Новые полномочия регистрационной палаты Великобритании

В свете последних изменений законодательства Великобритания значительно ужесточила требования к прозрачности ведения бизнеса, нацелившись на борьбу с экономическими преступлениями и мошенничеством. Недавние реформы, включая Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года, предоставили Companies House новые полномочия для надзора и регулирования компаний, а также ввели санкции за несоблюдение обязательных требований. Эти изменения отразились на компаниях, корпоративных поставщиках услуг (ACSP), а также на обязанностях директоров и бенефициарных владельцев.

Одним из ключевых изменений стало то, что Companies House теперь обладает более широкими полномочиями по применению штрафных санкций в отношении компаний, не соблюдающих правила подачи отчётности. Ранее нарушение сроков предоставления документов или отказ от обновления информации часто оставались без серьёзных последствий.

Важным аспектом реформ является усиление контроля над корпоративными поставщиками услуг (ACSP), которые играют ключевую роль в регистрации компаний и поддержании их в актуальном статусе. ACSP, как правило, являются посредниками между компаниями и регулятором, помогая им с регистрацией, подготовкой отчётности и другими административными задачами.

Теперь ACSP обязаны регистрироваться в Companies House и проходить проверку на соответствие новым стандартам прозрачности. Кроме этого, если ACSP подаёт ложную информацию от имени компании, он несёт солидарную ответственность вместе с этой компанией.

Экономические преступления, такие как отмывание денег, мошенничество и уклонение от налогов, давно стали серьёзной проблемой для правительств по всему миру. Великобритания, как один из крупнейших финансовых центров, привлекала внимание как место, где может быть создано множество офшорных компаний для уклонения от законов и сокрытия нелегальных доходов.

В начале 2000-х годов различные международные организации, такие как ОЭСР и ФАТФ, начали оказывать давление на страны для усиления мер по борьбе с отмыванием денег. В ответ на это Великобритания разработала серию законов, направленных на повышение прозрачности корпоративных структур и улучшение механизмов правоприменения. Одним из принятых законов стал Закон о раскрытии бенефициарных владельцев компаний, принятый в 2016 году. Он обязывал компании предоставлять информацию о физических лицах, которые владеют более чем 25% акций компании. Это положило начало новому этапу борьбы с фиктивными компаниями. А реформа 2023 года усилила меры по контролю и наказанию за нарушение правил прозрачности.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.