На Кайманах заморожены российские активы на сумму более 8,7 млрд долларов

Активы на сумму более 8,4 млрд долларов США и 297,8 млн евро были заморожены на Каймановых островах с момента введения санкций против России в начале марта.

«Поставщики финансовых услуг продолжают выявлять и сообщать о фондах или экономических ресурсах, находящихся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, указанных лиц, и замораживают эти активы или экономические ресурсы», — сообщил директор FRA Р. Дж. Берри.

Генеральный реестр, который регистрирует местные и иностранные компании, и Департамент земельных и геодезических работ, который регистрирует передачу земли на Каймановых островах, продолжают сверять свои базы данных с последними списками физических и юридических лиц, подпадающих под санкции.

Надо отметить, что Кайманы весьма популярная офшорная юрисдикция с достаточно закрытым реестром компаний. Например, в выписку из торгового реестра Каймановых островов включается минимальный набор данных: наименование, основные регистрационные данные, статус и данные агента.
Некоторое время назад Кайманы сделали большой шаг вперёд в плане раскрытия информации и дали доступ заинтересованным лицам к реестру директоров компаний.
Но вот сведения о капитале, акционерах и тем более бенефициарах - тайна за семи печатями (за исключением некоторых гос.структур). Компании обязаны вести реестр своих акционеров, но вовсе не обязаны хранить его на территории Каймановых островов и уж тем более предоставлять доступ к нему третьим лицам.

«Эффективное применение санкций Каймановыми островами укрепляет их прочную международную репутацию высоко ответственного, эффективного и профессионального центра финансовых услуг, как подтвердила министр заморских территорий FCDO Аманда Миллинг во время своего визита в начале этого года», — сказал губернатор Мартин Ропер.

В состав целевой группы по санкциям в отношении России входят Управление по финансовой отчетности (председатель), Офис губернатора, Управление по правовым вопросам, Министерство финансовых услуг и торговли, Офис кабинета министров, Морское управление Каймановых островов, Валютное управление Каймановых островов, Бюро финансовых расследований Каймановых островов, Таможенный и пограничный контроль Каймановых островов, Генеральный реестр, Управление гражданской авиации Каймановых островов и Департамент земельных и геодезических ресурсов.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.