Реестр бенефициаров в Испании

Королевским указом 609/2023 от 11 июля в Испании создан Центральный реестр бенефициаров (Spanish Central UBO Registry) создан (указ вступает в силу 19 сентября).

Центральный реестр бенефициарных собственников будет находиться в ведении Министерства юстиции. Центральный реестр будет содержать сведения о конечных бенефициарных владельцах (UBO) всех испанских компаний, которые:

• имеют место фактического управления или основной деятельности в Испании
• администрируются или управляются лицами, являющиеся резидентами (или учреждёнными) в Испании

Также испанский центральный реестр UBO будет включать сведения о бенефициарах не испанских компаний, которые планируют устанавливать деловые отношения, осуществлять разовые операции или приобретать недвижимость в Испании.

В течение 9 месяцев с момента вступления Королевского указа в силу существующие реестры, участвующие в сборе данных о бенефициарной собственности (Реестр торговли и собственности, Реестр фондов, Генеральный совет нотариусов и т.д.) должны передать необходимые сведения в Центральный реестр и потом производить ежедневные обновления.

Если же данные, которые содержатся в других реестрах, не соответствуют требованиям Центрального реестра бенефициаров, то компании обязаны подать дополнительную декларацию в Центральный реестр в срок до 19 ноября 2023 года.

Компании обязаны уведомлять уполномоченный орган о любых изменениях в составе бенефициаров в течение десяти дней с момента, как эта информация стала им известна. В ином случае они могут быть исключены из Торгового реестра.

В Центральном реестре бенефициаров Испании будет храниться информация о ФИО, дате рождения, документе, удостоверяющем личность, стране выдачи, стране проживания, гражданстве и критериях, на основании которых указанные лица считаются UBO.

Если вернуться на несколько лет назад, то Директива (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года (также известная как Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег) была включена в испанское законодательство посредством Королевского указа 7/2021. Тогда речь шла о том, что созданный реестр UBO будет открыт для общественности, но время и решение суда ЕС (/news/1124/ подробнее тут) внесли свои коррективы.

Доступ к реестру могут получить уполномоченные государственные органы, а также лица, которые смогут предоставить доказательства своей законной заинтересованности. Причём доступ может быть ограничен по запросу бенефициара, если он докажет, что подвергается несоразмерному риску в случае публичности сведений о нём.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.