блокировки счетов.
Реальность, как это часто бывает, сложнее.
Подробнее читайте далее...
06.02.2026
Что меняется для бизнеса с 1 марта
С 1 марта вступают в силу новые требования к использованию русского языка в коммерческой среде. Формально они направлены на защиту государственного языка, фактически же затрагивают почти каждый бизнес: от небольшой кофейни до онлайн-платформы с международной аудиторией.
В публичном пространстве приоритет должен принадлежать русскому языку, а использование заимствований - быть осмысленным, оправданным и нормативно подтверждённым.
Подробнее читайте далее...
05.02.2026
Перегрузка сервиса апостилирования документов в Канаде в 2026 году и риски для международных сделок
Правительство провинции Квебек на своём официальном сайте обновило данные о сроках обработки запросов на проставление апостиля.
Апостиль на документы из Канады (через федеральные или провинциальные структуры) может занимать от двух до восьми недель и более, особенно если возникают запросы на уточнение, исправления, неполный комплект документов или дополнительные проверки.
Подробнее читайте далее...
04.02.2026
МИД Бангладеш предупредил о фейковых сайтах «электронного апостиля»
Министерство иностранных дел Бангладеш выступило с официальным предупреждением о появлении мошеннических сайтов-двойников, предлагающих услуги по получению электронного апостиля (e-Apostille).
В Бангладеш были выявлены сайты, которые копировали интерфейс официального портала подачи заявлений на e-Apostille и предлагали «ускоренные» или «альтернативные» услуги.
Подробнее читайте далее...
Правительство Британских Виргинских Островов одной из первых офшорных юрисдикций ввело новую модель доступа к данным о бенефициарных владельцах (UBO) компаний и партнёрств.
Реформа, закреплённая в Поправках к Регламенту о бенефициарной собственности (2025), вводит двойной механизм, призванный одновременно и открыть, и защитить данные.
Подробнее читайте далее...
02.02.2026
Россия ужесточает контроль за наличными и безналичными операциями физических лиц
Министерство финансов России подготовило законопроект, призванный ограничить максимальный объём наличных, которые физлицо может внести на свой банковский счёт через банкоматы в течение одного месяца.
Финансовое поведение физических лиц всё ближе контролю, который раньше применялся преимущественно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Подробнее читайте далее...
29.01.2026
Европейский Союз официально включил Россию в чёрный список
Европейский Союз (ЕС) 29 января 2026 г. официально ввёл Россию в так называемый чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Исторически включение страны в черный список по отмыванию денег - это свидетельство того, что международное сообщество (или значительная его часть) считает национальную систему контроля недостаточно надёжной и прозрачной. В случае с Россией ...
Подробнее читайте далее...
26.01.2026
Бермудские острова пересматривают режим раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний
В конце 2025 года Бермудские острова завершили фундаментальный пересмотр своего режима раскрытия информации о бенефициарных владельцах юридических лиц.
Эта поправка, формально вступившая в силу в конце декабря 2025 года, ликвидировала один из самых спорных административных барьеров для инвесторов и собственников компаний.
Подробнее читайте далее...
26.01.2026
Меняются правила раскрытия бенефициарных владельцев в ЕС
Европейская комиссия в конце 2025 - начале 2026 г. выдвинула проект Имплементационного регламента, который должен унифицировать форматы предоставления данных о бенефициарных владельцах в центральные реестры, созданные странами ЕС
Новый пакет законодательства направлен на устранение разрозненных национальных подходов в пользу единого правила
Подробнее читайте далее...
22.01.2026
Возвращение реестра бенефициарных владельцев в Нидерландах
После почти трёх лет правовой неопределённости, вызванной спорным решением Европейского суда, реестр бенефициарных владельцев в Нидерландах вновь станет доступным. Однако он уже не будет прежним.
В Нидерландах была принята Законодательная поправка, ограничивающая доступ к UBO-реестру (Act Amending the Limitation of Access to UBO Registers), которая вступила в силу 16 июля 2025 года.
Подробнее читайте далее...
20.01.2026
Вьетнам присоединился к Конвенции об апостиле
В последний день 2025 года Социалистическая Республика Вьетнам передала на хранение документ о присоединении к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.
Если ситуация не изменится, Конвенция вступит в силу для страны 11 сентября 2026 года.
Подробнее читайте далее...
20.01.2026
Молдова инициировала процедуру выхода из СНГ
19 января 2026 года Республика Молдова официально запустила юридическую процедуру своего выхода из Содружества независимых государств (СНГ)
Этот шаг стал логическим завершением постепенного дистанцирования, начатого Кишинёвом после подачи в марте 2022 года заявки на вступление в Евросоюз. Для бизнеса в странах СНГ и ЕС выход Молдовы из Содружества не означает резкого обрыва каналов взаимодействия, однако он меняет инфраструктуру юридического обмена данными и документов.
Подробнее читайте далее...
В конце 2025 года парламент Бермудских Островов принял комплекс правок в ключевые законы о компаниях с целью усилить прозрачность корпоративной структуры и привести законодательство в соответствие с международными стандартами борьбы с отмыванием денег и уклонением от налогообложения.
Одной из наиболее заметных новаций стало полное запрещение выпуска и использования акций на предъявителя. Другой значимый элемент реформ - запрет на назначение номинальных директоров. Также...
Подробнее читайте далее...
19.01.2026
От конфиденциальности к обязательной отчётности на Британских Виргинских островах
Десятилетия эти тропические острова были синонимом финансовой завесы тайны, излюбленной гаванью для корпораций и инвестиционных фондов, стремящихся к конфиденциальности. .
Новые правила, вступившие в силу в 2025 году в результате поправок к Закону о коммерческих компаниях и Закону о товариществах с ограниченной ответственностью, знаменуют собой отход от прошлого.
Подробнее читайте далее...
Новости 1 - 15 из 1254
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец