Главная задача проверки контрагента - снизить риски и сотрудничать с максимально надёжными компаниями.
Ведь
взаимодействуя с недобросовестным иностранным контрагентом вы рискуете:
- потерять деньги\время,
- получить ненужное внимание от сотрудников государственных и других органов (налоговой, валютного контроля, таможенных и иных служб, банка и т.п.),
- нанести урон своей репутации.
Обезопасить себя можно, корректно оформив все необходимые документы: от подробного описания назначения платежа в финансовых документах до грамотного составления контракта и
подготовки досье на контрагента.
Уверены, вы прекрасно понимаете, что проверка контрагента - важная задача.
Но если российскую компанию хотя бы поверхностно можно изучить собственными силами, то при работе с иностранными организациями это не всегда так просто: начиная от языкового барьера и заканчивая особенностями местного законодательства в плане доступа к информации.
НО! Это совсем не повод отказаться от проверки или тратить на неё огромные ресурсы. Мы уже более 20 лет занимаемся этим вопросом - готовы помочь и вам. Базовая проверка в среднем стоит 100-150 евро и выполняется за 2-3 дня. То есть вам не придётся тратить время на погружение в тонкости законодательства каждого региона, создавать и содержать штат юристов-международников. Мы позаботимся обо всём и предоставим вам структурированный отчёт на русском языке.
Бизнес-справка Делового центра "ДИНЕКА" даёт возможность достаточно оперативно и с минимальными затратами получить сведения по вашему партнеру, конкуренту или клиенту.
Какая информация может быть включена в отчёт
Финальная структура отчёта зависит от многих факторов, включая исходный запрос и нюансы работы в стране-инкорпорации проверяемой компании.
Как правило, в отчёт включаются:
- основные сведения и контактные данные
- сфера деятельности
- уставный капитал и акционеры
- руководство
- финансовая (бухгалтерская) отчётность
- филиалы, дочерние компании
- имущество (активы)
- наличие лицензий, разрешений
- судебные разбирательства
- упоминания в СМИ
и другие сведения
У нас имеется ряд популярных шаблонов, которые можно использовать в качестве отправной точки, однако мы всегда готовы учесть ваши особые пожелания и требования.
ЭКСПРЕСС
|
|
СТАНДАРТ
|
|
МАКСИМУМ
|
основная информация:
- наименование,
- статус,
- регистрационные и
- контактные данные,
- о руководстве,
- о капитале
и владельцах.
|
|
дополнительно:
- о ликвидации, банкротстве, реорганизации,
- данные фин. отчётов,
- о дочерних компаниях и филиалах в РФ и за её пределами,
- о судебных делах в РФ и за её пределами,
- о товарных знаках, участии в тендерах, разрешениях и лицензиях,
- упоминания в СМИ.
|
|
дополнительно:
- более подробные фин. данные (коэффициенты, сведения о залогах, рейтинги и пр.),
- о патентах, авторских правах, контрактах и тендерах и т.п,
- признаки гос.участия и наличия PEP.
|
|
В справку включаются данные на текущий момент.
|
|
В справку могут быть включены исторические данные (смена руководства, владельцев и т.п.).
|
|
Исторические данные включены, могут быть добавлены сведения о санкциях в отношении компании и её ключевых лиц.
|
Мы всегда открыты к обсуждению целей проверки контрагента, чтобы адаптировать состав бизнес-справки под имеющиеся задачи.
Мы понимаем, что иногда требуется глубокий анализ компании, включая исторические данные (может быть важно узнать как часто менялось руководство, собственники и т.п.),
в других случаях наибольший интерес представляет текущая репутация комания, её связи и судебные дела с её участием, в третьих - требуется экспресс-проверка, чтоы просто убедиться в факте существования фирмы и её статусе.
Во всех случаях наша команда готова помочь вам.
Наши специалисты готовы дать профессиональные консультации и рекомендации относительно того, какие параметры проверки следует включить в бизнес-справку в конкретном случае, и какие можно опустить.
Вы можете рассчитывать на нашу профессиональную поддержку и экспертное сопровождение на всех этапах процесса проверки контрагента.
Наша цель - подготовить для наших клиентов максимально полезную и информативную бизнес-справку, которая поможет принять взвешенные решения и минимизировать риски при стратегически важных операциях.
Мы часто сталкивались с проблемами клиентов, когда подписывались договоры с несуществующими иностранными фирмами, а суммы по контрактам уже были оплачены.
Давно не выгодно экономить на информации. В СМИ можно найти массу примеров непредусмотрительности и крупных потерь.
Уверены, если вы попали на наш сайт - значит вы рассчитываете свои действия на шаги вперед. А мы готовы dам помочь. Ведь это уже наше дело!
Конечно, проверять контрагента необходимо
перед сделкой, даже если ранее был успешный опыт сотрудничества.
Но на практике некоторые предприниматели вспоминают о необходимости проверки только
перед судебным заседанием
Хотя привлечь к ответственности зарубежную компанию бывает на порядок сложнее, чем российскую.
Да и сам арбитражный процесс более затратный и иногда приходится вести споры в иностранном суде.
Кстати, проверка иностранного контрагента и
получение документов из реестра страны-инкорпорации могут понадобиться и в случае
учреждения иностранной компанией юридического лица в России или покупки доли в нём.
А также если вы, например, планируете
устроиться на работу в зарубежную компанию.
В любом случае, обратившись к нам вы можете быть уверены в качестве и полноте предоставляемой информации,
а также в профессионализме и оперативности нашего обслуживания.
- Нужны дополнительные сведения или не можете определиться с выбором?
- Обратитесь к нашим специалистам, и мы подберем для вас оптимальный вариант.
Страна:
