Ужесточение санкций за «пробив» коммерческой, налоговой и банковской тайны

На сайте президента опубликован Федеральный закон № 175-ФЗ от 24 июня 2025 года, который кардинально усиливает ответственность за незаконное получение и использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, включая конфиденциальные данные таможни.

Согласно новым поправкам, действие санкций усиливается в двух ключевых частях статьи 183 УК РФ:

• часть 3: ранее предусматривала штрафы и альтернативные виды наказания за групповое совершение преступления с крупным ущербом или из корыстной заинтересованности. Новые изменения полностью исключили штраф как основной вид санкции. Минимальный срок лишения свободы — от 2 до 5 лет, с возможностью применения штрафа до 5 миллионов рублей
• часть 4: касается преступлений, повлёкших тяжкие последствия. Ранее возможны были штрафы и альтернативные меры. Сейчас установлен нижний порог — не менее 3 лет лишения свободы, плюс обязательный штраф от 1 до 5 миллионов рублей

Документ официально опубликован 24 июня 2025 года, а согласно правилам об опубликовании, изменения вступят в силу 5 июля 2025 года

В пояснительной записке к законопроекту указывается: усиление ответственности обусловлено стремлением прекратить утечки конфиденциальной информации, в том числе из баз данных таможни. В начале 2025 года было обнаружено около 65 интернет-ресурсов, предлагающих доступ к налоговой тайне

Баланс: проверка контрагентов vs риск «пробива»

С одной стороны, для компаний ключевым является анализ рисков при работе с новыми, да и текущими партнёрами: проверка благонадёжности, репутации, структуры собственности, финансовых показателей и судебных историй.

С другой стороны, «черные методы» — взломы, инсайдерские утечки, обман или проникновение — теперь могут привести не только к штрафам, но и уголовному преследованию.

Какие ресурсы можно (и необходимо) использовать:

• Публичные источники: ЕГРЮЛ, реестры, судебная практика;
• Платные сервисы проверенных компаний;.
• Собственные интервью: с бывшими партнёрами, сотрудниками.
• Комплаенс-процедуры: due diligence, антикоррупционные декларации, проверки UBO.

Что категорически запрещено:

• Неавторизованный доступ к IT-системам, скрытое копирование баз данных.
• Подкуп, подслушивание, шантаж, обман.
• Использование инсайдерской информации таможни, банков или конкурентов.

В условиях усиливающегося цифрового давления граница между добросовестной проверкой и противоправным проникновением становится всё более тонкой. Новый закон № 175-ФЗ служит напоминанием: даже небольшое нарушение может привести к негативным последствиям.

Официальные, юридически корректные исследования — вот что сегодня ценится выше всего. И в этом смысле Деловой центр "ДИНЕКА" становятся противоядием от риска попасть под уголовную статью.

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
26.06.2025