Обновление законодательства о раскрытии бенефициаров на Каймановых островах - 2023

Министр финансовых услуг и торговли Каймановых островов Андре Эбанкс провёл через парламент несколько законопроектов, в том числе отдельный Закон о прозрачности бенефициарной собственности, чтобы улучшить существующий режим обмена информацией о том, кто получает выгоду от зарегистрированных здесь финансовых организаций.

По словам Эбанкса, важно опережать стандарты на международной арене, а не отставать от них и "метаться перед следующей оценкой, чтобы протолкнуть закон", поскольку это создаёт слишком большое давление на разработку законопроектов и тех, кто в этом участвует.

Несмотря на то, что Каймановы острова считаются классическим офшором, которым свойственно предоставлять максимальную конфиденциальность организациям и их участникам, в юрисдикции уже многие годы собирают данные о бенефициарах. После заключения соглашения об обмене нотами с Великобританией в 2016 году были приняты некоторые законы, требующие передачи информации в реестр компаний.

В 2019 году Каймановы острова были признаны лишь частично соответствующими требованиям в отношении бенефициарной собственности из-за неадекватных санкций за несоблюдение требований и трудностей с проверкой предоставляемой информации. В 2023 году юрисдикция была исключена из серого списка ФАТФ (подробнее о сером и чёрном списках)

В 2019 году Каймановы острова взяли на себя обязательство по предоставлению публичного доступа к сведениям о бенефициарных владельцах. Пока оно не выполнено. Эбанкс ссылается на решение Суда Европейского Союза, которым были отменены положения законодательства ЕС о предоставлении общественности доступа к такого рода сведениям. Скорее всего создание публичного реестра на Каймановых островах вряд ли будет продолжено, хотя они и не являются частью ЕС, а в Великобритании, например, эти данные до сих пор считаются открытыми.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.