Ливан может быть включён в серый список FATF в 2024 году
22.10.2024 08:57
Включение Ливана в серый список FATF станет результатом неудовлетворительных мер по борьбе с отмыванием денег и недостаточной прозрачности в сфере управления активами. Центральный банк Ливана, под руководством Вассима Мансури, пытался избежать этой ситуации, однако, по данным источников, Ливан не продемонстрировал существенного прогресса в выполнении требований FATF. Среди ключевых проблем — недостаточная правовая база для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также отсутствие надлежащего контроля за банковскими операциями и прозрачности по бенефициарным владельцам компаний.
Экономисты и аналитики предупреждают, что включение Ливана в серый список создаст дополнительные препятствия для привлечения иностранных инвестиций, что ещё больше усугубит кризис. Страны, попадающие в этот список, как правило, сталкиваются с ограничениями в международных финансовых операциях и повышенным уровнем риска со стороны иностранных контрагентов. Это особенно опасно для Ливана, чья банковская система уже находится на грани коллапса.
Исторически Ливан был важным финансовым центром на Ближнем Востоке, однако многолетняя коррупция, политическая нестабильность и экономический кризис разрушили его репутацию. Ситуация усугубляется продолжающимися конфликтами в регионе, включая недавнюю эскалацию военных действий между Израилем и группировкой «Хезболла». По оценкам экспертов, восстановление после этих событий может стоить стране более 25 миллиардов долларов, что затрудняет реализацию финансовых реформ.
В ближайшие дни на встрече FATF в Париже будет вынесено окончательное решение по поводу статуса Ливана. Ожидается, что страна будет включена в серый список с продлением срока для выполнения ряда реформ.
(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
Д.Е.