ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ТУРЕЦКИХ КОМПАНИЙ

Мы регулярно рассказываем вам о необходимости и способах проверки контрагентов по всему миру. Сегодня хотим поговорить с вами об особенностях проверки турецких фирм.

Турция является страной с разнообразной экономикой и её компании активно работают в различных секторах: текстильная и модная промышленность, строительство и недвижимость, туризм и гостиничное дело, пищевая промышленность, медицина и фармацевтика и т.д. Сотрудничество с турецкими фирмами может иметь множество преимуществ и стратегических плюсов для бизнеса:

• Расположение и геополитическое положение. Турция расположена на пересечении Европы и Азии, что делает её важным центром торговли и логистики. Сотрудничество с турецкими компаниями может обеспечить доступ к ключевым рынкам и ресурсам.
  
  
• Инфраструктура и транспорт. Турция имеет развитую инфраструктуру и транспортные сети, что облегчает логистику и поставки товаров.
  
  
• Доступ к мировым рынкам. Турция имеет активное присутствие на мировых рынках, и сотрудничество с местными компаниями может обеспечить доступ к глобальным клиентам и партнерам.
  
  
• Производство и качество товаров. Турция известна своими производственными возможностями и качеством товаров в различных отраслях, таких как текстиль, строительство и др.
  
  
• Относительно низкие затраты на производство. Турция может предоставлять конкурентные цены на производство и сборку товаров, что привлекает много компаний из-за рубежа.

Взаимодействие с турецкими компаниями может быть выгодным, но, как и в случае с любыми бизнес-партнерами, важно проводить тщательную проверку, анализировать риски и разрабатывать стратегии для успешного сотрудничества.

Кроме того, что необходимо учитывать культурные и языковые различия, важно уделить достаточное внимание юридическим аспектам.

Регистрация бизнеса и наличие необходимых разрешений

Мы постоянно обращаем внимание на то, что, прежде чем подписывать договор с организацией важно, как минимум, убедиться в её существовании и действующем статусе, получить подтверждение о правах лица, подписывающего договор от имени компании и проверить наличие необходимых разрешений и лицензий (если необходимо) для ведения деятельности.

Как и в большинстве стран мира для ведения бизнеса в Турции необходимо пройти государственную регистрацию. Наиболее популярные формы для ведения бизнеса – компании с ограниченной ответственностью (Limited Şirketi или Ltd. Şti.) и акционерные компании (Anonim Şirketi или A.Ş.), реже встречаются партнёрства.

Но, в отличие от России с её единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), получить сведения о наличии (отсутствии) регистрации компании в государственном реестре сложнее.

Здесь надо понимать, что Турция разделена на 81 провинцию (ил). Сведения о компаниях предоставляются местными Торговыми Палатами, которые сами определяют состав и форму выдачи таких данных. Например, из Торговой Палаты Стамбула можно получить вполне содержательный документ (выписку из торгового реестра Турции), включающий сведения о наименовании и дате регистрации компании, её руководстве, капитале и владельцах и т.п. ТПП Бурсы гораздо скромнее в выдаче данных, а ТПП Анкары выписок не выдаёт.

Но отсутствие возможности получения выписки не означает, что нельзя удостовериться в том, что компания зарегистрирована должным образом и имеет право на ведение бизнеса в Турции. Для получения более подробной информации обращайтесь к нашим специалистам.

Ещё момент, на который бы хотелось обратить внимание: наличие разрешений и лицензий. Здесь важно убедиться, что компания имеет необходимые разрешительные документы на ведение бизнеса. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в Турции, могут отличаться от аналогичных видов деятельности в России, т.е. здесь важно учитывать требования местного законодательства. Сделки, совершенные без соответствующих лицензий, могут быть признаны недействительными и оспорены в суде.

Финансовые данные

Для полноценного анализа контрагента стоит изучить его финансовые данные (данные балансовых отчётов, отчётов о прибылях и убытках и т.п.). К сожалению, в большинстве случаев такая информация конфиденциальна и не публикуется в открытых источниках (за исключением данных по компаниям, торгующихся на фондовой бирже и тех, кто выразил желание опубликовать такие данные самостоятельно).

Вместе с тем, турецкие компании, заинтересованные в сотрудничестве, нередко готовы предоставить необходимые сведения по запросу. Но здесь мы советуем с максимальной осторожностью относиться к полученным данным. Так как высок риск подделки документов и «улучшения» финансовых показателей.

Юридические споры и нарушения

Убедившись в существовании компании и её надлежащем статусе мы рекомендуем не останавливаться, а изучить то, как компания ведёт дела.

Почитать отзывы о ней, изучить судебную практику с её участием.
Проанализировать наличие (отсутствие) налоговых и иных задолженностей.
Собрать упоминания компании и её ключевых лиц в СМИ и т.п.

Мы перечислили только некоторые базовые этапы проверки, которые аналитики Делового центра «ДИНЕКА» ежедневно осуществляют в рамках подготовки бизнес-справок по иностранным компаниям, в том числе турецким юридическим лицам.

Описать полностью весь алгоритм проверки контрагента в одной статье просто невозможно, слишком много переменных приходится учитывать: от задачи клиента до особенностей законодательства в той или иной юрисдикции. В некоторых случаях требуется изучить всю историю работы компании с момента её создания (как менялось руководство и собственники, капитал, участвовала ли компания в процедурах реорганизации и т.п.), в других достаточно собрать только данные на текущий момент.

В любом случае для принятия взвешенного решения нужно обладать достаточной, точной и актуальной информацией. Для этого наши специалисты обращаются в первую очередь к первоисточникам, государственным и частным реестрам, заслуживающим доверия.

А на что вы обращаете внимание при проверке контрагента?

Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
25.08.2023