Реестр бенефициаров на Кипре. Запуск

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам запускает платформу “CyTBOR”, направленную на предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма.

Онлайн-платформа для Кипрского реестра бенефициарных собственников(CyTBOR) будет доступна для доверительных собственников заинтересованным сторонам с 17 июня 2022 года. О создании реестра, требованиях к его наполнению мы писали ранее.

Реестр бенефициаров создан в соответствии с 4й и 5й Директивами ЕС о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.

Ожидается, что платформа позволит оперативно получать актуальные данные о бенефициарах, что поможет обеспечить прозрачность и повысить доверие к рынку.

Беспрепятственный доступ к реестру будут иметь таможенный департамент, следственная комиссия (MOKAS) и полиция.

Также доступ к реестру получат ответственные лица для проявления должной осмотрительности и мер по идентификации своих клиентов.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.