Индонезия присоединилась к FATF

Индонезия официально стала 40-м членом глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Эта межправительственная организация стремится продвигать глобальные стандарты по снижению рисков и оценивать, приняли ли страны эффективные меры против отмывания денег и финансирования терроризма. ФАТФ также дает рекомендации, чтобы помочь странам бороться с такими преступлениями (подробнее о чёрном и сером списках ФАТФ). Чтобы стать членом, страна должна считаться стратегически значимой (большое население, большой ВВП, развитый банковский и страховой сектор и т.п.), соответствовать признанным финансовым стандартам и быть участником других важных международных организаций. Становясь членом ФАТФ, страна или организация должна согласиться с последними рекомендациями ФАТФ и поддержать их, взять на себя обязательство проходить оценку (и оценивать) других членов, а также сотрудничать с ФАТФ при разработке будущих рекомендаций.

«Членство имеет решающее значение для повышения позитивного восприятия финансовой системы Индонезии, что, в свою очередь, повысит доверие [бизнеса] к деловому и инвестиционному климату нашей страны», - сказал президент Джоко Видодо.

Индонезия подала официальную заявку на вступление в FATF в 2017 году. Затем страна Юго-Восточной Азии прошла ряд проверок. Кроме того, в Индонезию приезжали эксперты ФАТФ, прежде чем юрисдикция смогла окончательно присоединиться к организации.

Как сообщается на официальном сайте Центра отчетов и анализа финансовых операций, присоединившись к FATF в качестве постоянного члена, Индонезия сможет внести широкий вклад в определение глобальной стратегической политики в области противодействия отмыванию денег и предотвращения финансирования терроризма, что еще больше подчеркнет позицию Индонезии как страны, обладающей честностью и способной активно участвовать в международной жизни.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.