РУС ENG

Раскрытие бенефициарных владельцев в Малайзии

31.01.2025 10:00

С 1 апреля 2024 года в Малайзии вступили в силу новые требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах компаний. Это шаг в сторону повышения прозрачности бизнеса, который оказывает прямое влияние на процесс проверки контрагентов и управление рисками для международных партнёров.

Согласно статье 56 Закона о компаниях 2016 года, все компании, зарегистрированные в Малайзии, обязаны раскрывать информацию о конечных владельцах (Beneficial Owners, BO). К 31 декабря 2024 года 87,05% всех активных компаний уже выполнили это требование. Однако доступность этих данных остаётся ограниченной.

Данные о бенефициарных владельцах хранятся в Комиссии по компаниям Малайзии (SSM). С 10 января 2025 года они доступны следующим категориям пользователей:
  • Государственным органам, в том числе налоговым, антимонопольным и правоохранительным структурам.
  • Организациям, регулируемым Законом о противодействии отмыванию денег (Act 613), включая финансовые учреждения.
  • Министерству финансов в контексте государственных закупок.
  • Юридическим и консалтинговым фирмам, получившим специальное разрешение.
Для получения информации необходимо подать запрос в SSM, зарегистрироваться на платформе SSM4U, оплатить пошлину и предоставить письменное обоснование.

В Деловом центре "ДИНЕКА" мы регулярно проверяем надёжность иностранных контрагентов, и новые механизмы прозрачности в Малайзии помогают нам предоставлять клиентам более точные данные. Однако важно понимать, что, несмотря на прогресс, полный доступ к информации остаётся ограниченным.

Введение новых правил в Малайзии соответствует мировым тенденциям в сфере прозрачности бизнеса.

ЕС ввёл публичные реестры бенефициаров в рамках Пятой директивы по борьбе с отмыванием денег, но в 2022 году Европейский суд признал, что полный публичный доступ нарушает конфиденциальность бизнеса. Великобритания сохранила открытость реестра, но усилила проверки данных.

В Азии также наблюдается тенденция к повышению прозрачности. Сингапур, например, с 2017 года требует от компаний вести реестры бенефициарных владельцев и предоставлять эту информацию по запросу компетентных органов.

Исторически сложилось так, что многие юрисдикции предоставляли возможности для сохранения анонимности владельцев компаний, что привлекало как законный бизнес, так и тех, кто стремился скрыть незаконную деятельность. Однако с ростом международного давления и осознанием рисков, связанных с непрозрачностью, многие страны начали пересматривать свои подходы и внедрять меры по раскрытию информации о бенефициарных владельцах.


(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.

Возврат к списку

WhatsApp