Реестр бенефициаров в Канаде будет создан раньше. При чём тут Россия?

Правительство Канады планирует создать реестр бенефициарных владельцев до конца 2023 года (ранее речь шла о том, что реестр может быть создан не ранее 2025 года).

«Мы наблюдаем прорыв плотины, и то, что когда-то считалось политически невозможным — борьба с анонимными и незаконными финансами, — теперь происходит во всем мире», — сказал Ян Гэри (исполнительный директор коалиции Financial Accountability And Corporate Transparency). «Мы приветствуем это обязательство Канады создать публичный реестр истинных владельцев компаний к концу следующего года».

С тех пор, как Панамские документы (архивы) 2016 года выявили масштабы злоупотреблений анонимными подставными компаниями, реестры бенефициарных владельцев стали золотым стандартом для искоренения нечестной игры, завуалированной видимостью корпоративной легитимности.

Реестры бенефициарных владельцев уже существуют во многих странах ЕС, Великобритании. Даже ряд офшорных юрисдикций, славящихся своей секретностью, вынуждены были создать реестры бенефициаров.

Не последнюю роль в ускорении процесса создания такого реестра сыграли усилия международного сообщества по раскрытию активов российской элиты, которые попали под санкции. Текущее положение дел не позволяет правительствам отследить миллиардные активы. Недавно премьер-министром Италии Марио Драги было предложено создание публичного реестра собственности российской элиты с состоянием более 10 млн евро. Это предложение было выдвинуто в рамках трансатлантической целевой группы. Целевая группа, состоящая из Канады, Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, взяла на себя обязательство работать вместе через границы, чтобы пресечь незаконные финансовые потоки и выявить тех, кто скрывает свою личность и активы от недавно введенных санкций.

Но вернёмся в Канаду. Считается, что в Канаде одни из самых слабых правил борьбы с отмыванием денег, что делает её привлекательной для использования в преступных целях. Кроме того, надо учитывать, что в Канаде каждая провинция ведёт свой реестр компаний и правила регистрации бизнеса, уровень раскрытия информации отличаются в зависимости от региона.

Например, в Онтарио для общественности доступны только сведения об именах должностных лиц, а сведения о владельцах (акционерах) не подлежат раскрытию. Аналогичная ситуация и с корпоративным реестром в Нью-Брансуике, он содержит некую базовую информацию о компаниях, сведения об именах директоров, но не сведения о владельцах.

Сведения о том, как будет работать канадский реестр бенефициаров, какую информацию он будет содержать и кто сможет получить к ней доступ пока не сообщается. Ожидается, что сведения в реестре будут доступны не только правоохранительным органам, но и всем желающим.

Но хочется отметить, что некоторые провинции уже начали работу над собственными реестрами бенефициаров. Правительство Нью-Брансуика на днях приняло закон, обязывающий компании вести реестр лиц, имеющих значительный контроль, но пока не обязующий их делать эти сведения доступными для общественности. В Британской Колумбии действует реестр бенефициарных прав на землю.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.