23.11.2023
Продажа фирмы не снимает ответственности с бывших владельцев и руководителей
К сожалению, многим варианты "альтернативной ликвидации" компании кажутся привлекательными, и они легко соглашаются на них, не думая о последствиях.
А последствия имеются и настигнуть они могут спустя много лет. Сегодня мы расскажем про привлечение бывшего руководителя и собственника к субсидиарной ответственности по обязательствам общества спустя несколько лет после выхода из состава собственников.
Подробнее читайте далее...
22.11.2023
Нахождение компании в России не является доказательством её связи с режимом
16 ноября на официальном правительственном сайте Великобритании был опубликован документ Ownership and Control: Public Officials and Control, который в том числе определяет подход к определению контроля для компаний, зарегистрированных в Российской Федерации.
Надо отметить его содержание расходится со спорным решением Апелляционного суда Англии и Уэльса (EWCA) по делу Борис Минц против ПАО «Национальный банк Траст».
Подробнее читайте далее...
20.11.2023
Депутаты Европарламента обсудят доклад о конфиденциальности на Кипре
Ужесточение правил борьбы с отмыванием денег в свете расследования Cyprus Confidential, а также отсутствие адекватного законодательного сопровождения парламентского расследования использования шпионского программного обеспечения будут обсуждаться на этой неделе на сессии Европарламента, проходящей в Страсбурге.
Подробнее читайте далее...
20.11.2023
Количество «творческих» компаний в ОАЭ приближается к миллиону
К концу первой половины 2023 года число выданных бизнес-лицензий ОАЭ, связанных с творческой деятельностью, достигло 932 тысяч.
Это значимый показатель на фоне усилий правительства по привлечению большего количества предприятий и стимулированию экономики.
Подробнее читайте далее...
17.11.2023
Некоторые страны ЕС вступили в борьбу за право разместить на своей территории новый орган по борьбе с отмыванием денег
Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) планируется создать в 2024 году (страны ЕС договорились о создании специального агентства ещё в 2021 году).
В гонку за право разместить новый орган по борьбе с отмыванием денег уже вступили несколько европейских стран.
Подробнее читайте далее...
17.11.2023
Страны IPEF завершают переговоры по соглашению о чистой и справедливой экономике
Страны IPEF объявили о завершении переговоров по предлагаемому соглашению о чистой и справедливой экономике.
Соглашение нацелено на улучшение налоговой прозрачности и расширение сотрудничества в международных налоговых вопросах. Также на принятие мер по снижению парниковых газов и продвижению устойчивых источников средств к существованию.
Подробнее читайте далее...
16.11.2023
Австралия привлекает наибольшее количество миллионеров
Австралия вернула себе титул страны, привлекающей больше миллионеров, чем любая другая юрисдикция.
По прогнозам Австралия в этом году испытает самый высокий приток мигрантов-миллионеров.
Подробнее читайте далее...
14.11.2023
В Сингапуре готовится новый режим противодействия отмыванию денег
В Сингапуре подготовлен ряд программ для усиления мер по борьбе с отмыванием денег и совершенствования системы ПОД.
Будет сформирован новый межминистерский комитет для проверки ПОД в Сингапуре, подготовлены изменения в действующее законодательство.
Подробнее читайте далее...
09.11.2023
Попытки борьбы ЕС с компаниями-оболочками тормозятся на этапе принятия Директивы
Предложенная Европейским Союзом директива по борьбе с компаниями-пустышками, формально являющаяся третьей редакцией Директивы ЕС 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD), вероятно, не будет принята в том виде, каком она задумывалась.
Государства-члены никак не могут договориться по ключевым пунктам определения "компаний-пустышек" и борьбы с ними.
Подробнее читайте далее...
08.11.2023
Число регистраций новых компаний в Китае продолжает расти
Согласно данным, опубликованным Государственным управлением по регулированию рынка, в период с января по сентябрь было создано около 24,81 миллиона новых хозяйствующих субъектов, что на 12,7% больше, чем в прошлом году.
Эти цифры подтверждают, что китайский рынок остаётся популярным направлением для инвестиций.
Но надо понимать, что рост новых фирм не только предоставляет новые возможности для бизнеса, но и увеличивает риск мошенничества. Подробнее читайте далее...
07.11.2023
Конвенция об апостиле вступила в силу для Китая 7 ноября 2023 года
Конвенция об апостиле вступила в силу для Китая 7 ноября 2023 года (с небольшими оговорками).
Апостиль заменяет традиционную консульскую аутентификацию (легализацию).
Ожидается, что это может сэкономить более 300 миллионов юаней (41 миллион долларов США) на сборах и массу времени. Подробнее читайте далее...
07.11.2023
Обновление ЕГРЮЛ и ЕГРИП: какие изменения в закон о регистрации вступают в силу с 13 ноября 2023 года
С 13 ноября 2023 года информация о предстоящем исключении станет доступной как по юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.
Нововведения также затронут регистрацию ИП (перечень документов), расширят список оснований для исключения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и т.п.
Подробнее читайте далее...
07.11.2023
Индонезия присоединилась к FATF
Индонезия официально стала 40-м членом глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Индонезия подала официальную заявку на вступление в FATF в 2017 году. .
Подробнее читайте далее...
03.11.2023
Владимир Зеленский предлагает расторгнуть консульское соглашение России и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде законопроект о прекращении действия консульской конвенции между Украиной и Россией.
Консульская конвенция между Украиной и Российской Федерацией была подписана в январе 1993 года и вступила в силу в ноябре 1995 года.
Разрыв консульской конвенции может повлечь за собой серьезные последствия, подробнее читайте далее...
03.11.2023
ЮАР надеется покинуть серый список FATF в 2025 году
Правительство «надеется устранить все недостатки», выявленные ФАТФ (Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), к началу 2025 года заявил министр финансов Энох Годонгвана.
Но не все эксперты настолько оптимистичны.
Подробнее о причинах попадания ЮАР в серый список ФАТФ, уже предпринятых действиях по выбытию из перечня читайте далее...
Новости 91 - 105 из 1012
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 | След. | Конец