С проверкой зарубежных партнёров всё, конечно, не так просто. Мало того, что далеко не во всех странах есть единые реестры юридических лиц (каждый штат/провинция могут вести собственные реестры), так и доступ к сведениям из них может быть закрыт для третьих лиц или нерезидентов.

Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о проверке китайских контрагентов. В последнее время спрос на эту услугу вырос по понятным причинам (хотя и раньше работа с азиатскими партнёрами была достаточно активной). Но получить нужные данные буквально с каждым днём становится сложнее.

Подробнее читайте далее...

Пересмотренный законопроект об ответственном и устойчивом международном ведении бизнеса — законопроект RSIBC — был внесен в Палату представителей Нидерландов 02 ноября 2022 года.

После публикации законопроект RSIBC привлек широкое внимание средств массовой информации, особенно таких организаций, как Конфедерация промышленности и работодателей Нидерландов (VNO-NCW ). Эти организации подвергли законопроект резкой критике за отсутствие ясности и часто далеко идущие положения, утверждая, что он негативно повлияет на желание вести бизнес в Нидерландах и, среди прочего, несправедливо увеличивает риск ответственности директора.

Подробнее читайте далее...

В мае 2023 года был сдана хранение документ о присоединении Канады к Конвенции об апостиле 1961 года.

О том,

• когда Конвенция вступит в силу и что изменится,
• а также как легализовать документы до вступления Конвенции в силу

читайте далее...

28 апреля 2023 года Украина сдала на хранение ратификационную грамоту Конвенции о выборе суда от 30 июня 2005 г.

С ратификацией Украиной Конвенцию о выборе суда 2005 г. связывают 32 государства (включая Китай, Великобританию, Израиль и др.) и Европейский союз. Для Украины она вступит в силу 1 августа 2023 года.

В чём смысл Конвенции, что она регулирует - читайте далее...

В США законодатели призывают SEC потребовать от китайского ритейлера Shein раскрыть информацию о возможной практике использования принудительного труда перед первичным публичным размещением акций компании в США.

Компания стоимостью 64 миллиарда долларов готовится к потенциальному IPO в этом году и планирует привлечь порядка 2 миллиардов долларов.

О том почему возникли такие подозрения, как компания уже отреагировала на эти обвинения читайте далее...

Правоохранительные органы плотно взялись за интернет-бизнесменов и блогеров. Дела уже заведены против Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии Чекалиной (Лерчек). Ожидается, что список будет расширяться с каждым днём. СМИ пестрят предположениями о том, кто станет следующим.

Одним из блогеров, над которым нависла «угроза» пристальных налоговых проверок, является Оксана Самойлова.

О том каким бизнесом действительно владеет Оксана Самойлова, какие проблемы уже возникли читайте далее...

Последнее время новостные ленты пестрят сообщениями об активизации налоговых и правоохранительных служб в области «работы» с блогерами. Громкие дела за неуплату налогов уже возбуждены против ряда лиц, поговаривают, что в скором времени список расширится.

В чём обвиняют блогеров? При чём тут "дробление бизнеса" и можно ли считать это сигналом для предпринимателей?

читайте далее...

В законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности Великобритании добавлен пункт о неспособности предотвратить мошенничество.

Законопроект находится на рассмотрении в Палате лордов.

О том, какие компании попадают под действие закона и что именно можно считать преступлением - читайте далее...

Крупные уважаемые компании по всему миру используют бизнес-компании Британских Виргинских островов для управления своей трансграничной деятельностью. Российские бизнесмены также не обделяют вниманием этот известный офшор и периодически регистрируют там бизнес.

О том, какое влияние БВО оказывает на мировой бизнес, суммы инвестиций и прочее - читайте в нашей публикации.

далее...

Продолжается поэтапное ограничение доступа к некоторым сведениям о директорах и секретарях гонконгских компаний

О том, когда и какие сведения будут в ограниченном доступе, каких документов это коснётся читайте в нашей публикации.

далее...

Сейшельские острова должны стать первой оффшорной юрисдикцией, которая к апрелю 2023 года полностью внедрит Закон о бенефициарной собственности и будет соответствовать международным стандартам.

О том как удалось Сейшельским островам исключить сведения о себе из "чёрного списка ЕС" (списка несотрудничающих юрисдикций), какие меры были приняты и т.п. читайте в нашей публикации

далее...

Росреестр сообщил, что блокировка сайтов-двойников позволила сократить теневой рынок продажи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Интернете на 99%.

О том, какие ещё меры предпринимает Росреестр для защиты сведений, содержащихся в ЕГРН, о готовящихся законопроектах и пр. читайте в нашей публикации.

далее...

Напомним, что в июле 2022 года президентом России был подписан закон о запрете предоставления в выписках из ЕГРН сведений о собственниках объектов недвижимости (подробнее тут).

Закон вступил в силу 01 марта 2023 года несмотря на то, что прошёл уже почти месяц, у многих остались вопросы, на которые мы ответим в этой публикации.

далее...

В марте 2023 года ФАТФ согласовала более жёсткие глобальные стандарты бенефициарной собственности (Рекомендации 24).

Первый международный стандарт прозрачности бенефициарного владения ФАТФ установила в 2003 году, позднее, в 2012г., он был усилен. На сегодняшний день выпущена уже 24-ая версия документа.

О том, кто может быть признан бенефициаром, какие требования по раскрытию и хранению информации предъявляются к странам и компаниям читайте далее...

В марте посол Китайской Народной Республики (КНР) в Королевстве Нидерландов сдал на хранение документ о присоединении Китая к Конвенции об апостиле 1961 года.

О том,

• когда Конвенция вступит в силу и что изменится,
• а также как легализовать документы до вступления Конвенции в силу

читайте далее...