Британские Виргинские Острова усиливают контроль за бенефициарными владельцами компаний
19.12.2024 18:51

С 2017 года на БВО функционирует система Beneficial Ownership Secure Search System (BOSS), предназначенная для хранения информации о бенефициарных владельцах компаний. Каждая компания, зарегистрированная на БВО, обязана предоставлять данные о своих бенефициарных владельцах зарегистрированному агенту, который обслуживает компанию. Регистрация ведётся именно на уровне агентов, а не в центральном реестре. Зарегистрированные агенты в свою очередь обязаны передавать данные в систему BOSS. Доступ к данным имеет только ограниченный круг лиц, включая правоохранительные органы и соответствующие государственные органы, такие как полиция или налоговые службы, по официальным запросам.
Новый реестр, управляемый непосредственно BVIFSC, станет централизованной базой данных, где информация будет храниться в едином месте, что повысит эффективность доступа к данным и их актуальность. Информация будет предоставляться непосредственно в центральный орган, что повысит уровень контроля и надзора за актуальностью и достоверностью данных. Реестр будет интегрирован с существующей системой подачи корпоративных данных — VIRRGIN, что упростит процесс подачи и обновления информации.
На первоначальном этапе новый реестр точно не будет публичным (подробнее). Доступ к информации о бенефициарных владельцах останется ограниченным для широкой общественности, сохраняя конфиденциальность данных. Однако уполномоченные государственные органы, включая правоохранительные структуры, получат более оперативный доступ к необходимым сведениям.
В 2018 году правительство Великобритании обязало свои заморские территории, включая БВО, создать публичные реестры бенефициарных владельцев к 2023 году. Однако процесс создания таких реестров замедлился, и сроки были пересмотрены. Премьер-министр БВО Натаниэль Виттакер недавно заявил, что реестр не будет публичным, подчёркивая важность защиты конфиденциальности владельцев бизнеса.
В Великобритании же реестр бенефициарных владельцев (PSC Register) был сделан публичным с момента своего создания в 2016 году. Любой пользователь имеет возможность получить доступ к данным через Companies House, включая имена и другие сведения о конечных владельцах бизнеса. Однако подход Великобритании подвергался критике, и в некоторых случаях ставился вопрос о необходимости защиты частной информации.
Введение нового реестра вызывает смешанные реакции среди участников рынка. С одной стороны, усиление контроля и прозрачности может повысить доверие к юрисдикции со стороны международного сообщества. С другой стороны, сохраняются опасения, что даже ограниченное раскрытие информации может снизить привлекательность БВО для инвесторов, ценящих конфиденциальность.
Хотя новый реестр не будет публичным на начальном этапе, дальнейшее развитие законодательства и международное давление могут привести к изменению политики доступа к данным. Власти БВО подчёркивают, что любые изменения будут внедряться с учётом интересов бизнеса и обязательств перед международными стандартами.
(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.
Д.Е.