РУС ENG

Доступ к реестрам бенефициаров в Евросоюзе ограничен

17.01.2025 14:48

В ноябре 2022 года Суд Европейского союза (СЕС) вынес решение, ограничивающее публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев компаний, ссылаясь на нарушение права на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, закреплённых в Хартии ЕС.

Это решение стало поворотным моментом в политике прозрачности финансовых данных в Европе, вызвав значительные изменения в доступе к информации о конечных владельцах компаний.

Предыстория вопроса
Идея создания централизованных реестров бенефициарных владельцев была впервые обсуждена на встрече стран "Большой восьмёрки" в 2013 году. В 2015 году ЕС принял Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег (4AMLD), требующую от государств-членов введения таких реестров.

Первоначально доступ к реестрам предоставлялся лицам с "правомерным интересом", включая журналистов-расследователей. Однако с принятием Пятой директивы (5AMLD) в 2018 году доступ был расширен для широкой общественности. Целью директивы было усиление прозрачности и предотвращение использования финансовой системы для незаконной деятельности.

В ответ на это многие страны, включая Великобританию, начали создавать открытые реестры, стремясь повысить прозрачность и предотвратить финансовые преступления.

К 2019 году многие страны ЕС открыли свои реестры, что позволило журналистам и общественным организациям эффективно отслеживать финансовые потоки и выявлять случаи коррупции.

Решение Суда ЕС и его последствия
22 ноября 2022 года Суд ЕС постановил, что предоставление неограниченного публичного доступа к реестрам бенефициарных владельцев нарушает основные права на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных (подробнее).

В декабре 2022 года Совет ЕС согласовал позицию по предложенной Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD), учитывая решение СЕС. Совет подчеркнул, что реестры должны быть открыты для всех, кто может продемонстрировать "законный интерес" к содержащимся в них персональным данным, включая журналистов и организации гражданского общества, связанные с предотвращением и борьбой с отмыванием денег.

Реакция стран ЕС: единообразие или разногласия?
Реакция государств-членов ЕС на решение Суда была неоднородной.

Некоторые страны, такие как Мальта, Кипр, Люксембург, Нидерланды, полностью закрыли доступ к своим реестрам. Франция, после первоначального сопротивления, в июле 2024 года закрыла свой Реестр бенефициарных владельцев для широкой общественности, ссылаясь на необходимость соблюдения решения Суда ЕС. Ограничили доступ, предоставляя информацию только лицам с доказанным законным интересом Германия, Ирландия и Дания. Некоторые страны сохранили доступ общественности к данным.

Влияние на прозрачность и борьбу с финансовыми преступлениями
Решение СЕС и последующие действия государств-членов ЕС вызвали обеспокоенность среди организаций, занимающихся борьбой с коррупцией и финансовыми преступлениями.

Ограничение доступа к реестрам бенефициарных владельцев осложнило работу журналистов, исследователей и организаций, занимающихся борьбой с отмыванием денег и коррупцией.

Без свободного доступа к этим данным становится сложнее отслеживать финансовые потоки и выявлять случаи использования подставных компаний для незаконной деятельности.

Это может привести к увеличению случаев финансовых преступлений и снижению прозрачности в деловом мире.


(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.

Возврат к списку

WhatsApp