Китай утверждает новые правила управления информацией о выгодоприобретателях

Китайский народный банк и Генеральное управление государственного рынка Китая объявили об одобрении и планируемом введении в действие новых правил управления информацией о выгодоприобретателях (бенефициарах, UBO). Правила, названные «Методы управления информацией о выгодоприобретателях», вступят в силу с 1 ноября 2024 года.

Как сообщается, эти новые правила направлены на улучшение прозрачности рынка и борьбу с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. Они требуют от различных юридических субъектов, такие как компании, партнёрства, отделения иностранных фирм и т.п., регистрировать информацию о своих бенефициарных владельцах.

Выгодоприобретатели или бенефициары, представляют собой физических лиц, которые имеют контроль или владеют значительной долей (более 25%) в компании или получают значительные доходы от её деятельности.

Мировая практика управления информацией о выгодоприобретателях становится все более широко распространённой в свете международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Многие страны внедряют подобные меры в своём законодательстве с целью повышения прозрачности и уменьшения рисков финансовых преступлений.

Согласно новым правилам, от регистрации сведений о своих бенефициарах могут быть освобождены компании с зарегистрированным капиталом до 10 миллионов юаней и долями, принадлежащими только физическим лицам. Индивидуальные предприниматели также не обязаны регистрировать информацию о выгодоприобретателях.

Сроки для регистрации информации о выгодоприобретателях у компаний, зарегистрированных до введения этих правил, установлены до 1 ноября 2025 года. В случае изменения информации о бенефициарах, такие сведения должны быть поданы в течение 30 дней. Управление государственного рынка КНР руководит соответствующими системами регистрации и обеспечивает своевременную передачу информации о выгодоприобретателях в Китайский народный банк. Доступ к сведениям о бенефициарах будут иметь правительственные органы и финансовые институты.

Несоблюдение требований по регистрации информации о выгодоприобретателях может повлечь за собой административные штрафы и другие меры санкций.

Эти новые правила отражают стремление Китая к более прозрачному и эффективному управлению корпоративными данными и финансовыми операциями, что будет способствовать дальнейшему развитию финансового сектора и созданию более устойчивой экономической среды.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.