Информационно-аналитический отчёт по персоне (или компании), включающий в себя анализ публикаций в СМИ (более 10 000 источников), связи с другими компаниями, наличие судебных дел и др.
Это информационно-аналитический отчёт, который рассматривает персону (компанию) с разных сторон, включает анализ множества информационных ресурсов (государственных и частных).
В частности, в данном отчёте проверяется:
принадлежность персоны (компании) к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(участник\учредитель, руководитель, предприниматель);
Cтоит отметить, что мы не останавливаемся только на определении связей, но и даем краткую информацию по каждой установленной компании.
Например, сведения о бух.отчётности за последние 5 лет, наличие задолженности перед бюджетом и пр. (что позволяет оценить успешность бизнеса).
упоминание персоны (компании) в медиа-пространстве
(СМИ, блоги, соц.сети)
В этом разделе при активности персоны (компании) зачастую устанавливаются интересные факты, события, которые могут быть интересны для дальнейшего более глубокого анализа.
судебные дела с участием проверяемой персоны (компании) и связанных юридических лиц
Сведения о делах в производстве арбитражных и гражданских судов с участием проверяемой персоны (компании).
При наличии достаточных сведений в отчёт также будет включена информация о семейном статусе, карьере, образовании и т.п.
Для подготовки этого отчёта мы анализируем не только государственные реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистр Росстата, картотеку судебных дел, реестры ФССП, ФСФР и др.), но и средства массовой информации.
Хотим отметить, что в нашем распоряжении имеется база данных СМИ, содержащая более 10.000 источников (в т.ч. выпускаемых на бумаге), обновляемая не реже 1 раза в час. К слову, известные поисковые системы предлагают для анализа всего порядка 4-5 тыс.источников.