ИЗБЫТОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ ИЛИ ЗАЩИТА ГРАЖДАН?

Вы знаете, что мы любим наш ЕГРЮЛ (реестр юридических лиц) и регулярно говорим об этом. Но был бы он настолько хорош, если бы недостаточно жёсткие правила для регистрации юридических лиц и изменений (поверьте, нам есть с чем сравнить)?

Да, некоторые требования при регистрации российских компаний кажутся избыточными.

Например, для успешного прохождения регистрации ООО, соответствующее заявление требуется заполнить только определённым шрифтом, определённого цвета, определённого размера. Не говоря уж о максимально строгих правилах к заполнению самих полей и указанию данных в них. Во многих странах требования к подобным документам на порядок мягче. Запрашивая документы из регистрационных дел иностранных компаний, мы регулярно встречаем кое-как заполненные формы, причём часто с ошибками и исправлениями. Этим славится, например, реестр компаний в Великобритании (о нём, кстати, мы и поговорим позже).

Но подобная «лёгкость» в регистрации компаний имеет и обратную сторону.

Нам встретился весьма занятный кейс, когда житель Великобритании (для удобства назовём его мистер Х) вдруг стал получать письма из налоговой и других организаций на свой домашний адрес, но получателем значилась неизвестная ему компания.

В Великобритании существует свой аналог ЕГРЮЛ (хотя использование слова «аналог» в данном случае не совсем корректно, реестр компаний в Великобритании – один из старейших в мире, он был учреждён в 1844 году, подробнее). Обратившись в торговый реестр Великобритании мистер Х выяснил, что его домашний адрес указан в качестве места нахождения некой компании, директором которой является гражданин Китая.

Беспокойство гражданина Х весьма понятно: сегодня письма от налоговой, а завтра на пороге могут появиться недовольные клиенты и контрагенты. Кроме этого, непонятно, использовался ли его адрес с умыслом или это произошло случайно. В любом случае такого рода «публичность» его совсем не обрадовала.

Надо отметить, что в Великобритании адресом компании может быть физическое место, куда могут быть доставлены уведомления, письма, напоминания и оно должно находиться в Соединённом Королевстве. Это не обязательно должно быть место ведения бизнеса или даже адрес директора. В принципе, можно использовать почтовый ящик или адрес специализированного агента, который за плату обрабатывает почту. В целом, при регистрации могут проверить имеет ли указанный адрес какое-то отношение к регистрируемому лицу, но на практике это не делают.

Мистер Х, конечно, обратился в регистрирующий орган, где от него потребовали доказать право собственности на указанный адрес. Вот такая странная история: при регистрации компании подтверждать права не требуется, а для исправления ошибок – да.

В целом, история закончилась хорошо, хотя и изрядно потрепала нервы её участнику. Заявка на изменение адреса зарегистрированного офиса компании была принята.

Могло ли что-то подобное произойти в России? – не исключено. Но, согласитесь, шансы на порядок ниже.

Справедливости ради надо отметить, что меры по реформированию Регистрационной Палаты в соответствии с законопроектом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности дадут Регистратору более широкие полномочия по проверке адресов, подозреваемых в мошенничестве. Ну а пока всё работает в ручном режиме.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
05.12.2023