23.10.2023
Возможно ли восстановить ликвидированную компанию?
О том, что статус компании – один из ключевых показателей при проверке контрагентов, думаем, ни у кого нет сомнений.
Но всегда ли статус «ликвидирована» или «исключена из реестра» означает действительное прекращение деятельности контрагента?
О подробностях дела и принятом решении читайте далее...
23.10.2023
Косвенный держатель облигаций может ликвидировать компанию?
Имеет ли косвенный держатель облигаций право на подачу заявления о ликвидации компании?
Именно такой вопрос рассматривался не так давно судом Британских Виргинских островов
О подробностях дела и принятом решении читайте далее...
20.10.2023
Сайт реестра компаний Ирландии получит «инновационный облик»
В сентябре был объявлен тендер на модернизацию некоторых веб-сайтов государственных услуг в Ирландии.
Поставщикам было указано, что новые сайты "должны использовать достижения технологий и передовой опыт в области веб-дизайна".
Обновления ожидают сайты реестра компаний Ирландии, бенефициарных владельцев, подробнее читайте далее...
19.10.2023
Обновление чёрного списка ЕС в октябре 2023 – реакция некоторых участников
17 октября Совет ЕС обновил список юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых целях.
В чёрный список (список несотрудничающих юрисдикций ЕС, Приложение I) добавлены Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова. Исключены из него Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы Острова.
Как отреагировали на это некоторые юрисдикции, включённые в список, читайте далее...
17.10.2023
Черный и серый списки ЕС – октябрь 2023
Как мы и писали ранее, сегодня, 17 октября 2023 года, Совет ЕС решил обновить список юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых целях.
Чёрный и серый списки ЕС пересматриваются дважды в год, следующее обновление ожидается в феврале 2024 года.
Подробнее о списках ЕС по состоянию на октябрь 2023 года читайте далее...
17.10.2023
Израиль усиливает бдительность: Рекомендации IMPA в контексте войны
Израиль призывает к борьбе с финансированием терроризма: новые рекомендации от IMPA.
Израильское Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA) выпустило рекомендации, направленные на предотвращение финансирования терроризма через переводы.
Подробнее читайте далее...
16.10.2023
Открыть компанию без офиса в РФ. Версия 4.0
В октябре текущего года в Государственную Думу РФ внесён очередной законопроект, предусматривающий возможность регистрации компании без физического адреса.
Законопроект внесён представителями партий «Новые люди» и «Единая Россия».
О том, чем он отличается от предыдущих инициатив читайте далее...
13.10.2023
ЕС планирует обновить список несотрудничающих юрисдикций в октябре 2023
ЕС планирует обновить список несотрудничающих юрисдикций (черный список ЕС) в октябре 2023.
Заседание назначено на 17 октября.
О том, какие изменения нас ждут, какие юрисдикции пополнят чёрный список, а какие будут исключены из него читайте далее...
13.10.2023
В Казахстане можно будет зарегистрировать компанию с использованием биометрии
В Казахстане планируют запустить пилотный проект по регистрации компаний онлайн.
То есть при соблюдении определённых условий зарегистрировать компанию можно будет всего за 1 час.
Более подробную информацию о том, кому будет доступен данный сервис и какие условия требуется соблюсти читайте далее...
12.10.2023
В Украине зарегистрировано рекордное количество компаний
Opendatabot (сервис, отслеживающий общедоступные данные для бизнеса) сообщил, что в сентября 2023 года было зарегистрировано рекордное количество компаний малого и среднего бизнеса в Украине – 35 587.
Это максимальный показатель за последние три года. Предыдущий рекорд – 31 477 – был зафиксирован в июне 2023 года.
Более подробную информацию читайте далее...
11.10.2023
Что происходит с офшорами – хроника событий последних лет
Последние годы мы наблюдаем ужесточение политики международных регуляторов в отношении офшорных финансовых центров.
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и ЕС активно настаивают на том, чтобы оффшорные юрисдикции внедрили автоматический обмен налоговой информацией и раскрывали реальных владельцев бизнеса.
О том, что происходит с классическими офшорами, как обстоят дела с анонимностью и т.п. читайте далее...
10.10.2023
Fix Price объявил о переезде
Совет директоров Fix Price в октябре 2023 года созвал два внеочередных собрания акционеров для одобрения предлагаемой редомициляции
В отличие от многих российских компаний, планирующих переезд в РФ (подробнее о глобальном переезде в РФ), Fix Price решила редомицилироваться в Республику Казахстан.
Подробнее о компании, её владельцах и редомициляции читайте далее...
10.10.2023
Руанда присоединяется к Гаагской конвенции об апостиле
Для Руанды Конвенция об апостиле вступит 5 июня 2024 года, до этого момента для придания юридической силы документам, выпущенным в Руанде, требуется проходить процедуру консульской легализации (подробнее про апостиль и легализацию).
Кроме этого, Руанда подала заявку на право стать государством-членом HCCH (пока она является договаривающейся стороной Конвенции об апостиле 1961 года и Конвенции об усыновлении 1993 года).
Подробнее о легализации документов, организации НССH и членства в ней читайте далее...
09.10.2023
Реестр бенефициарных владельцев в Казахстане – 2023
В 2023 году в Казахстане создаётся реестр бенефициарных собственников. Правила его ведения разработаны в соответствии со статьей 6-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и утверждены в конце сентября 2023 года.
Создание реестра бенефициарных собственников имеет несколько важных целей и предназначено для борьбы с различными видами финансовых преступлений, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и коррупция.
Подробнее о реестре бенефициаров в Казахстане, его содержании и том, кто будет иметь доступ к данным читайте далее...
09.10.2023
Как тропические штормы на Карибах влияют на проверку контрагентов в России
Тропический шторм Филипп движется по Карибскому морю, а проливные дожди создают угрозу внезапных наводнений на Британских и Американских Виргинских островах. Это уже 16 по счёту шторм, образовавшийся в Атлантике в этом году.
Ранее шторм обрушился на острова на северо-востоке Карибского моря.
Казалось бы, как непогода за тысячи километров от вашего офиса может повлиять на ваш российский бизнес? Рассказываем о том, с чем регулярно сталкиваемся сами - читайте далее...
Новости 286 - 300 из 1177
Начало | Пред. | 18 19 20 21 22 | След. | Конец