Реестр бенефициарных владельцев в Греции
13.07.2022 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛУГИ:
В Греции, как и в большинстве европейских стран, существует реестр бенефициарных владельцев компаний. Он начал работать в экспериментальном режиме с 20 июня 2019 года. При этом срок, до которого все компании обязаны предоставить в реестр сведения о своих бенефициарных владельцах неоднократно переносился, в том числе в связи с пандемией COVID-19, поэтому можно считать, что реестр фактически заработал лишь во второй половине 2021 года.
-
Бенефициарным владельцем является любое физическое лицо, которое фактически владеет или фактически контролирует юридическое лицо, или физическое лицо, от имени которого осуществляются сделки или деятельность юридического лица. По факту бенефициар - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат 25% + 1 акция, либо занимающее должность высшего руководства.
Полный доступ к данным имеют компетентные аудиторские органы, а прочие органы (например, Банк Греции) имеет ограниченный доступ.
Каждая греческая компания обязана предоставить необходимую информацию в Центральный реестр в течение 60 дней с момента создания или изменения данных.
Закон № 4941/2022 содержит различные меры, в том числе пересмотренные правила в отношении требований по хранению и предоставлению информации о бенефициарных владельцах. В том числе в нём содержится информация о новых штрафных санкциях для компаний, которые:
- не подают сведения о бенефициарах (первичные или корректирующие),
- подают неполные или неточные данные о бенефициарной собственности,
- не хранят должным образом сведения о бенефициарах.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
Д.Е.