ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОЯВЛЯТЬ ДОЛЖНУЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
Комплексная проверка (due diligence, комплаенс, должная осмотрительность) может занимать много времени и быть весьма дорогостоящей, утомительной.
Иногда, потратив массу ресурсов на изучение компании, сделка срывается по каким-то причинам. Кроме того, что это просто неприятно, создаётся ощущение, что вы попросту «слили бюджет». Или другая ситуация, привлекательные условия для сделки или инвестиций, сжатые сроки и «горящие» предложения могут соблазнить на отказ от проверки или проведение формального исследования. Но стоит ли ваш успех такой «экономии»?
Не пренебрегая должной осмотрительностью, можно выявить слабые места контрагента и определить стратегию взаимодействия с ним для минимизации рисков. Безусловно, ни один честный аналитик не даст вам 100% гарантии успешности будущей сделки. Как показывает практика, компании терпят неудачи по разным причинам. Но по крайней мере хорошо организованная проверка поможет избежать потенциально катастрофических решений.
Важно понимать, что нет универсального подхода. Расследования могут варьироваться от полномасштабного, глубокого анализа каждого контракта за определённый период времени до высокоуровневой оценки ключевых аспектов бизнеса. В каждом случае важно руководствоваться целесообразностью тех или иных действий. Но базовая проверка – это первый обязательный шаг на этом пути.
Во-первых, необходимо как минимум убедиться в факте существования вашего партнёра не только на словах и бумаге. В большинстве случаев, независимо от страны-инкорпорации, для ведения бизнеса его необходимо зарегистрировать. И такая регистрация может быть подтверждена получением официального документа из реестра (выписки, свидетельства, сертификата и т.п.).
Во-вторых, убедиться, что лицо, подписывающее договор, имеет на это право. На этот случай тоже предусмотрены документы: от выписки до доверенности или приказа.
На самом деле ключевых моментов гораздо больше двух и о них знают наши специалисты. За годы (точнее десятилетия) работы в этой сфере мы сталкивались со множеством видов мошенничества и подделок документов и умеем «зрить в корень». Мы уверены, что проверка контрагента — это не пустая трата средств, а инвестиция в успешное будущее, как бы пафосно это ни звучало. Мы понимаем, в каких случаях можно обойтись простой недорогой электронной выпиской из торгового реестра, а в каких требуется анализ компании с разных сторон и подготовка бизнес-отчёта.
Наша цель – помочь клиенту, а не сиюминутный заработок, поэтому наши специалисты всегда подскажут на какие услуги стоит обратить внимание в конкретной ситуации, а какие не принесут должного эффекта в текущих обстоятельствах.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Д.Е.
02.12.2022