Британские Виргинские острова опубликовали проект правил доступа к реестру бенефициаров
24.01.2025 10:46

Согласно заявлению правительства БВО, опубликованному 17 января 2025 года, целью консультаций является сбор отзывов от ключевых заинтересованных сторон, как внутренних, так и международных, для обеспечения практичности и соответствия политики потребностям сектора финансовых услуг и общей системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Обратная связь принимается до 28 февраля 2025 года.
2 января 2025 года на БВО вступили в силу законодательные и нормативные изменения, усиливающие систему сбора информации о бенефициарных владельцах. Эти изменения подкреплены значительными ресурсами, направленными на улучшение и модернизацию защищённой цифровой системы реестра VIRRGIN, которая теперь будет хранить информацию о бенефициарных владельцах, ранее собиравшуюся и поддерживаемую платформой BOSSs с 2017 года.
Предлагаемая политика направлена на предоставление доступа к информации о бенефициарных владельцах определённым категориям лиц с доказуемым "законным интересом" в определённых обстоятельствах.
Однако проект также ограничивает требования о «законном интересе» следующими обстоятельствами:
- Обязанные субъекты: финансовые учреждения или другие субъекты, на которых распространяются обязательства по ПОД/ФТ/ФРОМП в целях проведения расследований или выполнения обязательств по надлежащей проверке клиентов.
- Уголовное или административное разбирательство: доступ может быть предоставлен, если юридическое или физическое лицо, связанное с организацией, участвует в уголовном или административном разбирательстве, связанном с отмыванием денег.
- Судебные разбирательства: стороны, участвующие в уголовном разбирательстве, как на Британских Виргинских островах, так и в других местах, могут получить доступ к реестру, если соответствующий суд определит, что информация имеет отношение к разбирательству и доступ поможет в разрешении дела.
Для сравнения, в Великобритании реестр бенефициарных владельцев (PSC Register) был сделан публичным с момента своего создания в 2016 году, предоставляя любому желающему доступ к информации о бенефициарах компаний.
Исторически БВО зарекомендовали себя как ведущий международный финансовый центр, привлекающий компании и инвесторов со всего мира благодаря благоприятному налоговому режиму и строгой конфиденциальности. Финансовый сектор БВО значительно превосходит по размерам местную экономику. Зарегистрированные на островах компании владеют активами на сумму около 1,5 трлн долларов США, в то время как ВВП самой юрисдикции составляет чуть более 1 млрд долларов. Однако в последние годы территория столкнулась с растущим давлением со стороны международного сообщества, требующего повышения прозрачности и борьбы с отмыванием денег. Более половины компаний, фигурировавших в скандале Panama Papers, были зарегистрированы именно на БВО.
В 2018 году БВО приняли Закон об экономическом присутствии, обязывающий компании, занимающиеся определёнными видами деятельности, создавать реальное присутствие на островах, включая наличие офиса и квалифицированного персонала. Это было направлено на соответствие требованиям ЕС и OECD по борьбе с размыванием налоговой базы и перемещением прибыли.
Несмотря на предпринятые шаги, БВО продолжают сталкиваться с критикой за недостаточную прозрачность. В недавнем отчёте Transparency International UK было выявлено, что с 2016 года около 6 миллиардов фунтов стерлингов подозрительных средств были направлены через компании, зарегистрированные в заморских территориях Великобритании, для покупки недвижимости в стране. Из них более 90% средств, около 5,5 миллиардов фунтов стерлингов, были связаны с БВО.
Ожидается, что результаты консультаций помогут сформировать окончательную политику, которая будет учитывать интересы всех заинтересованных сторон и обеспечит баланс между необходимостью прозрачности и защитой конфиденциальности.
(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
Д.Е.