1. Британские Виргинские острова
2. Бермудские острова
3. Каймановы острова
4. Нидерланды
5. Швейцария
6. Люксембург
7. Джерси
8. Сингапур
9. Багамские острова
10. Гонконг

Данный рейтинг составлен неправительственной организацией Tax Justice Network.

Компания Tax Justice Network заявляет, что их рейтинг, основанный на индексах FSI и CTHI, является результатом многолетних исследований финансовой тайны и корпоративных налоговых игр и не подвержен политическим влияниям.

CTHI (Corporate Tax Haven Index - Индекс корпоративного налогового убежища (гавани)). Этот индекс был запущен 28 мая 2019 года и компания планирует публиковать его каждые два года.

Индекс корпоративного налогового убежища ранжирует самые важные в мире налоговые убежища для многонациональных корпораций в зависимости от того, насколько агрессивно и насколько активно каждая юрисдикция помогает мировым многонациональным предприятиям избежать уплаты налогов и снижает налоговые поступления в других странах по всему миру.

Общепринятого определения налогового убежища (налоговой гавани) не существует. В зависимости от того, какой аспект Tax Justice Network подчеркивает, она предпочитает говорить либо о корпоративном налоговом убежище, либо о тайне юрисдикции.Надо отметить, что каждая страна в мире имеет некоторые элементы, которые способствуют уклонению от уплаты налогов транснациональными корпорациями.

CTHI дополняет индекс FTI (Financial Secrecy Index - Индекс финансовой секретности). Разные юрисдикции имеют разные офшорные предложения. Например, Британские Виргинские острова специализируются на регистрации офшорных компаний. Ирландия - корпоративный налоговый рай и гавань из-за слабой системы финансового регулирования. Швейцария и Люксембург предлагают конфиденциальные банковские услуги. Соединённое Королевство само по себе не предлагает конфиденциальные банковские услуги, но продает ещё более широкий спектр офшорных услуг, включающих слабое финансовое регулирование и управляет сетью юрисдикций секретности и корпоративных налоговых гаваней, таких как Каймановы острова и др.

Всего Tax Justice Network изучила законодательство 64 юрисдикций. Россия в этот список не попала. Проверить компанию из любой юрисдикции поможет наша компания. Обращайтесь!
Читать далее...

Именно с таким заголовком недавно вышла публикация на сайте ФНС.

Давайте разбирать. Откуда дует ветер и что бы это могло значить.

Законодательством РФ НЕ предусмотрено ежегодное подтверждение деятельности компании (как, например, в Англии, на Кипре и в др.странах). Если компания ведёт деятельность, осуществляет операции по своим расчётным счетам, своевременно платит налоги и другие обязательные платежи, не имеет отметок о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, то ей не о чем беспокоиться.

А вот если в отношении юридического лица в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности содержащихся в нем сведений (об адресе места нахождения, об учредителе либо руководителе организации), и в течение 6 месяцев компания не вносит необходимые изменения, то регистрирующий орган может исключить её из ЕГРЮЛ.

Мы призываем проверить данные своих компаний в ЕГРЮЛ и регулярно проверять их, своевременно вносить изменения, чтобы формальные действия налоговиков не отразились негативно на вашем бизнесе.

Мы готовы поставить ваши компании на мониторинг и регулярно сообщать вам обо всех предстоящих и зарегистрированных изменениях, подготовить документы для регистрации любых изменений в организации (смена адреса, руководства, собственников, изменения уставного капитала, наименования, видов деятельности и пр.).

Читать далее...

Британские Виргинские острова по-прежнему являются популярной оффшорной юрисдикцией. Несмотря на ужесточение требований к компаниям (в т.ч. ведение реальной деятельности, подробнее тут) с начала этого года.Надо отметить, что новые требования уже действуют для новых компаний, существующим же компаниям до конца текущего года необходимо начать вести реальную деятельности или ликвидировать бизнес на BVI.
Экономически активной компания будет считаться в случае получения дохода от своей деятельности в течение года. Но имеются и исключения.

Ранее законодательством БВО была введена необходимость создания реестров директоров и бенефициаров. Мы писали об этом тут, тут и тут. Но эти данные (пока) не доступны для третьих лиц.

По данным ЦБ за январь-сентябрь 2018 года на офшор пришлось 5,3% прямых иностранных инвестиций из России, а поступило из BVI 17,5% инвестиций.

Аналитики предрекают утечку компаний из БВО. Одной из возможных юрисдикций для "переезда" называют Люксембург.

Пока, повторимся, БВО остаётся очень популярной юрисдикцией, в том числе у россиян.

Мы еженедельно получаем официальные выписки из реестра компаний БВО, апостилируем их и доставляем клиентам по всему миру. Электронные выписки из реестра компаний BVI получаем ежедневно.

Более подробную информацию вы можете получить у наших консультантов на сайте, по телефону или в офисе.
Читать далее...

Казалось бы, век массовой регистрации ООО на своё имя как "лёгкого заработка" прошёл. Но до сих пор регулярно вскрываются всё новые и новые случаи.

Так недавно сотрудники омской городской прокуратуры раскрыли факт регистрации компании ООО "Звезда" на жительницу Омска. При этом в ходе разбирательств выяснилось, что управлением компанией она не занималась, а предоставила свои паспортные данные за денежное вознаграждение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Будьте бдительны и проверяйте контрагентов.
Массовый учредитель/руководитель - это один из сигналов для дополнительной более глубокой проверки контрагента.

И уж тем более не соглашайтесь на такой вид заработка. Последствия весьма печальны.

Мы ежедневно проверяем десятки компаний.Понимаем структуру баз данных и знаем нюансы проверки. Работаем с российскими и зарубежными реестрами компаний. Обращайтесь!

Читать далее...

Торговый реестр - усреднённое название реестров юридических лиц разных государств. В действительности в каждой стране ведётся свой реестр компаний (у нас это ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц), а в некоторых странах каждый субъект/штат/провинция ведёт собственный реестр.

Из реестров многих стран возможно получить выписку (отчёт) - аналог знакомой выписки из ЕГРЮЛ. Однако, состав данных в каждом документе и его название зависит от текущего законодательства конкретной юрисдикции. Для удобства будем использовать термин "выписка из торгового реестра" (повторим, на практике это может быть выписка, отчёт, свидетельство, сертификат и т.д.)

Какие-то государства придерживаются принципа открытости данных и публикуют не только регистрационные данные компаний, но и подробные финансовые данные, сведения о залогах, руководстве, акционерах, капитале и пр. Другие страны, напротив, охраняют сведения и не готовы даже дать подтверждение факта существования (регистрации) компании.

Каждая страна ведёт реестр (реестры) на своём государственном языке (некоторые дублируют сведения на английском).

Мы уже много лет работаем в этой сфере, имеем практический опыт получения информации из разных реестров и готовы помочь вам.

Мы знаем, что ваше время стоит дороже наших услуг.
Направьте нам запрос, и мы предложим вам наиболее выгодные условия получения нужного вам документа:

Цены и сроки определяются для каждой юрисдикции индивидуально (от 15 евро).

На условия оказания услуги влияет и формат выдачи документа (электронный или бумажный формат). Перечень основных направлений опубликован на нашем сайте.
Читать далее...

Мы рекомендуем регулярно проверять не только своих контрагентов, но и отслеживать изменения в реестре по своей (своим) компании.

Последние годы налоговики активно "чистят" реестр ЕГРЮЛ. Под ликвидацию могут попасть как фирмы, не ведущие деятельность (по формальным признакам: не сдают отчётность + не осуществляют операций по р\с в течение года), так и компании, у которых имеется отметка о недостоверности сведений.

Причем, от такой "автоматической" ликвидации не застрахован никто.
Недавно под "горячую руку" налоговиков чуть не попала администрация Волгоградской области. Главный исполнительный орган власти региона долгое время не проводил операции по счетам и ИФНС по Дзержинскому району города Волгограда сообщила об исключении данного юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с тем, что оно является недействующим (в настоящее время запись признана недействительной).

Но даже на этапе принятия решения гос.органом о предстоящей ликвидации компании ещё можно фирму спасти. Мы знаем как.

Читать далее...

В кадастровом паспорте помещения, например, содержались сведения о кадастровом номере объекта и его назначении, его точном адресе, а также план расположения помещения на этаже. Но с 1 января 2017 года кадастровые паспорта больше не выдаются, а их наличие при любых сделках больше не требуется. Что же делать, если вам нужно получить эти данные?

На сегодняшний день, в зависимости от типа, выписка из ЕГРН содержит не только эти сведения, но и информацию собственнике объекта (квартиры, дома, земельного участка, комнаты и т.п.), а также данные о наличии/отсутствии обременений и запретов на сделки (залоги, ипотеки, запреты, аресты).

Остановимся немного подробнее на часто употребляемых аббревиатурах ( ЕГРН, ЕГРП, ГКН) и их значении.

До 2017 года существовала два независимых реестра недвижимости:

• ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
  и
• ГКН - Государственный кадастр недвижимости.

Каждый реестр содержал специфичную информацию (например, сведения о правообладателе - в ЕГРП, характеристики объекта - в ГКН), но эти данные не были синхронизированы, что влекло за собой возникновение разночтений, не говоря уж о необходимости разбираться в структуре каждого реестра для запроса данных.

В 2017 году произошло масштабное слияние данных двух реестров и образование нового - ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости).

Мы можем предложить вам получение документов из ЕГРН в электронном и бумажном варианте с разными сроками исполнения:
Читать далее...

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц

Общепринятого срока действия выписки из ЕГРЮЛ не установлено.

Но важно понимать, что выписка из ЕГРЮЛ - отражение сведений в реестре юридических лиц на момент её подготовки. Таким образом выписка содержит актуальную информацию только на дату её выпуска. Уже на следующий день может произойти регистрация существенных изменений в компании.

При этом нотариусы и банки, например, принимают выписки из ЕГРЮЛ не старше 30 дней.
Не старше 30 дней должна быть и выписка для суда (приложение к исковому заявлению).
Для участия в гос.контрактах, как правило, подходят выписки, выданные не ранее 6 месяцев назад.

А вот для проверки контрагента мы настоятельно рекомендуем каждый раз получать "свежую" выписку из ЕГРЮЛ.

Учитывайте это при оформлении заказа.

Читать далее...

В настоящее время по Москве и области работают отделения Многофункциональный Центров (МФЦ). При входе стоят автоматы, где вы выбираете категорию вопроса и получаете талон, и, как только загорится ваш номер на табло, остаётся подойти в нужное окно к специалисту и всё оформить. Главная идея создания МФЦ - это система «единого окна», призванная облегчить жизнь заявителям. И это действительно работает, если вам необходимо подать всего несколько запросов, скажем, на выписку из ЕГРН.

А вот если запросов больше, то тут и начинается самое интересное.
Так как время сотрудников, которые они могут выделить на одного заявителя строго регламентировано, то по одному талону вы можете подать не более 3х запросов.

Для наглядности, давайте рассмотрим как это выглядит на практике.

Предположим, вам необходимо подать запрос на выписки из ЕГРН по 30 объектам.
Вы берёте талон и ждёте вызов (среднее ожидание - 15 минут);
Сотрудник МФЦ оформляет запрос, вы всё проверяете, подписываете (около 15 мин)
Подведём промежуточный итог: прошло полчаса, а вы подали лишь 3 запроса.

И вы выходите на новый круг, потом ещё, и ещё...прям круги по Данте.

Даже если пренебречь временем, которое требуется на передвижение между окошком-ожиданием-получением талона, то для подачи 30 запросов вам потребуется провести в МФЦ не менее 5 часов.
5 часов вашего времени. Всё это время нужно быть предельно внимательным, чтобы не пропустить очередь, заметить все ошибки, допущенные сотрудником при оформлении заявления и т.п.
И вот уже конец дня. Можно выдохнуть. А через 6-8 дней вам нужно будет приехать забрать свои документы.

НО мы предлагаем вам альтернативу.
Вы можете направить перечень объектов нам в Деловой центр "ДИНЕКА" и мы пройдём все неприятные процедуры за вас. Таким образом, на получение выписок вы потратите всего нескольких минут. Никакой магии!
Наши специалисты имеют большой опыт, высококвалифицированны, внимательны и организованны. Перед подачей мы проверяем корректность данных каждого объекта, следовательно, снижаем до минимума любые риски получения отказа вместо выписки. Наши специалисты прекрасно ориентируются в бесконечных кадастровых номерах и не теряют бдительность даже при больших запросах.

На практике кажущаяся экономия при самостоятельной подаче запросов выливается в значительные траты, в том числе вашего драгоценного времени. Мы уверены, вы знаете как им распорядиться грамотно и у вас есть более приятные и важные задачи, чем хождение между окошками МФЦ.
Читать далее...

Последнее время тематические форумы и странички юридических контор пестрят публикациями на тему новых правил выхода участников из ООО. Тема горячая, многие хотят успеть высказать своё экспертное мнение на этот счёт.

Текущая ситуация такова: в большинстве случаев чтобы выйти из состава участников необходимо написать заявление, заверить его нотариально и передать руководителю компании. А уже руководитель обязан уведомить налоговую инспекцию о произошедших изменениях. На практике с этим часто возникают проблемы (начиная от доступности директора до непримиримых разногласий).

Итак, о чём же пишут в интернете:

«Пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью: После нотариального удостоверения заявления о выходе участника общества из общества нотариус в течение трех дней направляет заявление о внесении изменений…».

К сожалению, вынуждены вас огорчить, что авторы публикаций пока выдают желаемое за действительное.
Да, действительно, изменения в Федеральный закон Об обществах с ограниченной ответственностью планируются, но они пока находятся на стадии рассмотрения.

Конечно, принятие этих поправок упростит выход участника из Общества, участникам не придется самостоятельно решать множество вопросов.
НО в настоящее время говорить о том, что уже используется такая схема – рано.
И подобный ошибочный подход к регистрации изменений не принесёт ничего кроме дополнительных проблем.

Наши специалисты постоянно мониторят действующее законодательство и учитывают все изменения при подготовке документов. Не занимайтесь "самолечением", обращайтесь к профессионалам.

Читать далее...

Необходимость личного контакта с с гос.органами и аббревиатуры ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН внушают ужас? Проверка контрагента занимает много времени и даёт сомнительный результат? Хотите открыть бизнес, но не знаете с чего начать?

Начните с нас и вам не придётся больше волноваться по этим (и не только) вопросам.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ:

хотите обсудить ваш вопрос лично, с живым человеком?

• звоните +74952552181
• приходите в офис
• пишете в онлайн-чат на нашем сайте (да, на нашем сайте онлайн-консультант - настоящий человек)

Любите писать письма?

• наш e-mail к вашим услугам.

Никаких сложнозаполняемых форм, вам достаточно описать задачу, а мы подберём необходимую услугу.

Точно знаете, что вам нужно?

• воспользуйтесь формой заказа на сайте (доступна на страницах конкретных услуг)

ДОСТАВКА:

• По электронной почте (бесплатно по всему миру)
• Доставка по адресу (возможна доставка по всему миру, а в пределах МКАД - бесплатно).

ОПЛАТА И ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Читать далее...

Наши топ-топ менеджеры 🏃 (курьеры) ежедневно взаимодействуют с различными государственными органами, в том числе с сотрудниками налоговой инспекции.

И, несмотря на то, что ЕГРЮЛ создан ещё в 2002 году и с тех пор правила выдачи документов не претерпели существенных изменений, до сих пор они сталкиваются с непониманием запросов на местах.

Отдельно хотелось бы отметить, что ничего сверхъестественного мы не запрашиваем и действуем строго в рамках действующего законодательства.

Вот топ-5 фраз, которые наши сотрудники регулярно слышат в ответ на запрос выписки из ЕГРЮЛ, документов из регистрационного дела (Устава, Решения и пр.) или описи.

5️⃣ «Ой, а мы точно такое делаем?»

4️⃣ «Минуточку, я уточню у руководства»

3️⃣ «Такие документы не предоставляются»

2️⃣ «Хм… на основании чего вы запрашиваете такие сведения?»

И, лидер нашего хит-парада:
1️⃣. «Компания Деловой центр «ДИНЕКА» зарегистрирована в другой налоговой, обращайтесь туда со своими запросами на выписки из ЕГРЮЛ и пр.»

Конечно, за последние годы таких "претензий" и вопросов становится меньше, но всё равно нашим сотрудникам регулярно приходится проводить ликбез на местах.

Мы давно в этом бизнесе. Знаем законодательство и с успехом требуем неукоснительного его исполнения от сотрудников государственных органов.
Обращайтесь, поможем и вам!

Читать далее...

Ситуация:
Вы заключаете сделку с российской компанией. Вы осторожный предприниматель и следуя требованиям налоговой "о должной осмотрительности" перед подписанием договора проверяете компанию, в частности заказываете выписку из ЕГРЮЛ. Получив выписку становится понятно, что участниками компании являются немецкие фирмы. ействующие ли это компании? Надёжные? Можно ли раскрутить цепочку далее?

Наш ответ однозначен - да!

Мы долгие годы работаем с различными торговыми реестрами. Сведения из реестра компаний Германии пользуются достаточно большой популярностью.
Для вас мы можем получить выписки в электронной или бумажной (с печатью) форме, апостилировать и доставить вам.
Кроме выписок (к слову, их существует 3 типа - подробнее у наших консультантов) мы можем получить документы из регистрационного дела немецкой компании (устав, решение и пр.), финансовую отчётность.

Официальным языком Германии является немецкий, потому все документы предоставляются на немецком языке. Мы запрашиваем сведения только из государственного реестра компаний и не используем никаких посреднических баз данных, следовательно, можем гарантировать актуальность полученных данных.

Для экспресс-проверки также рекомендуем нашу услугу - подготовка "бизнес-справки". Справка может быть подготовлена на русском языке (что важно), а глубину проверки вы определяете сами (руководство, собственники, адреса, виды деятельности, связи с росс.компаниями, судебные разбирательства и т.п.). В справку кроме актуальных данных могут быть включены и сведения об изменениях.

---

КТО ТАКИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ

---

5 ШАГОВ ПРОВЕРКИ КВАРТИРЫ ПЕРЕД АРЕНДОЙ

---

ЕГРН. КАКУЮ ВЫПИСКУ ВЫБРАТЬ