Аналог ЕГРЮЛ в Европе

При ведении бизнеса с европейскими компаниями важно знать, кто ваши контрагенты. Это необходимо для оценки рисков, обеспечения прозрачности сделок и соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. Как и в России, где существует ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), в странах Европы есть аналогичные реестры, позволяющие получить информацию о компаниях, их учредителях, руководителях и правовом статусе. Сегодня поговорим о ключевых ресурсах в Европе, которые могут помочь в проверке контрагентов.

EBR и BRIS

EBR — это сеть, объединяющая национальные реестры компаний из различных европейских стран. Он создан для упрощения поиска информации о компаниях в Европе. Используя EBR, можно получить базовые данные о контрагентах из разных стран ЕС в одном месте.

EBR был создан в 1992 году как часть проекта Европейского Союза, направленного на упрощение трансграничной деятельности компаний и улучшение прозрачности деловой среды в Европе. В основе создания EBR лежала идея о том, что бизнес-операции в Европе должны быть более прозрачными, а доступ к данным о компаниях — более лёгким для всех заинтересованных сторон.

EBR не является централизованным реестром, а скорее служит мостом между разными национальными системами регистрации компаний. То есть EBR работает как посредник, позволяющий получать данные из различных национальных реестров через единый интерфейс. Управление осуществляется Европейской ассоциацией бизнес-регистраторов, в которую входят представители реестров компаний из разных стран ЕС.

Каждый национальный реестр несёт ответственность за актуализацию и обновление своих данных. Поскольку EBR получает информацию от этих реестров, задержки или неточности в одном из них могут повлиять на данные, доступные через EBR. Выписки из EBR содержат значительно меньше данных, чем выписки, полученные непосредственно из национальных торговых реестров. Чаще всего в выписку из EBR включаются сведения о наименовании, адресе, руководстве и капитале проверяемой компании.

Business Registers Interconnection System (BRIS) — это система, которая фактически пришла на смену EBR в 2017 году, предоставляя усовершенствованную инфраструктуру для обмена информацией между национальными реестрами компаний в Европейском Союзе. После этого ряд стран прекратили сотрудничество с EBR, например, в конце 2020 года Норвегия сделала соответствующее объявление.

BRIS находится под управлением Европейской Комиссии и работает на основании данных, предоставляемых национальными реестрами компаний в странах ЕС.

Национальные реестры компаний в Европе

Информация о компаниях и юридических лицах в Европейском Союзе (ЕС) в целом стала более доступной в последние годы благодаря законодательным инициативам, направленным на повышение прозрачности и борьбу с отмыванием денег. Но надо понимать, что в каждой европейской стране есть свой подход к ведению национальных реестров компаний (торговых реестров), а также свои уникальные названия и правила доступа к информации. В большинстве случаев реестры ведутся на государственном языке (языках) страны-инкорпорации.

Мы расскажем лишь про несколько реестров. Более подробную информацию вы всегда можете получить на нашем сайте dineka.ru или у наших специалистов .

В Германии реестры компаний ведутся на уровне отдельных земель. Главный реестр предоставляет информацию о компаниях, их учредителях, уставном капитале, директорах и других деталях. Причём в Германии к заказу доступны 3 вида выписок для действующих компаний: актуальная (содержит текущую информацию о компании), историческая (содержит сведения о компании приблизительно до 2006-2007гг.) и хронологическая (содержит данные о зарегистрированных изменениях с 2006-2007 г.).

Во Франции аналогом ЕГРЮЛ является Торговый корпоративный реестр, он управляется Торговыми судами, каждый из которых отвечает за ведение реестра в своём регионе. Существуют также центральные организации, которые обеспечивают координацию и доступ к данным в масштабах всей страны. Реестр предоставляет широкий спектр информации о компаниях, включая их регистрацию, уставной капитал, юридическую форму, руководство, акционеров, а также финансовые отчёты и другие данные о деятельности компании. Кроме выписки из торгового реестра Франции можно получить и некоторые документы из регистрационного дела, а также данные финансовой отчётности.

В Нидерландах также существует свой торговый реестр, он является основным источником информации о компаниях, предпринимателях и других организациях в стране. KvK, как торгово-промышленная палата, был основан в Нидерландах в 1803 году, с целью регулирования коммерческих операций и предоставления информации о компаниях. С течением времени KvK превратился в полноценный торговый реестр, став обязательной точкой регистрации для всех коммерческих организаций в стране.

Подводя итоги хочется отметить, что хотя в Европейском Союзе стремятся к большей прозрачности, некоторые данные о компаниях остаются закрытыми для третьих лиц. Например, уже несколько лет сведения о бенефициарных владельцах недоступны к получению в большинстве европейских стран, если заявитель не сможет доказать «законную заинтересованность» (подробнее тут) . В ряде европейских стран получение информации о компаниях возможно только за плату и/или после прохождения процедуры регистрации/идентификации. В некоторых случаях могут быть ограничения или особые требования для доступа к информации в реестрах компаний.

О некоторых других национальных реестрах вы можете прочитать в нашей статье Аналоги ЕГРЮЛ в мире.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
23.04.2024