ЛИКВИДАЦИЯ VS АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ

Иногда собственникам приходится закрывать бизнес. И тут возникает вопрос: как ликвидировать компанию официально и не получить дополнительные проблемы. Рынок пестрит предложениями по ликвидации и альтернативной ликвидации компаний, давайте разберёмся, что подходит вам.

Официальная ликвидация

Ликвидация компании по решению собственников.

Вся процедура занимает не менее 4х месяцев.
Но такой тип ликвидации возможен только если у компании нет задолженности.
Есть риск, что процедура будет приостановлена и налоговая инициирует выездную проверку.

Банкротство

Длительная и достаточно затратная процедура.
Банкротство - способ ликвидации компании при наличии долгов.

Риски:
- банкротство может быть признано преднамеренным или фиктивным
- субсидиарная ответственность контролирующих лиц по долгам компании.

Бросить компанию

Согласно закону, регистрирующий орган может ликвидировать компанию из ЕГРЮЛ если она не сдаёт отчётность и не ведёт операции по счетам.
Казалось, бы, вот оно - решение! быстро, бесплатно ...
Читать далее...


МОШЕННИКИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Нет ничего проще, чем попасться на удочку мошенников.

И, поверьте, на их уловки попадаются и самые искушенные и осторожные.
Но мы здесь для того, чтобы вы не теряли бдительность и сохранили (а лучше приумножили) своё.

Последнее время интернет пестрит предложениями по "легким" заработкам миллионов на финансовых рынках. Свои услуги гражданам предлагают десятки компаний (часто компаний-нерезидентов РФ). Все эти компании имеют красивые наименования (для создания видимости своей солидности и благонадёжности в наименование включают названия банков, известных компаний и пр.), привлекательные описания и восторженные отзывы "клиентов" на сайтах.

Росфинмониторинг обращает внимание, что наиболее часто в наименованиях компаний-мошенников встречаются слова: «Teletrade», «GRANDCAPITAL», «Delloy Trаde», «GLOBAL FX», «Kappabrokers», «GO CAPITALS FX», «KBCapitals»; «10 BROKERS»; «Swis Trade»; «BORN to TRADE», «Barclays Trade», «WerCrypto».
Указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации, не являются членами Саморегулируемых организаций.

Более того, зачастую "компании" и вовсе существуют только в интернет-пространстве и не имеют реальной регистрации в стране-инкорпорации.

Прежде чем доверить свои деньги компании обязательно проверьте её.
Мы знаем как это сделать и готовы вам помочь.
Работаем по всему миру.

Обращайтесь!

Читать далее...

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО С ПОМОЩЬЮ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ МОЖНО ПОПАСТЬ В ПРОШЛОЕ?

А точнее, в прошлое интересующей вас компании.

Допустим (для суда, налоговой, просто из любопытства), вам нужно подтвердить, что директором компании в 2013 году был (или не был) конкретный гражданин и подпись на контракте того года поставлена уполномоченным на то лицом.

Такую возможность даёт нам Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Он был создан в 2002 году и все компании, созданные до этого момента были обязаны пройти перерегистрацию. До 2002 года единого реестра компаний в России не было, каждый регион/город вёл собственный реестр.

ЕГРЮЛ содержит такие сведения, как: наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес (место нахождения) юридического лица, сведения о собственниках и руководстве, а также иные необходимые и значимые данные о юридическом лице.

Мы можем получить для вас официальную выписку из ЕГРЮЛ на любую дату (начиная с 07.2002 года). Выписка будет содержать срез данных, актуальных на эту дату. Это будет официальный документ, который вы можете предоставить в суд или любой государственный орган. Для зарубежных партнёров мы можем апостилировать выписку и перевести её на любой язык.

А если вас интересует вся история изменений наименований, адресов, руководства, собственников и т.п. компании (в том числе до 2002 года), то наши аналитики смогут собрать её по кусочкам из разрозненных реестров и документов и предоставить вам её в удобной бизнес-справке.

Всегда на связи и рады помочь!
Обращайтесь!


Читать далее...


ЧЕРНОГОРИЯ. ПРОВЕРКА НЕДВИЖИМОСТИ И КОМПАНИЙ

Черногория является одним из распространенных туристических направлений, побывав здесь однажды хочется возвращатьсясюда снова и снова. А может остаться навсегда? — купить домик / апартаменты и наслаждаться прекрасными видами каждый день.

Без должной подготовки разобраться в российском законодательстве непросто, а уж в законодательстве другой страны зачастую вообще непосильная задача для обывателя. Потому при оформлении недвижимости или компании в Черногории россияне обращаются сразу в специализированные компании по продаже недвижимости или оформлению бизнеса.

Доверяя или передавая денежные средства, мы настоятельно рекомендуем убедиться, что компании-посреднику действительно можно доверять. Проверить это легко и необязательно руководствоваться только рекомендациями и «сарафанным радио». В этом вам поможет выписка из государственного торгового реестра Черногории. И мы с радостью поможем вам в её получении. Стоимость документа всего 25 евро, а сколько времени и сил вы можете сэкономить.

А приобретая недвижимость — обязательно получите выписку из кадастра Черногории, убедитесь, что объект недвижимости зарегистрирован, у него нет запретов на сделки, а собственник действительно то лицо, с которым вы совершаете сделку. И это тоже нам под силу.

Важно помнить, выписки по компаниям, недвижимости запрашиваются нами непосредственно в государственных реестрах и предоставляются на официальном языке страны (черногорский). Если вы не владеете им в совершенстве, то нужно будет привлечь переводчиков (мы и тут можем помочь) или мы готовы подготовить для вас полноценный отчёт (бизнес-справку) по проверке компании на русском (или любом другом) языке.

И когда у вас не останется никаких сомнений в сделке. можно подписывать договор и наслаждаться жизнью.

Всегда на связи и рады помочь!
Обращайтесь!

Читать далее...

ТИПОВЫЕ УСТАВЫ ООО

24 июня 2019 года вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью».

Приказом утверждены 36 форм типовых уставов для ООО. Казалось бы, сейчас у компаний появилась возможность использовать типовой устав, а не подключать юристов к его подготовке. Но не всё так просто.
Формы заявлений в рег.орган (Р11011 и Р14001) пока не скорректированы, потому реальная возможность использования типовой формы устава появится не ранее конца 2019 года (ожидаем новые формы).
Важно отметить, что использовать типовой устав смогут не только вновь создаваемые ООО, но и уже существующие.

Из очевидных плюсов, использование типового устава позволит ООО не вносить изменения в главный документ компании в случае изменений законодательства, смены наименования общества, адреса или размера его уставного капитала.

Но всё же, что содержат типовые уставы и всем ли они подойдут?

Типовой устав содержит несколько положений, в том числе:

  • права и обязанности участников;
  • порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу;
  • выход участника из Общества;
  • управление в Обществе и др.
Несмотря на казалось бы большой выбор (36 форм), как и любой типовой документ он имеет ряд ограничений.
Типовые уставы содержат только базовые параметры, в них нельзя вносить корректировки.Так, например, ни одной из форм типового устава не предусмотрено назначение нескольких директоров, не являющихся участниками ООО, создание Совета директоров и пр.

С одной стороны, создание типовых уставов должно облегчить жизнь предпринимателям. Но, честно говоря, без квалифицированной помощи из 36 типовых уставов выбрать тот, что подходит именно вам весьма непросто. Кроме этого у нас есть и ряд других замечаний и вопросов к текстам.
Читать далее...

АПОСТИЛЬ. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года отменяет требование легализации иностранных официальных документов для стран-участниц Конвенции.

Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), заменяющий процедуру консульской легализации, - апостиль.
Документы, заверенные апостилем в одном из государств-участников Конвенции, должны приниматься в другом государстве-участнике Конвенции без каких-либо ограничений.

Но здесь важно учитывать несколько моментов.

Во-первых,
дата присоединения страны к Конвенции.
    Например, Гаагская конвенция вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992, в связи с чем документы, составленные до этой даты, подлежат легализации в общем порядке.
Если иностранный документ составлен до даты присоединения, то действует обычный порядок консульской легализации.

Во-вторых,
действие Гаагской Конвенции может быть ограничено на своей территории любым участником Конвенции (ст.12 Конвенции). Это означает, что присоединение к Гаагской конвенции признаётся участниками в свободном порядке. В случае наличия возражения действует обычный порядок консульской легализации.
    Например, Германия и Греция, высказали возражение против присоединения Грузии. Конвенция не вступит в силу между Грузией и этими двумя странами.
В-третьих,
не все документы могут быть апостилированы.

Более подробную информацию вы всегда можете получить у наших специалистов.
Обращайтесь!

Читать далее...

ДЕПАРДЬЕ И РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС

По данным СМИ Жерар Депардье продал подаренные ему квартиры в России, отказался от российского гражданства и покинул Россию.

Напомним, кроме недвижимости у французского актёра есть ещё и бизнес в России.

Депардьё Жерар Ксавие после получения российского гражданства в 2013 году был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в г. Новосибирск для творческой деятельности, производства кинофильмов и пр. В деятельности Депардьё также принимал участие Арно Фрилли (Arnaud Frilley, кинопродюсер).

Депардье является 100% собственником Общества с ограниченной ответственностью «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ» в г. Москва – компанию по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. По данным Росстат Центр имел нулевую выручку за 2016-2017 гг. Ведёт ли деятельность Продюсерский центр Депардье – не ясно. Но в интервью Юрий Мосман (управляющий ИП ООО "ПЦ ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ") сообщал, что Депардье планирует снять цикл документальных фильмов о России.

По состоянию на сегодняшний день ИП Депардьё Жерар Ксавие, а также Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ" являются действующими и не исключены из ЕГРИП / ЕГРЮЛ соответственно.
По данным ЕГРЮЛ более никаких компаний, где бы Депардье был руководителем и/или имел долю в уставном капитале не зарегистрировано.

По данным медиа в 2019г. Жерар Депардье запустил в России собственную линию продуктов питания.
Реальным же производителем является ООО "ВКУС ФРАНЦИИ", руководителем которой является Юрий Мосман, а владельцами 50х50 выступают Мосман Юлия Андреевна и Фрилле Арно Франц.
Компанией в 2018г. зарегистрированы товарные знаки GERARD DEPARDIEU и ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ ДЕПАРДЬЁ.
На выпускаемых продуктах наклеена чёрно-белая фотография актёра из 90-ых годов с подписью «Жерар Депардье рекомендует».

В июне 2019г. СМИ публиковали информацию о приостановлении операций по счетам ИП Депардьё Жерар Ксавие и ООО "ПЦ ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ". По сообщанию BFM.ru счета уже разблокированы. А представитель и деловой партнер Депардье Юрий Мосман назвал известного актера "образцовым налогоплательщиком", а историю с его счетами "информационным голодом" журналистов.
Читать далее...


РЕЕСТР ДИРЕКТОРОВ БВО (BVI). ВСЕГДА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗАКРЫТА?

С апреля 2016г. все новые компании, регистрирующиеся на территории Британских Виргинских островов (БВО, BVI) обязаны предоставить Регистратору сведения о руководстве компании (Реестр директоров) в течение 21 дня с момента назначения первых директоров компании..
Уже зарегистрированные компании обязаны уведомлять Регистратора о любых изменениях в составе директоров (назначениях и отставках).

При этом, законодательство БВО даёт возможность компаниям сделать Реестр директоров закрытым для третьих лиц. Об этом в торговом реестре делается соответствующая отметка. Данной возможностью пользуются большинство компаний. Но в ряде случаев реестр директоров остаётся публичным, а, значит, его копию можно получить.

Стоимость копии реестра директоров по компании БВО 60 евро, срок 1-2 рабочих дня.
Более подробную информацию вы всегда можете получить у наших специалистов.
Обращайтесь!

Читать далее...

ГОНКОНГ. ПРОТЕСТЫ. СРОКИ ВЫПИСОК

В Гонконге проходит многотысячная акция протеста. Уже вторая за неделю (первая состоялась 9 июня).

Не работают многие банки, магазины и предприятия, в том числе государственные органы. Протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и прекращения рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

В связи с данной ситуацией сроки получения выписок из торгового реестра Гонконга могут быть увеличены.
Читать далее...


ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ КАНАДЫ ДЛЯ РОССИИ

Канада не входит в список стран Гаагской конвенции, а как следствие, для легализации документов апостиль не подходит.

Легализация канадских документов - это долгий процесс, который включает проверку подлинности, консульскую легализацию, нотариальное заверение.

Но с учетом поправок в законодательстве Канады в 2018 году, эту процедуру можно пройти только при наличии копии паспорта уполномоченного лица, доверенности и иных документов.

Но как же быть, если в российский суд нужно предоставить, к примеру, Выписку или Сертификат из торгового реестра Канады по компании-ответчику? Суд требует легализованный документ. А сделать это невозможно?

Выход есть! Мы с нашими коллегами из Канады практикуем альтернативный, но юридически признанный способ апостилирования канадских документов.

Это способ подразумевает
  • нотариальное заверение
  • заверение в Министерстве международных дел Канады
  • консульскую легализацию в посольство Канады в США
  • проставление апостиля в Госдепартаменте США.
Конечно, данный процесс тоже трудоемкий. Но мы с радостью вам Легализуем документ из Канады.
Цена от 750 евро, срок от 14 рабочих дней.
Обращайтесь!

Читать далее...

ПОДПИШИТЕ ПЕТИЦИЮ ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫПИСОК ИЗ ЕГРН

29 января 2019 года Минэкономразвития России опубликовало законопроект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия созданию «сайтов-двойников» на которых, в том числе за плату предлагаются государственные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии».

По мнению Росреестра в настоящее время в сети интернет, цитируем: "действует большое количество сайтов, на которых, в том числе за плату предлагаются государственные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами в соответствии с Законом о регистрации недвижимости, так называемые «сайты-двойники»"

Несмотря на то, что "двойниками" Росреестр называет сайты, которые "которые имеют схожее с контентом официального сайта Росреестра наполнение, что вводит в заблуждение граждан и организации, имеющих намерение получить соответствующие государственные услуги в Росреестре", под опалу попадают и сайты, оказывающие просто посреднические услуги (не имеющие в имени сайта слово rosreestr и/или производных от него).

Минэкономразвития намерено запретить возможность любым лицам (гражданам или организациям) передавать за плату или бесплатно выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, тем самым ограничивая публичность и доступность сведений из реестра. За передачу сведений из ЕГРН грозит штраф от 50 000 руб. до 600 000 руб.

Мы всегда призываем к честному ведению бизнеса и против использования любых мошеннических схем. При этом в корне не согласны с предложенной формулировкой законопроекта

Предостерегая от мошенников, Росреестр может закрыть возможность получения выписок из ЕГРН не для собственных нужд, т.е. ограничены права по использованию общедоступной информации. Считаем, что принятие данного законопроекта негативно скажется на всех гражданах и компаниях Российской Федерации, в том числе:

  • риэлторах
  • журналистах (при подготовке материалов)
  • компаниях, предлагающих услуги по получению выписок и избеганию контакта с гос.органом, облегчающих жизнь гражданам и др.
Любое ограничение в итоге приведёт только к увеличению теневых сервисов.

К сожалению, складывается ощущение, что автор законопроекта нацелился не на «отлов» мошенников, предусматривающую систему выявления недобросовестных компаний и соответствующие меры наказания для них, а на ограничение распространения общедоступных сведений из ЕГРН.

Мы призываем подписать нашу петицию. Привлечение общественного внимания к этой важной теме не позволит провести данные изменения.
Надеемся на вас!
Читать далее...

САМОЗАНЯТЫЕ

Эксперимент по регистрации самозанятых начат в некоторых российских регионах, в их числе Москва. Московская область, Калужская область и Республика Татарстан.

По состоянию на начало мая текущего года уже зарегистрировано более 60 тысяч человек.

Не всё проходит гладко, но эксперимент уже считается удачным. А с 2020 года регистрация самозанятых может стать доступной по всей РФ. Важно, что регистрация физического лица в качестве самозанятого не лишает его возможности работать по найму.

Термин "самозанятый" законодательно не закреплён. Это понятие складывается из ряда условий, которые необходимо соблюсти:
  1. Место деятельности: Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан
  2. Вид деятельности: самостоятельное ведение деятельности или использование имущества;
  3. Отсутствие наёмных работников
  4. Заработок: до 2,4 млн рублей в год (без учёта официальной заработной платы)
Важно помнить, что ведение некоторых видов деятельности требует регистрацию ИП или юридического лица. Например, статус самозанятого невозможно получить продавцам подакцизных товаров (алкоголь, бензин), нотариусам, адвокатам, арбитражным управляющим и др.

Ставка налога на профессиональный доход (налог для самозанятых) зафиксирована и не изменится до 31.12.2028 года:
  • 4% - для тех, кто оказывает услуги населению;
  • 6% - для тех, кто работает с юридическими лицами и ИП.
Из этого налога 1,5% будет перечислено на ОМС. А вот в пенсионный фонд самозанятый должен перечислять денежные средства самостоятельно (при желании), в ином случае при достижении пенсионного возраста можно будет рассчитывать только на социальную пенсию.

Налог платится исходя из фактически полученных доходов и не имеет фиксированного значения.
При этом отменить налоговый режим тоже просто, как и зарегистрироваться.
Нужна помощь в регистрации - обращайтесь!

Читать далее...

10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ОФШОРОВ

  1. Британские Виргинские острова
  2. Бермудские острова
  3. Каймановы острова
  4. Нидерланды
  5. Швейцария
  6. Люксембург
  7. Джерси
  8. Сингапур
  9. Багамские острова
  10. Гонконг
Данный рейтинг составлен неправительственной организацией Tax Justice Network.

Компания Tax Justice Network заявляет, что их рейтинг, основанный на индексах FSI и CTHI, является результатом многолетних исследований финансовой тайны и корпоративных налоговых игр и не подвержен политическим влияниям.

CTHI (Corporate Tax Haven Index - Индекс корпоративного налогового убежища (гавани)). Этот индекс был запущен 28 мая 2019 года и компания планирует публиковать его каждые два года.

Индекс корпоративного налогового убежища ранжирует самые важные в мире налоговые убежища для многонациональных корпораций в зависимости от того, насколько агрессивно и насколько активно каждая юрисдикция помогает мировым многонациональным предприятиям избежать уплаты налогов и снижает налоговые поступления в других странах по всему миру.

Общепринятого определения налогового убежища (налоговой гавани) не существует. В зависимости от того, какой аспект Tax Justice Network подчеркивает, она предпочитает говорить либо о корпоративном налоговом убежище, либо о тайне юрисдикции.Надо отметить, что каждая страна в мире имеет некоторые элементы, которые способствуют уклонению от уплаты налогов транснациональными корпорациями.

CTHI дополняет индекс FTI (Financial Secrecy Index - Индекс финансовой секретности). Разные юрисдикции имеют разные офшорные предложения. Например, Британские Виргинские острова специализируются на регистрации офшорных компаний. Ирландия - корпоративный налоговый рай и гавань из-за слабой системы финансового регулирования. Швейцария и Люксембург предлагают конфиденциальные банковские услуги. Соединённое Королевство само по себе не предлагает конфиденциальные банковские услуги, но продает ещё более широкий спектр офшорных услуг, включающих слабое финансовое регулирование и управляет сетью юрисдикций секретности и корпоративных налоговых гаваней, таких как Каймановы острова и др.

Всего Tax Justice Network изучила законодательство 64 юрисдикций. Россия в этот список не попала. Проверить компанию из любой юрисдикции поможет наша компания. Обращайтесь!
Читать далее...

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ВНОСИТЬ В ЕГРЮЛ (С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ В ПОЛГОДА), ЧТОБЫ ЕЕ НЕ ЗАКРЫЛИ

Именно с таким заголовком недавно вышла публикация на сайте ФНС.

Давайте разбирать. Откуда дует ветер и что бы это могло значить.

Законодательством РФ НЕ предусмотрено ежегодное подтверждение деятельности компании (как, например, в Англии, на Кипре и в др.странах). Если компания ведёт деятельность, осуществляет операции по своим расчётным счетам, своевременно платит налоги и другие обязательные платежи, не имеет отметок о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, то ей не о чем беспокоиться.

А вот если в отношении юридического лица в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности содержащихся в нем сведений (об адресе места нахождения, об учредителе либо руководителе организации), и в течение 6 месяцев компания не вносит необходимые изменения, то регистрирующий орган может исключить её из ЕГРЮЛ.

Мы призываем проверить данные своих компаний в ЕГРЮЛ и регулярно проверять их, своевременно вносить изменения, чтобы формальные действия налоговиков не отразились негативно на вашем бизнесе.

Мы готовы поставить ваши компании на мониторинг и регулярно сообщать вам обо всех предстоящих и зарегистрированных изменениях, подготовить документы для регистрации любых изменений в организации (смена адреса, руководства, собственников, изменения уставного капитала, наименования, видов деятельности и пр.).

Читать далее...

БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА.

Британские Виргинские острова по-прежнему являются популярной оффшорной юрисдикцией. Несмотря на ужесточение требований к компаниям (в т.ч. ведение реальной деятельности, подробнее тут) с начала этого года.Надо отметить, что новые требования уже действуют для новых компаний, существующим же компаниям до конца текущего года необходимо начать вести реальную деятельности или ликвидировать бизнес на BVI.
Экономически активной компания будет считаться в случае получения дохода от своей деятельности в течение года. Но имеются и исключения.

Ранее законодательством БВО была введена необходимость создания реестров директоров и бенефициаров. Мы писали об этом тут, тут и тут. Но эти данные (пока) не доступны для третьих лиц.

По данным ЦБ за январь-сентябрь 2018 года на офшор пришлось 5,3% прямых иностранных инвестиций из России, а поступило из BVI 17,5% инвестиций.

Аналитики предрекают утечку компаний из БВО. Одной из возможных юрисдикций для "переезда" называют Люксембург.

Пока, повторимся, БВО остаётся очень популярной юрисдикцией, в том числе у россиян.

Мы еженедельно получаем официальные выписки из реестра компаний БВО, апостилируем их и доставляем клиентам по всему миру. Электронные выписки из реестра компаний BVI получаем ежедневно.

Более подробную информацию вы можете получить у наших консультантов на сайте, по телефону или в офисе.
Читать далее...

ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ vs УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Казалось бы, век массовой регистрации ООО на своё имя как "лёгкого заработка" прошёл. Но до сих пор регулярно вскрываются всё новые и новые случаи.

Так недавно сотрудники омской городской прокуратуры раскрыли факт регистрации компании ООО "Звезда" на жительницу Омска. При этом в ходе разбирательств выяснилось, что управлением компанией она не занималась, а предоставила свои паспортные данные за денежное вознаграждение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Будьте бдительны и проверяйте контрагентов.
Массовый учредитель/руководитель - это один из сигналов для дополнительной более глубокой проверки контрагента.

И уж тем более не соглашайтесь на такой вид заработка. Последствия весьма печальны.

Мы ежедневно проверяем десятки компаний.Понимаем структуру баз данных и знаем нюансы проверки. Работаем с российскими и зарубежными реестрами компаний. Обращайтесь!

Читать далее...

ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР - ЧТО ЭТО?

Торговый реестр - усреднённое название реестров юридических лиц разных государств. В действительности в каждой стране ведётся свой реестр компаний (у нас это ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц), а в некоторых странах каждый субъект/штат/провинция ведёт собственный реестр.

Из реестров многих стран возможно получить выписку (отчёт) - аналог знакомой выписки из ЕГРЮЛ. Однако, состав данных в каждом документе и его название зависит от текущего законодательства конкретной юрисдикции. Для удобства будем использовать термин "выписка из торгового реестра" (повторим, на практике это может быть выписка, отчёт, свидетельство, сертификат и т.д.)

Какие-то государства придерживаются принципа открытости данных и публикуют не только регистрационные данные компаний, но и подробные финансовые данные, сведения о залогах, руководстве, акционерах, капитале и пр. Другие страны, напротив, охраняют сведения и не готовы даже дать подтверждение факта существования (регистрации) компании.

Каждая страна ведёт реестр (реестры) на своём государственном языке (некоторые дублируют сведения на английском).

Мы уже много лет работаем в этой сфере, имеем практический опыт получения информации из разных реестров и готовы помочь вам.

Мы знаем, что ваше время стоит дороже наших услуг.
Направьте нам запрос, и мы предложим вам наиболее выгодные условия получения нужного вам документа:

Цены и сроки определяются для каждой юрисдикции индивидуально (от 15 евро).

На условия оказания услуги влияет и формат выдачи документа (электронный или бумажный формат). Перечень основных направлений опубликован на нашем сайте.
Читать далее...

ЛИКВИДАЦИЯ ИЗ ЕГРЮЛ. ПРОЦЕСС НЕОБРАТИМЫЙ?

Мы рекомендуем регулярно проверять не только своих контрагентов, но и отслеживать изменения в реестре по своей (своим) компании.

Последние годы налоговики активно "чистят" реестр ЕГРЮЛ. Под ликвидацию могут попасть как фирмы, не ведущие деятельность (по формальным признакам: не сдают отчётность + не осуществляют операций по р\с в течение года), так и компании, у которых имеется отметка о недостоверности сведений.

Причем, от такой "автоматической" ликвидации не застрахован никто.
Недавно под "горячую руку" налоговиков чуть не попала администрация Волгоградской области. Главный исполнительный орган власти региона долгое время не проводил операции по счетам и ИФНС по Дзержинскому району города Волгограда сообщила об исключении данного юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с тем, что оно является недействующим (в настоящее время запись признана недействительной).

Но даже на этапе принятия решения гос.органом о предстоящей ликвидации компании ещё можно фирму спасти. Мы знаем как.

Читать далее...

КАК ПОЛУЧИТЬ КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ В 2019 ГОДУ

В кадастровом паспорте помещения, например, содержались сведения о кадастровом номере объекта и его назначении, его точном адресе, а также план расположения помещения на этаже. Но с 1 января 2017 года кадастровые паспорта больше не выдаются, а их наличие при любых сделках больше не требуется. Что же делать, если вам нужно получить эти данные?

На сегодняшний день, в зависимости от типа, выписка из ЕГРН содержит не только эти сведения, но и информацию собственнике объекта (квартиры, дома, земельного участка, комнаты и т.п.), а также данные о наличии/отсутствии обременений и запретов на сделки (залоги, ипотеки, запреты, аресты).

Остановимся немного подробнее на часто употребляемых аббревиатурах ( ЕГРН, ЕГРП, ГКН) и их значении.

До 2017 года существовала два независимых реестра недвижимости:
  • ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
    и
  • ГКН - Государственный кадастр недвижимости.

Каждый реестр содержал специфичную информацию (например, сведения о правообладателе - в ЕГРП, характеристики объекта - в ГКН), но эти данные не были синхронизированы, что влекло за собой возникновение разночтений, не говоря уж о необходимости разбираться в структуре каждого реестра для запроса данных.

В 2017 году произошло масштабное слияние данных двух реестров и образование нового - ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости).

Мы можем предложить вам получение документов из ЕГРН в электронном и бумажном варианте с разными сроками исполнения:
Читать далее...

СРОК ДЕЙСТВИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц

Общепринятого срока действия выписки из ЕГРЮЛ не установлено.

Но важно понимать, что выписка из ЕГРЮЛ - отражение сведений в реестре юридических лиц на момент её подготовки. Таким образом выписка содержит актуальную информацию только на дату её выпуска. Уже на следующий день может произойти регистрация существенных изменений в компании.

При этом нотариусы и банки, например, принимают выписки из ЕГРЮЛ не старше 30 дней.
Не старше 30 дней должна быть и выписка для суда (приложение к исковому заявлению).
Для участия в гос.контрактах, как правило, подходят выписки, выданные не ранее 6 месяцев назад.

А вот для проверки контрагента мы настоятельно рекомендуем каждый раз получать "свежую" выписку из ЕГРЮЛ.

Учитывайте это при оформлении заказа.

Читать далее...


Блог 1 - 20 из 35
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все