Найти владельца иностранной компании. Миссия выполнима!
26.07.2016 00:00И если подтвердить факт существования российской компании, установить её директора и владельцев (выписка из ЕГРЮЛ, бизнес-справки) сейчас ни для кого не составляет труда, что делать, если потенциальный контрагент зарегистрирован вне России?
А принимая во внимание последние поправки в 115-ФЗ, обязывающие компании знать своих бенефициарных владельцев (подробнее тут), руководству российских компаний придётся вплотную начать взаимодействие в том числе и с иностранными реестрами. Изучать их структуру, порядок предоставления информации, приглашать переводчиков...
мы предлагаем вам решение.
За годы работы мы наладили стабильные отношения с партнёрами практически во всех уголках России и мира. Мы уже получали выписки, информацию и документы из торговых реестров компаний, зарегистрированных в Великобритании, Британских Виргинских Островах (BVI), Германии, Италии, Нидерландах(Голландии), Кипре и др.
Мы знаем нюансы и особенности ведения каждого бизнес-реестра, заранее можем сообщить какая информация и в каком виде может быть получена из того или иного источника.
Так, например, имея должные знания и навыки, можно получить сведения о собственниках компаний, зарегистрированных в
России,
Германии,
Великобритании,
Швейцарии,
Австралии,
на Кипре.
Торговые реестры этих стран публичны и открыты.
Хотя и в этом случае состав информации может зависеть от типа организационно-правовой формы проверяемой компании.
А вот установить владельца (или директора) компании, зарегистрированной на Сейшелах, или Британских Виргинских островах не удастся. Дело в том, что конфиденциальность бенефициаров охраняется законодательно, зачастую информация о них не вносится в государственный реестр и не публикуется.
Также стоит принимать во внимание, что многие оффшорные юрисдикции позволяют использовать так называемый "номинальный сервис" и назначать номинального директора и акционеров. В этом случае реальные бенефициары не фигурируют в документах, а следовательно и идентифицировать их практически невозможно.
Однако, получить минимальный набор данных (наименование, статус действия, регистрационный номер) и удостовериться в факте существования компании возможно практически из любого государства. >
на страже ваших интересов