Ливан может попасть в серый список ФАТФ

Ливан находится под угрозой включения в «серый список» ФАТФ (Financial Action Task Force), что может ещё больше усугубить финансовую ситуацию в стране (подробнее о чёрном и сером списках ФАТФ).

ФАТФ, международная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, намерена включить Ливан в список стран, нуждающихся в особом мониторинге из-за недостаточных мер по предотвращению этих преступлений.

По информации из различных источников, Ливан был оценён как частично соответствующий требованиям в нескольких ключевых областях, включая меры по противодействию отмыванию денег, прозрачность владения компаниями и международное сотрудничество в вопросах замораживания и конфискации активов. В частности, в отчёте упоминается, что Ливан находится всего на один балл выше порога для включения в «серый список».

Включение Ливана в «серый список» может иметь серьёзные последствия для его финансовой системы. Согласно данным МВФ, это может привести к ужесточению условий для ведения бизнеса, снижению потоков капитала и ухудшению репутации страны на международной арене. В свете текущего экономического кризиса, когда ливанский фунт обесценился на 98% и большая часть населения оказалась в бедности, такое развитие событий будет ещё одним ударом по стран.

Правительство Ливана и Центральный банк активно работают над улучшением оценок, пытаясь повысить свои показатели. Центральный банк, в частности, взаимодействует с ФАТФ и другими международными организациями, стремясь продемонстрировать прогресс и приверженность реформам.

Решающее заседание, запланированное на начало сентября, может стать окончательной оценкой соблюдения Ливаном стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом, ближайшие месяцы станут решающими для Ливана. От того, насколько успешно страна справится с поставленными задачами, будет зависеть её будущее в глобальной финансовой системе.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.