DGCP приостанавливает регистрацию четырёх поставщиков из-за возможных связей с расследуемыми компаниями

15 сентября 2026 года Главное управление государственных закупок Доминиканской Республики (Dirección General de Contrataciones Públicas, DGCP) объявило о приостановке регистрации четырёх компаний в Государственном реестре поставщиков (Registro de Proveedores del Estado, RPE). Мера принята после выявления возможных корпоративных, коммерческих и семейных связей этих поставщиков с лицами и обществами, уже находящимися под расследованием Министерства юстиции по подозрению в правонарушениях в сфере государственных закупок.

Согласно административному акту DGCP44-2026-003760, под временную приостановку попали компании Grupo Zomo, SRL, Southwest Corporation Dominicana, SRL, Marenas, SRL и Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL. Регулятор указал, что решение носит профилактический и обеспечительный характер: оно направлено на то, чтобы компании, потенциально связанные с уже отстранёнными поставщиками, не могли косвенно участвовать в закупках государства.

Особенно интересен не сам факт приостановления, а то, каким образом были обнаружены связи.

DGCP указало, что использовало постоянные процедуры проверки, взаимодействия информационных систем и сопоставления данных. В результате были выявлены совпадения и связи между новыми поставщиками и компаниями, регистрация которых ранее уже была приостановлена в рамках расследований.

Регулятор рассматривал не только формальную структуру владения. В сообщении говорится о возможных корпоративных, коммерческих и семейных связях. По мнению ведомства, существовал риск, что новые юридические лица могли использоваться косвенно для продолжения экономического участия лиц или корпоративных структур, которые уже не могли участвовать в государственных закупках.

Этот случай отлично демонстрирует ограничения проверки иностранного контрагента по одному регистрационному документу: даже при формальной корректности записи в реестре регулятор может выявить скрытые связи через перекрёстный анализ корпоративной структуры, акционеров, директоров и семейных отношений. Для целей due diligence это означает, что надёжная оценка рисков требует не только выписки из реестра, но и сопоставления данных о бенефициарах, связанных лицах, истории участия в закупках и возможных упоминаний в расследованиях.

Часть таких сведений может находиться в разных источниках. Поэтому обнаружить связь иногда можно только после сопоставления данных из нескольких реестров и баз, а не при просмотре одной выписки из торгового реестра.

22 сентября DGCP сообщило уже о другом направлении работы — проверке большого количества закупок в сфере школьного питания.

Регулятор сообщил, что совместно с Антифрод-подразделением Генеральной контрольной службы начал расследование, в рамках которого, среди прочего, проверяется информация о конечных бенефициарных владельцах, связанных с определёнными победителями государственных закупок. Речь шла о 34 государственных тендерах, в которых было получено 2 656 предложений и определено 1 656 поставщиков. На этом фоне ведомство отдельно указало, что проверяет возможные запрещённые связи, конфликты интересов и другие обстоятельства, имеющие значение для участия компаний в государственных закупках.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.