Проверить китайского контрагента становится сложнее

Мы давно привыкли к удобному сервису ФНС по проверке российских компаний. Нажав буквально пару кнопок, быстро и бесплатно можно получить ключевые данные о потенциальном контрагенте и «проявить должную осмотрительность».

С проверкой зарубежных партнёров всё, конечно, не так просто. Мало того, что далеко не во всех странах есть единые реестры юридических лиц (каждый штат/провинция могут вести собственные реестры), так и доступ к сведениям из них может быть закрыт для третьих лиц или нерезидентов.

Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о проверке китайских контрагентов. В последнее время спрос на эту услугу вырос по понятным причинам (хотя и раньше работа с азиатскими партнёрами была достаточно активной).

В Китае, как и в России, есть реестр юридических лиц. Каждая компания, которая планирует вести бизнес, обязана сначала пройти процедуру регистрации. При создании компании присваивается уникальный регистрационный номер (аналог ОГРН в России), сведения о ней вносятся в специальную базу данных. Выписку из торгового реестра Китая (аналог выписки из ЕГРЮЛ) можно получить, зная наименование компании на китайском языке или её регистрационный номер ( посмотреть образец выписки из китайского реестра компаний). Китайская выписка действительно довольно похожа на российскую выписку из ЕГРЮЛ по содержанию, получив документ вы узнаете статус и дату создания, адрес компании, её руководителей и собственников, размер капитала, виды деятельности и т.п.

Но надо понимать, что выписка из реестра компаний Китая предоставляется исключительно на китайском языке. Если вы не владеете им, то вам потребуется привлечь специалистов для перевода данных на русский язык. Есть и другой вариант – запросить бизнес-справку в Деловом центре «ДИНЕКА». Справка готовится на русском языке на основании данных торгового реестра Китая и других источников, заслуживающих доверия. То есть кроме базовой информации в справке могут быть раскрыты дополнительные связи компании, упоминания о ней в СМИ, финансовые данные и т.п.

К сожалению, получить сведения о китайских компаниях с каждым днём становится всё сложнее.
С одной стороны Китай стремиться привлечь больше инвестиций, в том числе иностранных и оживить экономику, с другой – вводит ограничения на доступ к информации, особенно для иностранцев. Китай уделяет всё больше внимания использованию и безопасности данных на фоне растущей геополитической напряженности и опасений по поводу конфиденциальности. В июле прошлого года регулятор кибербезопасности выпустил правила, требующие проверки безопасности экспорта данных в рамках новой нормативно-правовой базы (вступили в силу 1 сентября). В конце прошлого месяца законодатели также приняли обширное обновление пекинского законодательства о борьбе со шпионажем, запрещающее передачу любой информации, связанной с национальной безопасностью, и расширяющее определение шпионажа. Как сообщают аналитики, формулировки в законе весьма расплывчаты и затрагивают очень широкий круг лиц, кроме того, вводится усиленный контроль в отношении фирм, занимающихся должной осмотрительностью.

Как итог, многие агрегаторы запретили доступ к своим данным для зарубежных клиентов.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.