Регистрационная Палата Великобритании использует новые меры борьбы с мошенничеством

В марте 2024 года вступили в силу первые меры, предусмотренные Законом об экономической преступности и корпоративной прозрачности (подробнее тут). Регистрационная Палата Великобритании начали использовать новые и расширенные полномочия для очистки и улучшения целостности реестра компаний.

Это особенно актуально, учитывая, что в последнее время реестр компаний Великобритании сталкивается с большим количеством мошеннических заявок: только недавно было выявлено порядка 800 таких заявлений относительно погашения залогов (подробнее тут). «Мы уже давно знаем, что преступники злоупотребляют британскими компаниями для совершения мошенничества, отмывания денег и других форм экономических преступлений», — говорит генеральный директор Регистрационной палаты Луиза Смит.

В рамках этих мер проводится более строгая проверка наименований компаний. В соответствии с действующими положениями наименования компаний не могут быть такими же или сходными с существующими наименованиями, а использование некоторых терминов ограничено. Например, в наименовании нельзя использовать слова/фразы, создающие ложное впечатление, что компания связана с иностранным правительством или международной организацией. Теперь у Регистрационной Палаты есть право отказать в регистрации если у неё будут основания полагать, что наименование не соответствует нормам. Кроме того, при выявлении нарушений, Регистрационная Палата может выдать предписание о необходимости смены наименования. Если компания не сделает это в течение 28 дней, то её имя может быть изменено на её зарегистрированный номер.

Особое внимание Регистратор будет обращать на случаи использования имён и адресов людей без их согласия (мы недавно рассказывали об одном из таких случаев). При этом о подключении биометрической проверки личности заявителей пока речь не идёт, хотя и не исключается её внедрение в будущем.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.