Тысячи кипрских компаний рискуют получить штрафы

С 6 марта 2021 года у кипрских компаний появилась возможность внести сведения о своих бенефициарах в центральный реестр. Крайний срок подачи документов многократно переносился по разным причинам. Последний срок – 31 марта 2024 года.

Но несмотря на достаточно длинный переходный период на сегодняшний день порядка 90 тысяч компаний из 230 тысяч зарегистрированных не обновили записи о своих бенефициарных владельцах (подробнее про UBO). Если они не сделают это к крайнему сроку, то им грозят весьма приличные штрафы (до 20 000 евро). По мнению депутатов такие штрафы могут «раздавить» многие семейные компании.

При этом кипрские парламентарии заявляют, что многие организации не могут подать сведения в реестр из-за невозможности связаться со своими UBO (многие из них находятся в России или в Украине, что затрудняет доступ к ним). Депутат от партии «Зелёные» Ставрос Пападурис привёл пример человека, указанного в качестве директора/акционера/секретаря порядка 800 компаний (подробнее про номинальный сервис). Ему необходимо декларировать UBO для этих организаций, но он не может этого сделать. В результате ему грозит штраф в размере до 16 млн евро.

Есть и ещё одна сложность. Из 90 тысяч компаний, которые не обновили свои записи UBO, 70 тысяч подали заявку на удаление из реестра. Однако, ни налоговые органы, ни банки не дают согласия на многие из этих удалений.

Для упрощения жизни предпринимателей председатель комитета по торговле Палаты представителей Кириакос Хаджинянни предложил отменить требование о заполнении формы HE-32. Речь идёт о ежегодном отчёте, который компании должны регулярно сдавать Регистратору. Этот документ содержит информацию об акционерах, директорах, секретаре компании, её зарегистрированном офисе и акционерном капитале, а также финансовой отчётность за предыдущий год.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.