Новые правила борьбы с экономическими преступлениями в Великобритании

2023 год стал поворотным моментом в истории Регистрационной палаты Великобритании с принятием Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности. Закон получил королевское одобрение 26 октября 2023 года. Закон даёт Регистрационной палате право играть более значительную роль в борьбе с экономической преступностью и поддержке экономического роста.

Регистрационная палата Великобритании подтвердила, что некоторые изменения, вносимые в закон о компаниях Законом об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года, будут внесены в марте 2024 года.

О каких изменениях идёт речь?

Улучшение качества данных в реестрах. С марта 2024 года Регистрационная палата получит дополнительные полномочия по запросу и проверке поступающей информации и право удалять данные, не прошедшие проверку. А также будет помечать записи, вызывающие вопросы, чтобы пользователи знали о потенциальных проблемах с информацией.

Более строгая проверка наименований компаний. Отдельное внимание будет направлено на наименования, которые могут создать у общественности ложное или вводящее в заблуждение впечатление.

Новые требования к адресу компаний. Все компании обязаны иметь адрес (почтовые ящики вместо адреса реального офиса использовать нельзя). Если компания зарегистрирована на почтовый ящик, то она должна изменить адрес к марту 2024 года. Регистрация адреса электронной почты. Все компании должны будут предоставить сведения об e-mail. При этом один и тот же почтовый ящик может быть использован для нескольких компаний (например, для группы компаний).

Заявление о законной цели. Это новое требование о подтверждении при регистрации того, что компания создаётся с законной целью. Компании также должны будут подтвердить в своём ежегодном отчёте, что их будущая деятельность будет законной.

Подтверждение личности. Любой, кто создаёт, управляет, владеет или контролирует компанию в Великобритании, должен будет подтвердить свою личность.

Защита информации. Физические лица смогут подать заявку на сокрытие личной информации из исторических документов, а также подать заявку на защиту личной информации от публичного просмотра из-за риска причинения вреда. Скрыть можно будет сведения об адресе проживания, дате рождения, подписи, профессии. В ряде случаев скрыть можно будет имя (в т.ч. предыдущие имена) и любые другие данные.

Повышение прозрачности владения компанией. Вводятся новые требования по предоставлению дополнительной информации об акционерах и ограничения на использование корпоративных директоров. Компании будут обязаны вести списки акционеров и предоставлять данные в Регистрационную палату. Корпоративными директорами могут быть назначены только британские лица, обладающие «юридической правосубъектностью».

Ожидается, что эти действия приведут к повышению прозрачности и достоверности реестра, повысят доверие к экономике Великобритании.

(с) Деловой центр "ДИНЕКА"
Д.Е.