Сейшелы не хотят быть в чёрном списке ЕС. Что предпринимается
01.10.2020 00:00 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛУГИ:
На Сейшельских островах готовятся новые законы и правила, регулирующие финансовый сектор, направленные на исключение островного государства из «чёрного списка» ЕС.
В апреле был опубликован отчёт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Сейшельские острова понизили уровень соответствия по четырём пунктам до «частично соответствует».
ЕС включил Сейшельские острова в «чёрный список» - список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в налоговых целях в начале 2020 года.
-
«Чёрный список» впервые был составлен в декабре 2017 года. Страны, внесённые в «чёрный список» сталкиваются с более тщательной проверкой своих финансовых операций и рискуют потерять средства ЕС.
Правительство Сейшельских островов запустило программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Национальная стратегия борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2023 годы направлена на «устранение недостатков, выявленных международными органами и юрисдикциями в последнее время».
-
«Сейшельские Острова, хотя и изолированы географически, уязвимы перед угрозами, как и любая юрисдикция. Список последствий довольно обширен: от увеличения расходов для бизнеса при работе с международными партнёрами, проблем корреспондентских банковских операций для банков до более широкой проблемы репутационного ущерба для страны », - заявил Лустау-Лаланн, министр финансов.
На Сейшельских островах – 115 островах в западной части Индийского океана – Группа финансовых расследований (the Financial Investigation Unit, FIU) выполняет административную роль, получает, анализирует и распространяет отчёты о подозрительных операциях. На эту группу также возложена задача по хранению информации о бенефициарах компаний, которая будет предоставляться только правоохранительным и другим компетентным органам. Расследованием финансовых преступлений занимается полиция Сейшельских Островов через свою группу по расследованию финансовых преступлений.
Сейшельские острова рассчитывали, что в 2020 году их исключат из серого списка ЕС, но никак не на включение в чёрный список. Кроме прочего опасение вызывают и включение зарегистрированных не Сейшельских островах компаний в санкционный список США из-за связей с Ираном.
-
«Мы рассматриваем новые поправки как позитивный шаг в решении вопросов, поднятых нашими коллегами, и как инструмент, который позволит нам принять комплексный и единый подход к положительному устранению наших недостатков», - сказал Пайе.
(с) Деловой центр "ДИНЕКА"