Швейцария ведёт борьбу с подставными компаниями

Иметь счёт в швейцарском банке и зарегистрированную там же компанию – стандартный набор многих богатых людей. Швейцария славится (или уже славилась?) своей надёжностью и высоким уровнем конфиденциальности.

Банковская тайна уже давно не тайна в прежнем смысле, теперь внимание правительства обращено на так называемые shell-company (подробнее тут).

Компания-оболочка (shell company/entity) — это компания, не ведущая активной деятельности и не имеющая значительных активов, проще говоря, компания, не имеющая физического присутствия, текущей деятельности и сотрудников. Их ещё называют подставные компании, компании-пустышки, фиктивные компании и т.п.

В борьбе с отмыванием денег правительство сейчас разрабатывает законопроект, который заставит фирмы заявить о своих истинных владельцах (бенефициарах), а адвокатов — рассказать о подозрительных сделках (подробнее).

«Банки обязаны проявлять должную осмотрительность, так почему же этого не делают и юристы?» — говорит Katia Villard, профессор права Женевского университета. «Некоторые юристы, но не все, злоупотребили этой привилегией, и поэтому закон направлен против них».

Согласно данным опроса, проведённому в 2021 году Public Eye, в Швейцарии базировалось порядка 33 тысяч подставных компаний. Женева в этом плане наиболее привлекательна для бизнесменов: на каждые 37 граждан кантона приходится по одной подставной фирме.

Новый закон, если он будет принят, потребует от юристов сообщать о любых подозрительных финансовых операциях, с которыми они сталкиваются, в швейцарское управление по отмыванию денег. Тем, кто не соблюдает новый закон, в целом грозят штрафы в размере 570 730 долларов США.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.